Постанова

від 08.09.2011 по справі 4-2743/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2743/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 сентября 2011 года судья Ворошиловского районного су да г. Донецка Цукуров В.П., расс мотрев представление следов ателя следственного отдела У правления СБ Украины в Донец кой области капитана юстиции Дейнега Д.И., от 07 сентября 2011 года, о раскрытии банковско й тайны и выемке документов, к оторые содержат банковскую т айну в Донецкой областной ди рекции АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора З айцева, дом №46В, МФО 380805), по уголо вному делу №1638, -

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районны й суд г. Донецка обратился сле дователь следственного отде ла Управления СБ Украины в До нецкой области капитан юстиц ии Дейнега Д.И., с представ лением о производстве выемки в Донецкой областной дирекц ии АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВ АЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора Зайц ева, дом №46В, МФО 380805).

Согласно представлению, в т ечении 2009 года неустановленно е лицо организовало погрузку и отправку на экспорт 3194,6 тонн ы каменного угля марки «Т», ст оимостью 1250717,85 гривен, в адрес z Va rna»(Ead-Ezerovo, Varna District, Болгария). Таможен ным брокером в таможенный по ст «Азов-порт»Мариупольской таможни были поданы необход имые для оформления документ ы с поддельными удостоверени ями качества №524 от 12.10.2009 года, №531 от 17.10.2009 года, №548 от 29.10.2009 года, №553 от 05.11.2009 года, №501 от 28.09.2009 года и №494 от 25. 09.2009 года, якобы выданные от име ни углехимической лаборатор ии ГП «ТОРЕЗАНТРАЦИТ», котор ые этим предприятием на само м деле не выдавались. Указанн ые удостоверения качества уг ля были получены таможенным брокером от собственника гру за - ООО «ЮНИОНУГЛЕГАЗОДОБЫ ЧА», которое в свою очередь по лучило их от ООО «КОМПАНИЯ «С АВАТ»». На основании предост авленных документов был осущ ествлён таможенный контроль , оформлены грузовые таможен ные декларации типа «ЕК 10»№703070 506/9/605379 от 06.12.2009 года, №703070506/9/605361 от 05.12.2009 го да, после чего указанные това ры были перемещены через там оженную границу Украины морс ким транспортом.

Таким образом, в ноябре 2009 го да, неустановленное досудебн ым следствием лицо, перемест ило через таможенную границу Украины, с сокрытием от тамож енного контроля, путём предо ставления поддельных докуме нтов полученных незаконным п утём, в адрес грузополучател я Varna»(Болгария), товары на общу ю сумму 9993235,5416 гривен, что в 1000 и бо льше раз превышает необлагае мый налогом минимум доходов граждан и составляет крупный размер, с сокрытием от таможе нного контроля.

Согласно собранных по делу материалов ООО «КОМПАНИЯ «С АВАТ»»приобрело экспортиро ванный при вышеизложенных об стоятельствах уголь у Общест ва с ограниченной ответствен ностью «ВЕГА»(сокращённое на именование: ООО «ВЕГА») зарег истрированного по адресу: г . Донецк, ул. Экономическая, до м №19 код ЕГРПОУ 31586910, ИНН 315869105640, ко торое владеет расчётным счёт ом: №2600022771, открытым в АО «РАЙФ ФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донец к, ул. Фёдора Зайцева, дом №46В, М ФО 380805).

В материалах уголовного де ла имеются достаточные основ ания полагать, что в Донецкой областной дирекции АО «РАЙ ФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Доне цк, ул. Фёдора Зайцева, дом №46В, МФО 380805) имеются документы об о ткрытии и использовании ООО «ВЕГА»(зарегистрировано по а дресу: г. Донецк, ул. Экономич еская, дом №19 код ЕГРПОУ 31586910, И НН 315869105640) расчётного счёта №2600022771, а именно: документы на бумажн ом и магнитном носителе соде ржащие сведения о поступлени и и дальнейшем движении дене жных средств по расчётному с чёту №2600022771 в период с 01.01.2009 года по настоящее время, полное наим енование плательщика, получа теля и их реквизитов (в том чис ле кодов ЕГРПОУ, банковских р еквизитов, номеров текущих с четов, сумм денежных средств , назначения платежей), ежедне вного входящего и исходящего остатков, а также, документы, на основании которых были от крыты указанные счета (заявл ение на открытие банковского счёта, карточка образцов под писи должностных лиц ООО «АН ТЕЙ-Д», регистрационные доку менты, копии паспорта лица, от крывшего банковский счёт и т .д.), содержащие банковскую тай ну и имеющие доказательствен ное значение по настоящему у головному делу.

На основании вышеизложенн ого и принимая во внимание, чт о вышеуказанная документаль ная информация, имеет значен ие для расследования уголовн ого дела, а выемка документов , составляющих банковскую та йну, производится по мотивир ованному постановлению судь и, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление след ователя следственного отдел а Управления СБ Украины в Дон ецкой области капитана юстиц ии Дейнега Д.И., от 07 сентяб ря 2011 года, о раскрытии банковс кой тайны и выемке документо в, которые содержат банковск ую тайну в Донецкой областно й дирекции АО «РАЙФФАЙЗЕН Б АНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдо ра Зайцева, дом №46В, МФО 380805), по уг оловному делу №1638 - удовлетво рить.

Разрешить производство в ыемки в Донецкой областной д ирекции АО «РАЙФФАЙЗЕН БАН К АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева, дом №46В, МФО 380805) докуме нтов об открытии и использов ании ООО «ВЕГА»(зарегистриро вано по адресу: г. Донецк, ул. Экономическая, дом №19 код ЕГ РПОУ 31586910, ИНН 315869105640) расчётного сч ёта №2600022771, а именно: документов на бумажном и магнитном носи теле содержащих сведения о п оступлении и дальнейшем движ ении денежных средств по рас чётному счёту №2600022771 в период с 01.01.2009 года по настоящее время, п олное наименование плательщ ика, получателя и их реквизит ов (в том числе кодов ЕГРПОУ, б анковских реквизитов, номеро в текущих счетов, сумм денежн ых средств, назначения плате жей), ежедневного входящего и исходящего остатков, а также , документов, на основании кот орых были открыты указанные счета (заявления на открытие банковского счёта, карточек образцов подписи должностны х лиц ООО «АНТЕЙ-Д», регистрац ионных документов, копии пас порта лица, открывшего банко вский счёт и т.д.).

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка В.П. Цукуров