Постанова

від 23.09.2011 по справі 4-958/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-958/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2011 р. суддя Дарницького районного суду м . Києва Просалова О.М., з учас тю старшого слідчого СВ ПМ ДП І у Дарницькому районі м. Києв а Сорокіної Н.В., прокурор а Мельника В.А., розглянувши по дання старшого слідчого СВ П М ДПІ у Дарницькому районі м. К иєва Сорокіної Н.В. про ро зкриття банківської таємниц і,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ПМ Д ПІ у Дарницькому районі м. Киє ва за погодженням начальнико м СВ ПМ ДПІ у Дарницькому райо ні м. Києва звернулася до суду з поданням про розкриття бан ківської таємниці та проведе ння виїмки документів ТОВ «М акарівська спеціалізована е ксплуатаційна дільниця» (ЄДР ПОУ 35423390) в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).

Вивчивши подання слідчого та надані матеріали криміна льної справи, заслухавши слі дчого та прокурора, який підт римав подання, вважаю, що пода ння підлягає задоволенню з т аких підстав.

Як убачається з подання та н аданих суду матеріалів справ и, в провадженні СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва зна ходиться кримінальна справа № 72-00192, яка порушена за фактом в чинення фіктивного підприєм ництва - створення невстано вленими особами з метою прик риття незаконної діяльності ПП «Комплекссистеми»та ТОВ «Макарівська спеціалізован а експлуатаційна дільниця», що заподіяло велику матеріал ьну шкоду державі, тобто за оз наками злочину, передбаченог о ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Макарів ська спеціалізована експлуа таційна дільниця», використо вується невстановленими осо бами у схемі незаконного фор мування податкового кредиту підприємствам контрагентам по податковому обліку, а саме : ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Моншері», які в свою ч ергу здійснюють переведення безготівкових коштів в готі вку.

Як убачається з матеріалів кримінальної справи, ТОВ «Макарівська спеціалізован а експлуатаційна дільниця»м ає відкриті банківські рахун ки в Київському ГРУ ПАТ КБ «П риватбанк» №2600705310625, №26007053106251, №26058053108479 . В даний час по справі постала необхідність у інформації п ро рух коштів вищезазначених рахунків та інформації щодо осіб, які використовували да ні рахунки, що надасть можли вість отримати фактичні дані щодо обставин справи, які вхо дять в предмет доказування т а безпосередньо стосуються с прави, а саме - рух коштів по ра хункам ТОВ «Макарівська спец іалізована експлуатаційна д ільниця»в Київському ГРУ ПА Т КБ «Приватбанк»допоможе от римати докази злочинної діял ьності створеного з метою пр икриття незаконної діяльнос ті підприємства та встановит и дійсні податкові зобов' яз ання суб' єктів господарюва ння, які користуються послуг ами злочинної схеми, в резуль таті чого до бюджету держави не надходять кошти.

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х клієнта банку, що становлят ь банківську таємницю, які зн аходяться Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) містя ться дані, що мають доказове з начення, а іншим способом їх о тримати неможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України «Про банки т а банківську діяльність», -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідч ого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому ра йоні м. Києва Сорокіної Н.В. - задовольнити.

Надати дозвіл СВ ПМ ДПІ у Да рницькому районі м. Києва С орокіній Н.В. на розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки документів ТОВ «Макарівська спеціалізован а експлуатаційна дільниця» ( ЄДРПОУ 35423390) в Київському ГРУ П АТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), а с аме:

- відомості на паперових нос іях про рух коштів з розшифро вкою контрагентів, призначен ням, датою та часом проведенн я платежу, номером платіжног о документа, сумою платежу за період з моменту відкриття р ахунків по 21.09.11, що свідчить про обіг грошових коштів по раху нкам №2600705310625, №26007053106251, №26058053108479 які на лежать ТОВ «Макарівська спе ціалізована експлуатаційна дільниця»(ЄДРПОУ 35423390) та докум ентів що надавалися під час в ідкриття та функціонування р ахунків;

- касових чеків, складених п ід час видачі готівкових кош тів; наказів про встановленн я ліміту каси; заявок на замов лення готівкових коштів; дов іреностей на отримання грошо вих коштів; видаткових касов их ордерів (видаткових відом остей) про використання готі вки;

- договорів щодо автоматизо ваного обслуговування рахун ків з обов' язковим зазначен ням дати та часу, номеру телеф ону з якого було здійснено дз вінок.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 321842) та оскар женню не підлягає.

Суддя