Постанова

від 29.09.2011 по справі 4-5007/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-5007/11

П О С Т А Н О В А

29 вересня 2011 року Печер ський районний суд міста Киє ва у складі:

головуючого - с удді Литвинової І. В. ,

при секретарі - Кондратенко Т. М.,

за участю прокурора Станко ва О.П., розглянувши подання сл ідчого СВ ПМ ДПІ у Печерськом у районі м. Києва Сміян І.І. про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печ ерському районі м. Києва лейт енант податкової міліції С міян І.І., за погодженням із з аступником прокурора Печерс ького району м. Києва, звернул ась до суду з поданням про про ведення виїмки.

Подання обґрунтовується т им, що 09 серпня 2011р. прокуратуро ю Печерського району м. Києва порушено кримінальну справу № 56-2927 відносно директора ТОВ « Зерно-Трейд» ОСОБА_2, за оз наками складу злочину, перед баченого ст. 15, ч.5 ст.191 КК Україн и.

Вислухавши обґрунтування слідчого, думку прокурора, як ий підтримав подання, вважаю необхідним подання задоволь нити.

В судовому засідання встан овлено, що 09 серпня 2011р. прокура турою Печерського району м. К иєва порушено кримінальну сп раву № 56-2927 відносно директора ТОВ «Зерно-Трейд» ОСОБА_2, за ознаками складу злочину, п ередбаченого ст. 15, ч.5 ст.191 КК Ук раїни.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в пері од з червня 2009 року по листопад 2010 року директор ТОВ «Зерно-Тр ейд» ОСОБА_2 скоїв замах н а заволодіння державними кош тами у вигляді відшкодування податку на додану вартість н а суму 1649089 грн. шляхом неправом ірного включення до податков ого кредиту підприємства опе рацій з СПД, які мають ознаки ф іктивності, статус «податков их ям» та не звітують до орган ів податкової служби.

Також, встановлено, що від' ємне значення з податку на до дану вартість у ТОВ «Зерно-Тр ейд» виникло в результаті фі нансово-господарських взаєм овідносин з ПП ПВКФ «Сільф» (к од ЄДРПОУ 20295256), ФГ «Хліб-Агро» (к од ЄДРПОУ 33092135), ПП «Фірма «Промб удгрупа» (код ЄДРПОУ 32479833), ТОВ « Агророма Миколаїв» (код ЄДРП ОУ 33189098), ТОВ «Сотовік-Україна» ( код ЄДРПОУ 33550487), ПП «Інвестюгаг ротранс» (код ЄДРПОУ 35787926), СТ «З аготсервіс» (код ЄДРПОУ 25655825), ПП «ВТФ «Агростандарт» (код ЄДР ПОУ 33277168), ТОВ «Українська Зерно ва Логістична Компанія» (код ЄДРПОУ 36505023), ТОВ «Дилкорн» (код ЄДРПОУ 35910506), ПП «Агроера 2009» (код ЄДРПОУ 36513474), ТОВ «Агро-Леон» (ко д ЄДРПОУ 36700830), ТОВ «Агроконсорц іум» (код ЄДРПОУ 37223095), ТОВ «Укрз ернопром-Козятин» (код ЄДРПО У 34377307), ТОВ «Авалон-Агро» (код ЄД РПОУ 36796617), ППФ «Сервіс-Промторг » (код ЄДРПОУ 37130252), ПП «Глобал Тр ейдис» (код ЄДРПОУ 36344598), ПП «Тра нсагроком» (код ЄДРПОУ 36502299), ДП ДАК «Хліб України» (код ЄДРПО У 952172), ПП «Югтрансагро» (код ЄДР ПОУ 36580289), ТОВ «Тегма» (код ЄДРПО У 37265093), ТОВ «Таврійська Зернова Компанія» (код ЄДРПОУ 33173245).

Крім того, встановлено, що Т ОВ «Зерно-Трейд» (код ЄДРПОУ 32 493237) мало фінансово-господарсь кі відносини із ТОВ «Христин івка-Агро» (код ЄДРПОУ 32923088), ТОВ «Флорін» (код ЄДРПОУ 34490335), ТОВ « Регіони-Агро» (код ЄДРПОУ 37118937), ТОВ «Агро-Регіони» (код ЄДРПО У 37130252).

На підставі матеріалів кри мінальної справи, враховуючи те, що документи по взаємовід носинам з ТОВ «Христинівка-А гро» (код ЄДРПОУ 32923088), ТОВ «Флор ін» (код ЄДРПОУ 34490335), ТОВ «Регіо ни-Агро» (код ЄДРПОУ 37118937), ТОВ «А гро-Регіони» (код ЄДРПОУ 37130252) зн аходяться у службових осіб Т ОВ «Зерно-Трейд» (код ЄДРПОУ 32 493237) і мають значення для розсл ідування кримінальної справ и з ТОВ «Зерно-Трейд» знаходя ться у службових осіб ТОВ «Ре гіони-Агро» (код ЄДРПОУ 37118937) і м ають значення для розслідува ння кримінальної справи, кер уючись ст. 178 КПК України та п. 3 ч . 4 розд. І ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих акті в України у зв' язку з прийня ттям Податкового Кодексу Укр аїни», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на проведенн я виїмки про проведення у дир ектора (або особи, яка виконує його обов' язки) ТОВ «Зерно-Т рейд» (код ЄДРПОУ 32493237) виїмки ор игіналів документів по фінан сово-господарським взаємові дносинам з ТОВ «Христинівка- Агро» (код ЄДРПОУ 32923088), ТОВ «Фло рін» (код ЄДРПОУ 34490335), ТОВ «Регі они-Агро» (код ЄДРПОУ 37118937), ТОВ « Агро-Регіони» (код ЄДРПОУ 37130252) з приводу придбання у останнь ого зернових культур, а саме: д оговорів, податкових накладн их, накладних, рахунків - факту р, платіжних доручень, вексел ів, актів прийому-передачі ве кселів, листів, доручень, акті в виконаних робіт, актів взає мозвірки, реєстрів виданих т а отриманих податкових накла дних, засвідчених копій книг и придбання та продажу товар ів, робіт та послуг, товарно - транспортних накладних, зал ізничних квитанцій, сертифі катів якості та технічної до кументації на реалізовані (п ридбані) ТМЦ, всіх документів , щодо операцій з цінними па перами, договорів та первин них бухгалтерських докумен тів про подальший рух това рів та продаж послуг, журнал у-ордеру по рахунку № 361, журнал у-ордеру по рахунку № 281 та інш их бухгалтерських документ ів за весь період діяльності підприємства.

Проведення виїмки доручит и оперативним працівникам УП М ДПА у м. Києві.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І. В. Литвинова