Постанова

від 28.09.2011 по справі 2018/4-2713/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2713/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

28.09.2011г.

СКиевски й районный суд г.Харькова в со ставе председательствующег о судьи Диденко С.А., с участие м прокурора Соломко Н.Н., рассм отрев в судебном заседании п редставление старшего следо ватель по ОВД СУ ГУМВД Украин ы в Харьковской области полк овник милиции Бондаренко Г .И. о даче согласия на произв одство обыска, -

У С Т А Н О В И Л:

Из материалов уголовног о дела установлено, что ОСО БА_2, с целью прикрытия незак онной деятельности в виде за нижения исчислений обязател ьных платежей в бюджет, не им ея намерений осуществлять д еятельность, зафиксированну ю в учредительных документах , предложил ОСОБА_3, малооб еспеченному лицу, не имеющем у специальных познаний в вед ении финансово-хозяйственно й деятельности, за вознаграж дение перерегистрировать на свое имя ЧП «Рефай-Агрос»код 32497632, зарегистрированное по юр идическому адресу: г. Харьков ул. Лодзинская,7.

ОСОБА_3, испытывая материа льные затруднения, подписал предоставленные бланки доку ментов о перерегистрации пре дприятия на его имя, после чег о, ОСОБА_2, используя регис трационные документы и печат ь ЧП «Рефай-Агрос», предостав лял услуги по проведению бес товарных операций в целях ми нимизации налогов, в результ ате, исходя из анализа систем ы сопоставления налоговых об язательств и налогового кред ита в разрезе контрагентов, з а период мая-июня 2011 года дейст виями ОСОБА_2 государстве нному бюджету причинен крупн ый материальный ущерб порядк а 700 тыс.грн. Также проведенным и мероприятиями установлено , что ОСОБА_3 подписал доку менты о регистрации его как ч астного предпринимателя, пос ле чего он постоянно подписы вает документы о получении н аличных денежных средств с б анковского счета, открытого на его имя, при этом никакой фи нансово-хозяйственной деяте льности не осуществляет. Кро ме этого, ОСОБА_3 по указан ию ОСОБА_2 при поездке в г. Киев подписал документы о пе ререгистрации на его имя ЧП « Индиго»код 37312415, зарегистриров анного в ГНИ Деснянского рай она г. Киева, после чего никако й деятельности не осуществля л, только подписывал докумен ты.

При проведении следственн о-оперативных мероприятий ОСОБА_2 задержан с денежным и средствами возле отделения банка, полученными ним в касс е отделения со счета ФЛ-П ОСОБА_3

В ходе следствия уст ановлено, что ОСОБА_2, с це лью продолжения своей престу пной деятельности зарегист рировал ряд СПД на своего зна комого ОСОБА_4, а также на его сожительницу ОСОБА_5, при обыске автомобиля ОСОБ А_2 13.09.2011 обнаружены и изъяты д окументы ФЛ-П ОСОБА_4

Проведенными операти вными мероприятиями установ лено, что ОСОБА_4 проживае т совместно с ОСОБА_5 по ад ресу: АДРЕСА_1, где могут хр аниться документы, печати ка к фирм, зарегистрированных н а ОСОБА_4 и ОСОБА_5, так и ЧП «Рефай-Агрос», ЧП «Индиго» .

В представлении указыва ется, что у следствия есть осн ования полагать, что по месту проживания ОСОБА_4 и ОС ОБА_5 могут находится докум енты ЧП «Рефай-Агрос», ЧП «Инд иго», ФЛП ОСОБА_3, ФЛ-П ОСО БА_4, ООО «Интифи», компьютер ная техника, иные предметы, ко торые могут иметь значение у становления истины по делу.

Суд, изучив материалы уг оловного дела, выслушав мнен ие прокурора, считает, что для всестороннего, полного и объ ективного расследования дан ного уголовного дела и изобл ичения виновных, обыск по ука занному адресу необходим.

Руководствуясь ст.177 УПК Ук раины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Провести обыск в кварти ре АДРЕСА_1 в г.Харькове по месту регистрации и фактиче ского проживания ОСОБА_4

Постановление подлежит н емедленному исполнению.

2. Постановление ок ончательно, обжалованию не п одлежит и вступает в силу с мо мента вынесения.

Судья:

Постановление мне объяв лено