Постанова

від 30.09.2011 по справі 4-5011/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

       

Справа №  4-5011/11

П О С Т А Н О В А

30 вересня 2011 року  Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий –                    суддя Соколова О.  М. ,

при секретарі –                    Фатєєва Я. Р.,

за участю: прокурора:          Грицая Ю.І.,

      обвинуваченного:          ОСОБА_1,

                    адвоката:          ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Римаренка Є.М., про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, українця, уродженця м. Київ, одруженого, який має вищу освіту, працюючого головою громадської організації «Моя земля», зареєстрованого: АДРЕСА_1, проживаючого: АДРЕСА_2, раніше не судимого, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2 та 3 ст. 358 КК України (в редакції Кримінального кодексу 2001 року) КК України, суд, –

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Римаренко Є.М., за погодженням із заступником Генерального прокурора України, державним радником юстиції 1 класу Блажівським Є.М., вніс до суду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив задовольнити.

Обвинувачений в судовому засіданні проти задоволення подання заперечив, просив обрати відносно нього іншій запобіжний захід не пов’язаний з позбавленням волі.

Адвокат обвинуваченого проти задоволення подання заперечив, просив обрати відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, іншій запобіжний захід не пов’язаний з позбавленням волі.

В судовому засіданні встановлено, що 14 квітня 2010 року слідчим управлінням ГУБОЗ МВС України, порушено кримінальну справу № 222-5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

4 серпня 2010 року ГСУ МВС України порушено кримінальну справу за фактами підробки невстановленими слідством особами державних актів на право власності на земельні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, яку об’єднано в одне провадження з кримінальною справою № 222-5.

17 серпня 2011 року ГСУ МВС України порушено кримінальну справу за фактом заволодіння за попередньою змовою групою осіб шляхом обману грошовими коштами ТОВ «Логістик Сервіс 1», ТОВ «Євроцивілбуд 1», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Алта Проперті», ТОВ «Київський Гуртовий Ринок», ТОВ «Фірма «МТВ», ТОВ «Грус», ТОВ «Євробудінвест», ТОВ «Пріма-Сіті», ТОВ «Рестерра», ТОВ «Агро-фірма «Бортничі», ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» та ТОВ «Рекріейшн-Сервіс» в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яку об’єднано в одне провадження з кримінальною справою № 222-5.

22 серпня 2011 року ГСУ МВС України порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 і ч. 3 ст. 358 КК України, яку об’єднано в одне провадження з кримінальною справою № 222-5.

Як вбачається з подання, ОСОБА_1 у грудні 2009 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, заволодів грошовими коштами ТОВ «Грус» та ТОВ «Рестерра» у особливо великих розмірах, шляхом обману, а також вчинив підроблення офіційних документів за наступних обставинах.

Приблизно у жовтні 2009 року ОСОБА_6 вирішив придбати на товариства співвласником яких він є, а саме: ТОВ «Рекріейшн-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36108488), ТОВ «Євроцивілбуд 1» (код ЄДРПОУ 35231895), ТОВ «Євробудком» (код ЄДРПОУ 34514958), ТОВ «Алта Проперті» (код ЄДРПОУ 34374290), ТОВ «Київський Гуртовий Ринок» (код ЄДРПОУ 34010399), ТОВ «Фірма «МТВ» (код ЄДРПОУ 20611007), ТОВ «Грус» (код ЄДРПОУ 36686209), ТОВ «Євробудінвест» (код ЄДРПОУ 35614809), ТОВ «Пріма-Сіті» (код ЄДРПОУ 36686172), ТОВ «Рестерра» (код ЄДРПОУ 36686298), ТОВ «Агро-фірма «Бортничі» (код ЄДРПОУ 34248101), ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 35159458) та ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (код ЄДРПОУ 36108451) земельні ділянки великої площі розташовані на території Бориспільського району Київської області та розпочав їх пошук.

Після чого у жовтні 2009 року ОСОБА_1 з метою заволодіння чужим майном достовірно знаючи, що ОСОБА_6 здійснює пошук для придбання земельних ділянок, повідомив останньому що товариствам підконтрольним йому належать земельні ділянки площею 99 га і 95 га, розташовані на території Бориспільського району Київської області, і що ці ділянки продаються за прийнятною ціною і в разі їх придбання він здійснить переоформлення права власності на вказані земельні ділянки на будь-який суб’єкт підприємницької діяльності що виступить покупцем.

При цьому в дійсності вказані земельні ділянки ніколи не належали ОСОБА_1 чи підконтрольним йому товариствам.

ОСОБА_6, уведений в оману ОСОБА_1 домовився з ним про укладення договорів купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок між ТОВ «Промислово-торговельна група «Самшит» і ТОВ «Грус» та ТОВ «Шанні» і ТОВ «Рестерра».

В період з листопада 2009 року до 13 грудня 2009 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими особами виготовив підроблений державний акт серії ЯЖ № 773074 на право власності ТОВ «Союз Інтрегруп» на земельну ділянку площею 99 га, кадастровий номер 3220887000:03:002:0024, при цьому в дійсності зазначена земельна ділянка вказаному товариству не належала, а кадастровий номер був присвоєний іншій земельній ділянці площею 1,573 га, яка належить ОСОБА_7

Крім того в той же період  ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими особами виготовив підроблений державний акт серії ЯЗ № 435449 на право власності ТОВ «Грєада-Інвестмент»» на земельну ділянку площею 95 га, кадастровий номер 3220886000:04:001:0014. В дійсності вказана земельна ділянка ТОВ «Греада-Інвестмент» не належала, а зазначений кадастровий номер не був присвоєний жодній ділянці.

Далі, ОСОБА_1 буду обізнаним у порядку оформленні переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого достовірно знаючи, що при укладанні договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки між ТОВ «Союз Інтрегруп» та ТОВ «Грус» та між ТОВ «Греада-Інвестмент» та ТОВ «Рестерра» нотаріус, який буде посвідчувати вказані правочини може перевірити по реєстру правочині підстави набуття права власності на вказану земельну діяльну та виявить, що ТОВ «Союз Інтергруп» та ТОВ «Греада Інветмент» ніколи не були власниками жодної земельної ділянки і злочинні дії будуть виявлені, з метою надання своїм діям законного вигляду вирішив здійснити мнимий перехід права власності на вказані земельні ділянки від ТОВ «Союз Інтергруп» до ТОВ «Промислово-торговельна група «Самшит» та від ТОВ «Греада-Інвестмент» до ТОВ «Шанні», які останній залучив для участі у вказаній злочинній схемі і діяльність якого ОСОБА_1 повністю контролював.

У подальшому 13 грудня 2009 року ОСОБА_1 організував у офісі приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 укладання між ТОВ «Союз Інтергруп» (код ЄДРПОУ 35411799) у особі представника за довіреністю ОСОБА_9 і ТОВ «ПТГ «Самшит» (код ЄДРПОУ 33999032) у особі представника за довіреністю ОСОБА_10 договору купівлі-продажу № 3723, за умовами якого ТОВ «Союз Інтергруп» продало ТОВ «Промислово-торгівельна група «Самшит» земельну ділянку площею 99 га, яка має кадастровий номер 3220887000:03:002:0024 та між ТОВ «Грєада-Інвестмент» (ЄДРПОУ 35520014) у особі представника за довіреністю ОСОБА_9 і ТОВ «Шанні» (код ЄДРПОУ 36107112) у особі представника за довіреністю ОСОБА_10 договору купівлі-продажу № 3654, за умовами якого ТОВ "Грєада-Інвестмент" продало ТОВ «Шанні» земельну ділянку площею 95 га, яка має кадастровий номер 3220886000:04:001:0014.

При цьому, жодних грошових коштів згідно вказаних договорів купівлі-продажу не передавалося. В подальшому, як договір купівлі-продажу були укладені, приватним нотаріусом ОСОБА_8 на підроблених вищевказаних державних актах була проставлена відмітка про укладання цивільно-правової угоди та надано витяг з реєстру правочинів.

Далі, ОСОБА_1 діючи спільно з невстановленими слідством особами організував внесення до раніше підроблених ним державних актів серії ЯЖ № 773074 та серії ЯЗ № 435449, завідомо неправдиву інформацію, а саме проставлено відмітку управління Держкомзему у Бориспільському районі про перехід права власності на земельну ділянку до ТОВ «ПТГ «Самшит» та ТОВ «Шанні».

17 грудня 2009 року у м. Києві в офісі нотаріуса ОСОБА_11 між ТОВ «Промислово-торговельна група «Самшит» в особі представника ОСОБА_10 і ТОВ «Грус» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу № 7435, за умовами якого ТОВ «Грус» придбало у ТОВ «Промислово-торгівельна група «Самшит» за 3 955 050 грн. земельну ділянку площею 99 га, яка має кадастровий номер 3220887000:03:002:0024.

23 грудня 2009 року ТОВ «Грус» на виконання умов договору купівлі-продажу від 17 грудня 2009 року перерахувало на рахунок ТОВ «Промислово-торговельна група «Самшит» 3 955 050 грн.

23 грудня 2009 року у м. Бориспіль в офісі нотаріуса ОСОБА_8 між ТОВ «Шанні» в особі представника ОСОБА_10 і ТОВ «Рестерра» в особі директора ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу № 3888, за умовами якого ТОВ «Рестерра» придбало у ТОВ «Шанні» за 3 795 250 грн. земельну ділянку площею 95 га, яка має кадастровий номер 3220886000:04:001:0014.

29 грудня 2009 року на виконання умов вищезазначеного договору ТОВ «Рестерра» перерахувало на рахунок ТОВ «Шанні» 3795250 грн.

Після укладання вказаних договорів купівлі-продажу діючи згідно раніше досягнутою домовленості між ОСОБА_1 та ОСОБА_6 представник ТОВ «Грус» ОСОБА_14 та представник ТОВ «Рестерра» для здійснення переоформлення права власності на придбану земельну ділянку передали ОСОБА_1 державні акти серії ЯЖ № 773074 та серії ЯЗ № 435449.

ОСОБА_1, з метою надання зазначеним злочинним діям законного вигляду та не виявлення його обману, використовуючи бланки серії ЯЗ № 204959 і ЯЗ № 204958, видані Держкомземом України для використання на території Чернігівської області, вніс у них завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Грус» і ТОВ «Рестерра» є власниками придбаних земельних ділянок. Після підписання актів начальником управління земельних ресурсів у Бориспільському районі Київської області ОСОБА_15, ОСОБА_1 вніс до них завідомо неправдиву інформацію про те, що акти зареєстровані Бориспільським відділом Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК».

Також ОСОБА_1 з метою надання своїм злочинним діям законної видимості, використовуючи допомогу невстановлених осіб, виготовив від імені землевпорядної організації ТОВ «Гео-Сервіс Плюс» підроблену технічну документацію на вищезазначені земельні ділянки.

Після цього ОСОБА_1 наприкінці грудня 2009 року в офісі № 117 будинку № 72 по вул. Горького у місті Києві передав представнику ТОВ «Грус» ОСОБА_16 підроблені державні акти серії ЯЗ № 204959 і ЯЗ № 204958 на право власності на земельні ділянки, а також копії підробленої технічної документації від імені ТОВ «Гео-Сервіс Плюс».  

У результаті шахрайських дій ОСОБА_1 і невстановлених осіб, ТОВ «Грус» і ТОВ «Рестерра» не набули права власності на земельні ділянки, а грошові кошти даних товариств в особливо великих розмірах були протиправно обернені ОСОБА_1 на користь ТОВ «Промислово-торговельна група «Самшит» і ТОВ «Шанні» та якими ОСОБА_1 у подальшому розпорядився на власний розсуд.

27 вересня 2011 року об 11 год. 30 хв. ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 115 КПК України.

29 вересня 2011 року ОСОБА_1 пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2 та 3 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи подання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років, а також на те, що ОСОБА_1 знаходячись на волі впливає на свідків і, перебуваючи на волі, може ухилитися від слідства, продовжувати злочинну діяльність, перешкоджати встановленню істини в кримінальній справі, зокрема, шляхом впливу на свідків.

Відповідно до ст. 150 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім обставин зазначених у ст. 148 цього Кодексу, враховуються тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, її вік, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інші обставини, що її характеризують.

Відповідно до ч 1 ст. 155 КПК України, взяття під варту, як запобіжний захід застосовується в справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки.

В поданні, слідчим наведено достатні дані про те, що обвинувачений ОСОБА_1 перебуваючи на волі, може ухилитись від слідства і суду, перешкоджатиме встановленню істини у справі.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, думку обвинуваченого та його адвоката, враховуючи, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п’ять років і те, що знаходячись на свободі він може ухилитись від слідства і суду, перешкоджати встановленню істини у справі, враховуючи також його вік, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, суд вважає, що саме запобіжний захід у вигляді взяття під варту, забезпечить належну процесуальну поведінку обвинуваченого та виконання ним його процесуальних обов‘язків.

На підставі викладеного, керуючись 148-150, 155, 165-2 КПК України, суд, –

П О С Т А Н О В И В:

 Подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Римаренка Є.М., про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 – задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Строк затримання ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, обчислювати з 27 вересня 2011 року з 11 год. 30 хв.

Контроль за виконанням постанови покласти на Генеральну прокурату України.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 3 діб з дня її винесення.

Суддя                                                                                     О. М. Соколов