Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2903/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2903/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в філії АБ «П івденний»щодо клієнта ТОВ «З одчий 1», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в філії АБ «Пів денний»щодо клієнта ТОВ «Зод чий 1», а саме: юридичної справ и про відкриття та використа ння рахунку № 26006301691801 (980), який нале жить ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104); кар ток із зразками підписів та в ідтисків печаток по відкритт ю рахунку № 26006301691801 (980), який належи ть ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104); комп' ютерної роздруківки руху кош тів з повною похвилинною роз шифровкою платежів (дата і су ма платежу, призначення плат ежу, відправник платежу, отри мувач платежу, банківські ус танови отримувача та відправ ника) по рахунку № 26006301691801 (980), який належить ТОВ «Зодчий 1»(код-357101 04) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперов ому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підст аві яких використовувалась с истема віддаленого доступу т ипу «Інтернет - клієнт - бан к»ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104); повни х даних інформації про транс акції з використанням електр онного ключа із зазначенням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, номеру теле фону з якого з' єднувались с лужбові особи ТОВ «Зодчий 1»(к од-35710104) з банком по рахунку № 260063 01691801 (980) за період з 01.01.09 по 1\25.07.11 в пап еровому та електронному вигл яді; чеків про зняття готівки з рахунку № 26006301691801 (980) який належи ть ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104) за пер іод з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних дого ворів (угод), договорів банків ського вкладу філії АБ «Півд енний»в м. Києві (МФО 320917) з ТОВ «Зодчий 1» (код-35710104) за період з 01 .01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в філії АБ «П івденний»(МФО 320917).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в філії АБ « Південний»(МФО 320917) щодо клієнт а ТОВ «Зодчий 1»(код 35710104).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в філії АБ «Південний»щодо клієнта ТОВ «Зодчий 1»- задовольнити.

Розкрити в філії АБ «Півден ний»(МФО 320917), м. Київ, вул. Саксаг анського, 74, для працівників О ВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Зодчий 1»(код 35710104).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні філі ї АБ «Південний»(МФО 320917), м. Київ , вул. Саксаганського, 74, а саме : юридичної справи про відкри ття та використання рахунку № 26006301691801 (980), який належить ТОВ «Зо дчий 1»(код-35710104); карток із зразк ами підписів та відтисків пе чаток по відкриттю рахунку № 26006301691801 (980), який належить ТОВ «Зод чий 1»(код-35710104); комп' ютерної р оздруківки руху коштів з пов ною похвилинною розшифровко ю платежів (дата і сума платеж у, призначення платежу, відпр авник платежу, отримувач пла тежу, банківські установи от римувача та відправника) по р ахунку № 26006301691801 (980), який належить ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104) за періо д з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та ел ектронному вигляді; угод, акт ів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система в іддаленого доступу типу «Інт ернет - клієнт - банк» ТОВ « Зодчий 1»(код-35710104); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху ко штів, часу з' єднання клієнт а з банком, номеру телефону з я кого з' єднувались службові особи ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104) з банком по рахунку № 26006301691801 (980) за п еріод з 01.01.09 по 1\25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; чек ів про зняття готівки з рахун ку № 26006301691801 (980) який належить ТОВ « Зодчий 1»(код-35710104) за період з 01.01 .09 по 25.07.11; кредитних договорів ( угод), договорів банківськог о вкладу філії АБ «Південний »в м. Києві (МФО 320917) з ТОВ «Зодч ий 1»(код-35710104) за період з 01.01.09 по 25.07 .11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: