Постанова

від 20.09.2011 по справі 4-3386/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3386/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" вересня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітін а Н.Б., розглянувши подання ста ршого слідчого СВ ПМ ДПА Укра їни в м. Києві Трачук Б.О. пр о проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА У країни в м. Києві, у зв' язку з розслідуванням кримінально ї справи № 69-85, яка порушена за ф актом умисного ухилення від сплати збору на загальнообов ' язкове державне пенсійне с трахування при придбанні іно земної валюти невстановлени ми особами від імені нерезид ентів Technoline Service LTD , Winsboro LTD та Dreamlux LTD сп ільно з службовими особами З АТ «Фінансовий Союз Банк », за ст. 212-1 ч. 3 КК України, подав до суду подання про проведен ня обшуку в приміщенні

ТО В «Представницький офіс ІОС в Україні», що належить на пра ві приватної власності ОСО БА_1 та ОСОБА_2 за адресою : АДРЕСА_1.

Досудовим слідством встан овлено, що невідомі особи, які здійснювали фінансово-госпо дарську діяльність на терито рії України від імені компан ій нерезидентів Technoline Service LTD, « Winsbo ro LTD »та LTD»(усі зареєстровані в Об' єднаному Королівстві Великобританія), використову ючи рахунки відкриті ними в З АТ «Фінансовий союз банк» (Ук раїна, м. Дніпропетровськ, код з ЄДРПОУ 20305925, МФО 305987), організува ли у 2005 році та здійснювали у 2005- 2009 роках діяльність направлен у на сприяння в умисному ухил енні від сплати податків під приємствами резидентами, шля хом заниження податкових зоб ов'язань та виведення валютн их коштів за кордон без сплат и податків та обов'язкових зб орів на державне загальнообо в' язкове пенсійне страхува ння.

На рахунки нерезидентів «Tec hnoline Service LTD», « Winsboro LTD »та LTD», які бу ли відкриті в ЗАТ «ФС Банк»/на теперішній час - ПАТ «Єкатери нославський комерційний бан к»/ (Україна, м. Дніпропетровсь к, код з ЄДРПОУ 20305925, МФО 305987), надхо дили безготівкові грошові ко шти з внутрішньобанківськог о рахунку №2901, відкритого у вка заному банку. Надходження та ких грошових коштів на внутр ішньобанківський рахунок № 2 901 здійснювалось шляхом перер ахування їх з рахунків підпр иємств резидентів(платників податків в Україні) та компан ій нерезидентів Corporation»(США), ektor Inves t LLP»(Великобританія) та LSEA INDUSTRIAL GROUP i nc»(країна реєстрації невідом а), рахунки яких також були від криті в ЗАТ «Фінансовий союз банк», з призначенням платеж у «за цінні папери». Загальна сума перерахованих коштів 13 408 925 133 грн., що в еквіваленті скл адає приблизно 2 млрд. 235 млн. ам ериканських доларів.

В подальшому компанії-нере зиденти «Technoline Service LTD», « Winsboro LTD »т а LTD»по заявкам на купівлю вал юти, де зазначалось, що валюта купується з метою поверненн я інвестицій, закуповували в алюту та перераховували її і з ЗАТ "ФС Банк" (Україна) на свої власні рахунки в банк Респуб ліки Латвії KOMERCBANKA»та Universal Bank»(Ре спубліка Киргизстан, м. Бішке к) , і повертали такі грошові кошти користувачам схеми, ви користовуючи валютні рахунк и цих же компаній нерезидент ів, відкритих в зазначеному л атвійському та киргизькому б анку. Одночасно, вказані комп анії-нерезиденти звітували п ро відсутність будь-якої дія льності в державних органах Об' єднаного Королівства Ве ликобританії та Північної Ір ландії.

При цьому особи, які діяли в ід імені компаній-нерезидент ів «Technoline Service LTD», « Winsboro LTD »та LTD»за попередньою змовою із служб овими особами ЗАТ „Фінансови й союз банк", порушуючи діюче з аконодавство України, умисно не нарахували, не утримали та не сплатили з операцій купів лі безготівкової іноземної в алюти збір на обов'язкове дер жавне пенсійне страхування, по заявкам вказаних компаній нерезидентів. Загальна сума несплаченого збору в Пе нсійний фонд України за пері од 2007-2009 років склала 114 600 285,91 грн. (в еквіваленті скл адає приблизно 19 100 047 доларів С ША).

Фізичні особи - іноземні г ромадяни, що виступили засно вниками «Technoline Service LTD», « Winsboro LTD »т а LTD»в ході досудового слідств а показали, що зареєстрували їх за грошову винагороду на п ропозицію ОСОБА_1 без намі ру займатись господарською т а інвестиційною діяльністю. Водночас, ОСОБА_1, який про понував зареєструвати офшор ні компанії, представлявся д иректором INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICE (I.O.S.), яке м ає юридичну адресу головного офісу 88 Kingsway, London WCB 6AA, United Kingdom.

Крім цього, досудовим слідс твом встановлено, що компані я “INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICE” (I.O.S.) спеціалізуєт ься на створенні на підставн их осіб компаній в офшорних з онах та наданні послуг для мі німізації податкових зобов' язань, а також, виводу грошови х коштів на рахунки в офшорни х банках.

Для поширення своєї діяльн ості компанія “INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICE” (I.O.S.) в ідкрила представництво в Укр аїні, де здійснює продаж рекв ізитів та інших документів о фшорних фірм для використанн я їх платниками податків в Ук раїні з метою виводу грошови х коштів за кордон.

З метою встановлення обста вин скоєння злочину, необхід но відшукати та вилучити док ументи, печатки, засоби їх під роблення, що підтверджують р еєстрацію компаній - нерези дентів Service LTD», «Winsboro LTD», LTD»та інших офшорних компаній, докази пе редачі реєстраційних докуме нтів невстановленим особам, що їх використали для виведе ння валюти за межі України, а т акож, речі та цінності, здобут і злочинним шляхом, інші пред мети та документи, які мають з начення для встановлення іст ини в справі.

В ході оперативно-розшуков их заходів отримані дані, що в ищевказані документи та пред мети можуть знаходитись в пр иміщенні ТОВ «Представницьк ий офіс ІОС в Україні»(код ЄДР ПОУ 35761012) у офісі АДРЕСА_1.

Досудовим слідством встан овлено, що приміщення за адре сою: АДРЕСА_1 належить на п раві приватної власності О СОБА_1 та ОСОБА_2, які є слу жбовими особами “INTERNATIONAL OVERSEAS SERVICE” (I. O.S.) та причетні до створення Servic e LTD», «Winsboro LTD», LTD», а також інших офш орних компаній.

Перевіривши матеріали спр ави, суд вважає, що подання під лягає задоволенню.

Відповідно до ст.. 177 КПК Укра їни, обшук житла чи іншого вол одіння особи проводиться лиш е за вмотивованою постановою судді.

Враховуючи, що в житловому п риміщенні - квартирі за адре сою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власност і ОСОБА_1 та ОСОБА_2, мож уть знаходитися предмети і д окументи, які мають значення для встановлення істини у сп раві, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку у даному житловому пр иміщенні.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ПМ ДПА України в м. Києві на пр оведення обшуку у приміщенні ТОВ «Представницький офіс І ОС в Україні»(код ЄДРПОУ 35761012) за адресою: АДРЕСА_1, яке нале жить на праві власності ОСО БА_1 та ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя