Постанова

від 04.10.2011 по справі 2018/4-2754/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2754/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

04.10.2011г.

Судья Киевск ого районного суда г. Харьков а Диденко С.А., с участием прок урора Соломко Н.А., рассмотрев представление ст.следовател я по ОВД СУ ГУМВД Украины в Ха рьковской области полковник а милиции Бондаренко Г.И. об обыске,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД У в Харьковской области нахо дится уголовное дело № 10110059 по обвинению ОСО БА_2 по ч.2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов у головного дела, в период апре ля-мая 2011 года ОСОБА_2, с цель ю прикрытия незаконной деяте льности в виде занижения исч ислений обязательных платеж ей в бюджет, не имея намерени й осуществлять деятельност ь, зафиксированную в учредит ельных документах, предложил ОСОБА_3, малообеспеченном у лицу, не имеющему специальн ых познаний в ведении финанс ово-хозяйственной деятельно сти, за вознаграждение перер егистрировать на свое имя ЧП «Рефай-Агрос»код 32497632, зарегис трированное по юридическому адресу: г. Харьков ул. Лодзинс кая,7.

ОСОБА_3, испытывая материа льные затруднения, подписал предоставленные бланки доку ментов о перерегистрации пре дприятия на его имя, после чег о, ОСОБА_2, используя регис трационные документы и печат ь ЧП «Рефай-Агрос», предостав лял услуги по проведению бес товарных операций в целях ми нимизации налогов, в результ ате, исходя из анализа систем ы сопоставления налоговых об язательств и налогового кред ита в разрезе контрагентов, з а период мая-июня 2011 года дейст виями ОСОБА_2 государстве нному бюджету причинен крупн ый материальный ущерб порядк а 700 тыс.грн. Также проведенным и мероприятиями установлено , что ОСОБА_3 подписал доку менты о регистрации его как ч астного предпринимателя, пос ле чего он постоянно подписы вает документы о получении н аличных денежных средств с б анковского счета, открытого на его имя, при этом никакой фи нансово-хозяйственной деяте льности не осуществляет.

Также следствием установл ено, что ОСОБА_2 перерегис трировал на ОСОБА_4 ООО «И нтифи»код 35970172 и, используя рег истрационные документы и печ ать ООО «Интифи», предоставл ял услуги по проведению бест оварных операций в целях мин имизации налогов, в результа те государственному бюджету причинен крупный материальн ый ущерб.

Будучи допрошенным в качес тве обвиняемого, ОСОБА_2 п ояснил, что вышеуказанные пр едприятия он регистрировал п о указанию ОСОБА_5, котора я затем передавала на подпис ь директорам первичные докум енты по проведению бестоварн ых операций для клиентов.

Следствие в представлении просит в целях объективного и полного расследования, доб ычи доказательств дать разре шение на проведение обыска п о месту фактического прожива ния ОСОБА_5 по адресу: АД РЕСА_1 с целью обнаружения и изъятия документов ЧП «Рефа й-Агрос», ООО «Интифи», иных пр едприятий, документы которых могут использоваться для оф ормления бестоварных операц ий, компьютерной техники, ины х предметов, которые могут им еть значение установления ис тины по делу.

Прокурор поддержал предст авление следствия.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора и следователя, считает возможн ым дать разрешение на провед ение обыска.

Руководствуясь ст. 177 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Провести обыск в ква ртире АДРЕСА_1, по месту ре гистрации и проживания ОСО БА_5, с целью обнаружения ори гиналов документов ЧП «Рефа й-Агрос», ООО «Интифи», а также печатей, компьютерной техни ки, иных документов и предмет ов, которые могут иметь значе ние для дела.

2. Проведение обыска поручит ь сотрудникам УНМ ГНА в Харьк овской области.

Постановление окончательн ое, обжалованию не подлежит.

Судья