Постанова

від 10.08.2011 по справі 1п-366/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1п-366/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2011 р. Дарниць кий районний суд м. Києва у скл аді:

головуючого- судді Просалової О.М.,

при секретарі Линичук Ю.П.,

за участю прокурора Василенкова Б.М.,

адвоката ОСОБА_1,

розглянувши в попередньо му судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу за пост ановою про направлення до су ду кримінальної справи відно сно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , для вирішення питання про її закриття на підставі ч.4 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа п орушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК Укра їни надійшла до Дарницького районного суду м. Києва 30.06.2011 ро ку.

В ході досудового слідств а було встановлено, що директ ор ТОВ «Інтер Логістік Серві с» ОСОБА_2, в період 2008-2010 рокі в, з метою ухилення від сплати податків, отримавши у своє ро зпорядження печатку ТОВ «Сто лиця-Консалт»створював види мість взаємовідносин з ТОВ « Столиця Консалт»(перевезенн я вантажів), що відображав у по датковій звітності та докуме нтах фінансово-господарсько ї діяльності за вказаний пер іод, про те в дійсності послуг и перевезення для ТОВ «Інтер Логістик Сервіс»надавало ДП АТП «Транском». Фактично ТОВ «Столиця-Консалт»ніколи у Д П АТП «Транском»не замовляло автомобілів для перевезення вантажів, а вантаж перевозив ся тільки по заявкам які надх одили з ТОВ «Інтер Логістик С ервіс». В результаті чого ОСОБА_2 умисно ухилився в ід сплату податку на додану в артість на загальну суму 707 210 г рн.

В попередньому судовому за сіданні прокурор, ОСОБА_2, адвокат ОСОБА_1, пост анову підтримали та просили закрити кримінальну справу н а підставі ч.4 ст. 212 КК Укра їни.

Вислухавши прокурора, який постанову підтримав та прос ив закрити кримінальну справ у, ОСОБА_2 та адвоката ОС ОБА_1, вивчивши матеріали кр имінальної справи, суд вбача є наявність підстав для її за криття виходячи з наступного .

Згідно ч.4 ст. 212 КК України ос оба, яка вчинила діяння, пере дбачені частинами першою, др угою, або діяння, передбачен і частиною третьою (якщо во ни призвели до фактичного не надходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих ро змірах) цієї статті, звільняє ться від кримінальної відп овідальності, якщо вона до п ритягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові пл атежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх нес воєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Враховуючи те, що ОСОБА_2 сплатив податок на додану ва ртість в сумі 740 000 гривень (а .с.168), вважаю, що кримінальна сп рава підлягає закриттю на пі дставі ч.4 ст. 212 КК України.

Керуючись ч. 4 ст. 212 КК Укра їни, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Постанову старшого сл ідчого СВ Дарницького РУ ГУ М ВС України старшого лейтенан та податкової міліції Прох оренка О.О. - задовольнити.

Кримінальну справу, поруше ну за ознаками злочину, перед баченого ч. 1 ст. 212 КК України ві дносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уродженця м. Києва, г ромадянина України, зареєстр ованого та проживаючого у А ДРЕСА_1 закрити на підставі ч.4 ст. 212 КК України.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до набрання постано ви законної сили у вигляді пі дписки про невиїзд з постійн ого місця проживання - скасув ати.

Речові докази, а саме юридич ну справу ТОВ «Столиця Конса лт»9код 35275432), яка вилучена 2.04.2010 ро ку в РДА Оболонському районі м. Києва, документи ТОВ «Інтер Логістік Сервіс»(код 32915150) по фі нансово - господарським вза ємовідносинам з ТОВ «Столиця Консалт»(код 35275432), юридичну спр аву та звітні документи ТОВ « Інтер Логістік Сервіс»(код 3291 5150), які вилучені 18.05.2011 року в ДПІ у Оболонському районі м. Києва , юридичну справу ТОВ «Інтер Л огістік Сервіс»(код 32915150), яка ви лучена 15.05.2011 року в РДА у Оболон ському районі м. Києва, докуме нти ТОВ «Інтер Логістік Серв іс»(код 32915150) і ТОВ «Столиця - Ко нсалт»(код 35275432) по фінансово - господарським взаємовіднос инам з ВК «Фірма Агробудпост ач»(код 30419277) і ДП «АТП «Транском »(код 30419277), печатку ТОВ «Столиця - Консалт»(код ЄДРПОУ 35275432), яка вилучена 25.05.2011 року в ході пров едення обшуку у ТОВ «Інтер Ло гістік Сервіс» (код ЄДРПОУ 3 2915150) за адресою: м. Київ, вул. Авто заводська, 2 - зберігати при м атеріалах кримінальної спра ви.

Постанова може бути оскарж ена протягом 7 діб до Апеляцій ного суду м. Києва через Дарни цький районний суд м. Києва з м оменту проголошення.

СУДДЯ: