Постанова

від 04.10.2011 по справі 2018/4-2755/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2755/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

04.10.2011 г Судья Киевско го районного суда г. Харькова Диденко С.А., с участием проку рора Соломко Н.А., рассмотрев п редставление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Хар ьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. о выемке,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД У в Харьковской области нахо дится уголовное дело № 10110059 по обвинению ОСО БА_2 по ч.2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов у головного дела, в период апре ля-мая 2011 года ОСОБА_2, с цель ю прикрытия незаконной деяте льности в виде занижения исч ислений обязательных платеж ей в бюджет, не имея намерени й осуществлять деятельност ь, зафиксированную в учредит ельных документах, предложил ОСОБА_3, малообеспеченном у лицу, не имеющему специальн ых познаний в ведении финанс ово-хозайственной деятельно сти, за вознаграждение перер егистрировать на свое имя ЧП «Рефай-Агрос»код 32497632, зарегис трированное по юридическому адресу: г. Харьков ул. Лодзинс кая,7.

ОСОБА_3, испытывая материа льные затруднения, подписал предоставленные бланки доку ментов о перерегистрации пре дприятия на его имя, после чег о, ОСОБА_2, используя регис трационные документы и печат ь ЧП «Рефай-Агрос», предостав лял услуги по проведению бес товарных операций в целях ми нимизации налогов, в результ ате, исходя из анализа систем ы сопоставления налоговых об язательств и налогового кред ита в разрезе контрагентов, з а период мая-июня 2011 года дейст виями ОСОБА_2 государстве нному бюджету причинен крупн ый материальный ущерб порядк а 700 тыс.грн.

Также следствием установл ено, что ОСОБА_2 перерегис трировал на ОСОБА_4 ООО «И нтифи»код 35970172 и, используя рег истрационные документы и печ ать ООО «Интифи», предоставл ял услуги по проведению бест оварных операций в целях мин имизации налогов, в результа те государственному бюджету причинен крупный материальн ый ущерб.

Будучи допрошенным в качес тве обвиняемого, ОСОБА_2 п ояснил, что вышеуказанные пр едприятия он регистрировал п о указанию ОСОБА_5, котора я затем передавала на подпис ь директорам первичные докум енты по проведению бестоварн ых операций для клиентов. Дос удебным следствием установл ено, что ОСОБА_5 зарегистр ирована в ГНИ Дзержинского р айона г. Харькова как физичес кое лицо-предприниматель.

Следствие в представлении просит в целях объективного и полного расследования, доб ычи доказательств вынести по становление о производстве в ыемки в ПАО «УкрСиббанк», МФО 351005 юридического дела ФЛ-П ОС ОБА_5 код НОМЕР_1 и докуме нтов по зачислению и перечис лению денежных средств со сч ета № НОМЕР_2/реестр движе ния денежных средств по счет у/, которые имеют значение дл я установления истины по дел у.

Прокурор поддержал предст авление следствия.

Суд, изучив материалы уголо вного дела, выслушав мнение п рокурора и следователя, счит ает возможным дать разрешени е на выемку.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в ПА О «УкрСиббанк», МФО 351005 юридиче ского дела ФЛ-П ОСОБА_5 код НОМЕР_1 и документов по за числению и перечислению дене жных средств со счета № НОМ ЕР_2 реестра движения денеж ных средств по счету.

Выемку поручить сотрудник ам УНМ ГНА в Харьковской обла сти.

Постановление окончательн ое, обжалованию не подлежит.

Судья