Постанова

від 12.09.2011 по справі 4-868/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-868/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"12" вересня 2011 р.Дарниц ький районний суд м. Києва в ос обі судді Вовка Є.І., при секре тарі Пінчук А.С., за участю про курора Мельничука В.А., розгля нувши подання старшого слідч ого СВ Дарницького РУГУ МВС У країни в м. Києві ОСОБА_1, по кримінальній справі № 52-3296, пор ушеної за фактом зайняття по садовими особами ТОВ „Фавори т Інвест” видами господарськ ої діяльності, щодо яких є спе ціальна заборона встановлен а законом - за ознаками злоч ину „Зайняття гральним бізне сом”, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районн ого суду м. Києва надійшло вка зане подання за згодою засту пника прокурора, в якому слід чий просить: винести постано ву про розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки копій документів, що містя ть банківську таємницю, а сам е:

1. Інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, мемор іальних ордерах, виписках ба нку про рух коштів на паперов их та електронних носіях (із з азначенням даних контрагент ів, їх рахунків, призначення п латежу, дати та часу проведен ня операцій), що свідчать про о біг грошових коштів на рахун ку ТОВ «Фаворит Інвест»(код Є ДРПОУ 36853313) № 2605984201798 відкритому в КРД АТ « Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 322904) за весь період діяльності підприємства.

2. Інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корі нцях касових чеків про отрим ання ТОВ «Фаворит Інвест»(ко д ЄДРПОУ 36853313), готівкових кошті в через касу КРД АТ «Райффа йзен Банк Аваль»в м. Києві (М ФО 322904) , а також інформації, яка міститься у відповідних дові реностях на отримання готів кових коштів з рахунку ТОВ «Ф аворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313 ) № 2605984201798.

3. Інформації, яка міститься у кредитних договорах та док ументах, які складалися під ч ас їх виконання та оплати, у ра зі отримання кредитів ТОВ «Ф аворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313 ) в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 322904).

4. Документи юридичної справ и по відкриттю та обслуговув анню рахунку ТОВ «Фаворит Ін вест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 2605984201798 від критому в КРД АТ «Райффайзе н Банк Аваль»в м. Києві (МФО 3 22904), карток зі зразками підписі в та відбитків печатки за вес ь період діяльності підприєм ства.

Заслухавши прокурора, я кий підтримав подання, вивчи вши матеріали вказаної кримі нальної справи судом встанов лено.

В провадженні СВ Дарницько го РУГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна спр ава № 52-3296, за фактом зайняття по садовими особами ТОВ „Фавори т Інвест” видами господарськ ої діяльності, щодо яких є спе ціальна заборона встановлен а законом - за ознаками злоч ину „Зайняття гральним бізне сом”, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В поданні зазначено, що в приміщенні інтерактивн ого клубу «Фаворит»по вул. Г.А хматової, 14-А в м. Києві службов і особи ТОВ «Фаворит Інвест» організували ведення господ арської діяльності, щодо яко ї є спеціальна заборона, вста новлена законом за допомогою ПЕОМ через всесвітню мережу Інтернет.

В ході проведення огляду мі сця події в приміщенні інтер активного клубу «Фаворит»по вул. Г.Ахматової, 14-А в м. Києві 06 .06.2011 р. було вилучено 18 системни х блоків ПЕОМ.

Згідно положень ст. 1 Закону України «Про заборону граль ного бізнесу в Україні»надан ня букмекерських послуг та п роведення азартних ігор на г ральних автоматах відносить ся до грального бізнесу, який відповідно до ст.2 Закону на т ериторії України заборонено .

Враховуючи викладен е, положення ст.141, 178 КПК Україн и та ст.ст.60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, суд -

ПОСТАНОВИВ :

Задовольнити подання про розкриття банківської т аємниці та проведення виїмки копій документів, що містять банківську таємницю, а саме щ одо:

1. Інформації, що міститься в платіжних дорученнях, мемо ріальних ордерах, виписках б анку про рух коштів на паперо вих та електронних носіях (із зазначенням даних контраген тів, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведе ння операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на раху нку ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 2605984201798 відкритому в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Києві (МФО 322904) за весь періо д діяльності підприємства.

2. Інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корі нцях касових чеків про отрим ання ТОВ «Фаворит Інвест»(ко д ЄДРПОУ 36853313), готівкових кошті в через касу КРД АТ «Райффа йзен Банк Аваль»в м. Києві (М ФО 322904) , а також інформації, яка міститься у відповідних дові реностях на отримання готів кових коштів з рахунку ТОВ «Ф аворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313 ) № 2605984201798.

3. Інформації, яка міститься у кредитних договорах та док ументах, які складалися під ч ас їх виконання та оплати, у ра зі отримання кредитів ТОВ «Ф аворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313 ) в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 322904).

4. Документів юридичної спра ви по відкриттю та обслугову ванню рахунку ТОВ «Фаворит І нвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 2605984201798 ві дкритому в КРД АТ «Райффайз ен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 322904), карток зі зразками підпис ів та відбитків печатки за ве сь період діяльності підприє мства.

Суддя

Дарницького районного суд у м. Києва Є.І. Вовк