Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2901/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2901/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в АБ «Півден ний»щодо клієнта ПП «ТОТ», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в АБ «Південни й»щодо клієнта ПП «ТОТ», а сам е: юридичної справи про відкр иття та використання рахунку № 26006311922001 (980) який належить ПП «ТОТ »(код-31956395) ; карток із зразками п ідписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку № 26006311922001 (980), який належить ПП «ТО Т»(код-31956395); комп' ютерної розд руківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою пл атежів (дата і сума платежу, пр изначення платежу, відправни к платежу, отримувач платежу , банківські установи отриму вача та відправника) по рахун ку № 26006311922001 (980), який належить ПП « ТОТ»(код-31956395) за період з 01.01.09 по 25. 07.11 в паперовому та електронно му вигляді; угод, актів прийом у - передачі та інших документ ів, на підставі яких використ овувалась система віддалено го доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»ПП «ТОТ»(код-3195 6395); повних даних інформації пр о трансакції з використанням електронного ключа із зазна ченням руху коштів, часу з' є днання клієнта з банком, номе ру телефону з якого з' єднув ались службові особи ПП «ТОТ »(код-31956395) з банком по рахунку № 26006311922001 (980) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в п аперовому та електронному ви гляді; чеків про зняття готів ки з рахунку № 26006311922001 (980) який нал ежить ПП «ТОТ»(код-31956395)за періо д з 01.01.09 по 25.07.11; кредитних догово рів (угод), договорів банківсь кого вкладу АБ «Південний» (М ФО 328209) з ПП «ТОТ»(код-31956395) за пер іод з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в АБ «Півден ний»(МФО 328209).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в АБ «Півде нний»(МФО 328209) щодо клієнта ПП « ТОТ»(код 31956395).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в АБ «Півд енний»щодо клієнта ПП «ТОТ»- задовольнити.

Розкрити в АБ «Південний»(М ФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, д ля працівників ОВС СУ ПМ ДПА У країни у м. Києві банківську т аємницю клієнта банку ПП «ТО Т»(код 31956395).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні АБ «П івденний»(МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: юридичної справи про відкриття та вико ристання рахунку № 26006311922001 (980) яки й належить ПП «ТОТ»(код-31956395) ; ка рток із зразками підписів та відтисків печаток по відкри ттю рахунку № 26006311922001 (980), як ий належить ПП «ТОТ»(код-31956395); к омп' ютерної роздруківки ру ху коштів з повною похвилинн ою розшифровкою платежів (да та і сума платежу, призначенн я платежу, відправник платеж у, отримувач платежу, банківс ькі установи отримувача та в ідправника) по рахунку № 2600631192200 1 (980), який належить ПП «ТОТ»(код -31956395) за період з 01.01.09 по 25.07.11 в папер овому та електронному вигляд і; угод, актів прийому - переда чі та інших документів, на під ставі яких використовувалас ь система віддаленого доступ у типу «Інтернет - клієнт - банк»ПП «ТОТ»(код-31956395); повних д аних інформації про трансакц ії з використанням електронн ого ключа із зазначенням рух у коштів, часу з' єднання клі єнта з банком, номеру телефон у з якого з' єднувались служ бові особи ПП «ТОТ»(код-31956395) з б анком по рахунку № 26006311922001 (980) за п еріод з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та електронному вигляді; чек ів про зняття готівки з рахун ку № 26006311922001 (980) який належить ПП « ТОТ»(код-31956395)за період з 01.01.09 по 25 .07.11; кредитних договорів (угод) , договорів банківського вкл аду АБ «Південний» (МФО 328209) з П П «ТОТ»(код-31956395) за період з 01.01.09 п о 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: