Постанова
від 18.08.2011 по справі 4-2902/11
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2902/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в АБ «Півден ний»щодо клієнта ТОВ «Зодчий 1», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в АБ «Південни й»щодо клієнта ТОВ «Зодчий 1» , а саме: юридичної справи про відкриття та використання ра хунку № 26003311925001 (980), який належить Т ОВ «Зодчий 1»(код-35710104); карток із зразками підписів та відтис ків печаток по відкриттю рах унку № 26003311925001 (980), який належить ТО В «Зодчий 1» (код-35710104); комп' юте рної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшиф ровкою платежів (дата і сума п латежу, призначення платежу, відправник платежу, отримув ач платежу, банківські устан ови отримувача та відправник а) по рахунку № 26003311925001 (980) який нале жить ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104) за п еріод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому т а електронному вигляді; угод , актів прийому - передачі та і нших документів, на підставі яких використовувалась сист ема віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»Т ОВ «Зодчий 1»(код-35710104); повних да них інформації про трансакці ї з використанням електронно го ключа із зазначенням руху коштів, часу з' єднання кліє нта з банком, номеру телефону з якого з' єднувались служб ові особи ТОВ «Зодчий 1»(код-35710 104) з банком по рахунку № 26003311925001 (980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперов ому та електронному вигляді; чеків про зняття готівки з р ахунку № 26003311925001 (980), який належить ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104) за періо д з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних догово рів (угод), договорів банківсь кого АБ «Південний»(МФО 328209) з Т ОВ «Зодчий 1»(код-35710104) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в АБ «Півден ний»(МФО 328209).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в АБ «Півде нний»(МФО 328209) щодо клієнта ТОВ «Зодчий 1»(код 35710104).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в АБ «Півд енний»щодо клієнта ТОВ «Зодч ий 1»- задовольнити.

Розкрити в АБ «Південний»(М ФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, д ля працівників ОВС СУ ПМ ДПА У країни у м. Києві банківську т аємницю клієнта банку ТОВ «З одчий 1» (код 35710104).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні АБ «П івденний»(МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: юридичної справи про відкриття та вико ристання рахунку № 26003311925001 (980), яки й належить ТОВ «Зодчий 1» (код- 35710104); карток із зразками підпис ів та відтисків печаток по ві дкриттю рахунку № 26003311925001 (980), який належить ТОВ «Зодчий 1»(код-35710 104); комп' ютерної роздруківки руху коштів з повною похвили нною розшифровкою платежів ( дата і сума платежу, призначе ння платежу, відправник плат ежу, отримувач платежу, банкі вські установи отримувача та відправника) по рахунку № 2600331192 5001 (980) який належить ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів , на підставі яких використов увалась система віддаленого доступу типу «Інтернет - кл ієнт - банк»ТОВ «Зодчий 1»(ко д-35710104); повних даних інформації про трансакції з використан ням електронного ключа із за значенням руху коштів, часу з ' єднання клієнта з банком, н омеру телефону з якого з' єд нувались службові особи ТОВ «Зодчий 1»(код-35710104) з банком по р ахунку № 26003311925001 (980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електро нному вигляді; чеків про знят тя готівки з рахунку № 26003311925001 (980), я кий належить ТОВ «Зодчий 1»(ко д-35710104) за період з 01.01.09 по 25.07.11; кред итних договорів (угод), догово рів банківського АБ «Південн ий»(МФО 328209) з ТОВ «Зодчий 1»(код -35710104) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя:

СудШевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення18.08.2011
Оприлюднено18.10.2011
Номер документу18616469
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-2902/11

Постанова від 09.12.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Леусенко В. М.

Постанова від 18.08.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Піхур О. В.

Постанова від 18.08.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Піхур О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні