Постанова

від 20.09.2011 по справі 4-3381/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3381/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" вересня 2011 р.

суддя Шевченківського рай онного суду м. Києва Піхур О.В. , розглянувши подання слідчо го СВ Шевченківського РУ ГУ М ВС України в м. Києві Ощепко ва М.Д. про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»що до клієнта ТОВ «Група Техно парк ЛТД»,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченкі вського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепков М.Д. звернув ся до Шевченківського районн ого суду м. Києва з поданням, п огодженим заступником проку рором Шевченківського район у м. Києва про надання дозволу на розкриття банківської та ємниці в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» щодо клієнта ТОВ «Група Тех нопарк ЛТД», а саме: карток з і зразками підписів осіб, яки м, відповідно до чинного зако нодавства або установчих док ументів ТОВ «Група Технопа рк ЛТД»надано право розпор ядження рахунком та підписан ням розрахункових документі в, та відбитками печаток зазн аченого підприємства. Докуме нтів щодо відкриття функціон ування поточного рахунку № 2600 46604 ТОВ «Група Технопарк ЛТ Д», у т.ч.: заяв на відкриття бан ківського рахунку № 260046604 (встан овленого зразка); оригінал ст атуту (положення), у разі його відсутності, завірена належн им чином копія; оригінал уста новчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відс утності завірену належним чи ном копію; належним чином зав ірені копії паспортів та дов ідок про присвоєння ідентифі каційних номерів службових о сіб та засновників відповідн ого суб' єкта підприємницьк ої діяльності; оригінал свід оцтва про державну реєстраці ю в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завіре ну належним чином копію; ориг інал документа, що підтвердж ує взяття підприємства на по датковий облік (ф.4-ОПП), а у разі його відсутності завірену н алежним чином копію; оригіна л документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в о рганах Пенсійного фонду Укра їни, у разі відсутності завір ену належним чином копію; ори гінал довідки про внесення п ідприємства до Єдиного держа вного реєстру підприємств та організацій України, а у разі їх відсутності завірену нал ежним чином копію; страховог о свідоцтва, що підтверджує р еєстрацію підприємства у Фон ді соціального страхування в ід нещасних випадків на виро бництві та професійних захво рювань України як платник со ціальних страхових внесків; копії паспортів та довідок п ро присвоєння ідентифікацій них номерів осіб, які мають пр аво першого та другого підпи сів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або ус тановчих документів вказано го вище підприємства, надано право розпорядження рахунко м та підписання розрахункови х документів); протоколу збор ів учасників підприємства пр о створення підприємства та обрання керівника підприємс тва; наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках із зразками підпис ів осіб, яким, відповідно до чи нного законодавства або уста новчих документів вказаного вище підприємства, надано пр аво розпорядження рахунком т а підписання розрахункових д окументів, та відбитками печ аток зазначеного підприємст ва; договору на розрахунково -касове обслуговування відпо відного підприємства; догово ру щодо надання ПАТ «УКРБІЗН ЕСБАНК»ТОВ «Група Технопа рк ЛТД»послуг, пов' язаних з функціонуванням систем «К лієнт-банк»(а також будь-яких додатків до такого договору , якщо вони складались), а тако ж технічної документації щод о проведення працівниками ві дповідного банку встановлен ня (інстанції) на комп' ютер з азначеного вище підприємств а вказаної системи, включаюч и дату та місце проведення вк азаної операції; заяви на виз начення порядку та встановле ння строків здавання готівки ; заяви на дозвіл працювати бе з печатки, яка тимчасово відс утня; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий скл адався); інших документів, які надавались вказаним вище пі дприємством до зазначеної ви ще банківської установи у зв ' язку з відкриттям (закритт ям) та функціонуванням назва ного банківського рахунку. Р оздруківки руху коштів (на па перовому та магнітному носія х) по поточному рахунку № 260046604 п ідприємства ТОВ «Група Те хнопарк ЛТД»(код ЄДРПОУ 33642730) протягом періоду: з моменту в ідкриття по момент оголошенн я даної постанови співробітн иками вказаної вище банківсь кої установи, із зазначенням наступних відомостей: дата п роведення відповідної фінан сово-господарської операції ; сума відповідної фінансово -господарської операції; сум а податку на додану вартість відповідної фінансово-госпо дарської операції; призначен ня відповідного платежу; орг анізаційно-правова форма під приємств, які брали участь у в ідповідній фінансово-господ арській операції; назва підп риємств, які брали участь у ві дповідній фінансово-господа рській операції; коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участ ь у відповідній фінансово-го сподарській операції; номери банківських рахунків підпри ємств, які брали участь у відп овідній фінансово-господарс ькій операції, які (рахунки) ви користовувались для здійсне ння такої операції; назви та к оди банківських установ, в як их відкриті банківські рахун ки, які використовувались дл я здійснення відповідної фін ансово-господарської операц ії. Відомостей (прізвище, ім' я та по-батькові), а також копі й документів (паспорту, довір еності) щодо фізичної особи, я ка отримувала готівкові грош ові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку про водились видаткові готівков і розрахунки) з вказаного вищ е банківського рахунку. Плат іжних доручень ТОВ «Група Т ехнопарк ЛТД»(код ЄДРПОУ 33642 730) та меморіальних ордерів ба нку. Прибуткових та видатков их касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зня ття та внесення службовими о собами відповідного підприє мства грошових коштів на пот очні рахунки № 260046604 з моменту ві дкриття по момент оголошення даної постанови співробітни кам вказаної вище банківсько ї установи, а також інших доку ментів, які мають значення ре чових доказів по кримінальні й справі. Будь-яких інших доку ментів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку пров одились фінансово-господарс ькі операції, здійснення яки х потребувало надання (відпо відним підприємством) до вка заної вище банківської устан ови будь-яких інших документ ів, окрім окреслених вище (при дбання валютних коштів, нада ння кредитних коштів), у тому ч ислі: оригіналів (або належни м чином завірених копій) лист ів, заяв, доручень та інших док ументів, наданих службовими особами ТОВ «БІЛЬГЕ»(код ЄДР ПОУ 36281308), щодо надання повноваж ень іншими особами подавати до банківської установи плат іжних доручень, отримувати к ошти, виписки банку тощо. Відо мостей (П.І.Б., дата народження , місце реєстрації, посада) щод о співробітників відповідно ї банківської установи, які в становлювали зазначеному ви ще суб' єкту підприємницько ї діяльності систему «Клієнт -Банк»(у тому випадку, якщо так а установка мала місце). Оригі налів виписок з номерами тел ефонів, з яких проходили з' є днання системи «Клієнт-Банк» між комп' ютером банку і ком п' ютером вказаного вище під приємства, з зазначенням час у і дати проведення вказаних з' єднань, за період з часу ві дкриття рахунку по дату пров едення виїмки. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банк у, інформацію щодо проведенн я моніторингу по операціях, щ о йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківс ької картки, документів іден тифікації особи-користувача платіжної банківської картк и), що стали підставою для вида чі пластикових платіжних кар ток клієнта.

Вивчивши подання, дослідив ши необхідні для вирішення п орушеного питання надані мат еріали кримінальної справи № 10-25915 (в двох томах), суд знаходит ь подання таким, що не підляга є задоволенню з наступних пі дстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Подання про проведення виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю, повин но містити відомості про іні ціатора подання та щодо наяв ності повноважень у цієї осо би на проведення зазначеної слідчої дії, посилання на мат еріали справи, які підтвердж ують, що відповідні документ и знаходяться у певному місц і, точну юридичну адресу банк івської установи, назву видо вих ознак документів, що підл ягають вилученню, їх значенн я для справи, інформацію щодо відомостей, які планується о тримати в результаті такої в иїмки, з посиланням на відпов ідну норму закону.

Разом із цим, в наданих мате ріалах кримінальної справи в ідсутні будь - які дані, які п ідтверджують, чому в інший сп осіб неможливо отримати доку менти про виїмку яких ставит ься питання, посилання на матеріали справи, які підтве рджують, що відповідні докум енти знаходяться у певному м ісці їх значення для справи, і нформацію щодо відомостей, я кі планується отримати в рез ультаті такої виїмки .

За таких обставин, підстав д ля задоволення подання слідч ого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепк ова М.Д. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в ПАТ «УКР БІЗНЕСБАНК»щодо клієнта ТОВ «Група Технопарк ЛТД», не має.

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60.6 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні подан ня слідчого СВ Шевченківсько го РУ ГУ МВС України в м. Києві Ощепкова М.Д. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці в ПАТ «УКРБІЗ НЕСБАНК»щодо клієнта ТОВ « Група Технопарк ЛТД»- від мовити.

На постанову протягом трьо х діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до Апеляційного суду м. Ки єва.

Суддя: