Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-2909/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2909/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"18" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенк о В.М. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в філії АБ «П івденний»щодо клієнта ОСО БА_2, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківськог о районного суду м. Києва з под анням, погодженим заступнико м Генерального прокурора м. К иєва про розкриття банківськ ої таємниці та надання дозво лу на проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю в філії АБ «Пів денний»щодо клієнта ОСОБА _2, а саме: юридичної справи, д окументів про відкриття та в икористання рахунку № НОМЕ Р_3 який належить ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1); карток із зразками підписів по відк риттю рахунку № НОМЕР_3 як ий належить ОСОБА_2 (ідент .код-НОМЕР_1); комп' ютерно ї роздруківки руху коштів з п овною похвилинною розшифров кою платежів (дата і сума плат ежу, призначення платежу, від правник платежу, отримувач п латежу, банківські установи отримувача та відправника) п о рахунку № НОМЕР_3 який на лежить ОСОБА_2 (ідент.код- НОМЕР_1)за період з 01.01.09 по 25.07.1 1 в паперовому та електронном у вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документі в, на підставі яких використо вувалась система віддаленог о доступу типу «Інтернет - к лієнт - банк»ОСОБА_2 (іде нт.код-НОМЕР_1); повних дани х інформації про трансакції з використанням електронног о ключа із зазначенням руху к оштів, часу з' єднання клієн та з банком, номеру телефону з якого з' єднувались предста вники ОСОБА_2 з банком по р ахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовому та еле ктронному вигляді; заяв на ви дачу чекових книжок, заяв, дов іреностей, чеків про зняття г отівки з рахунку № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_2 (іде нт.код-НОМЕР_1) за період з 0 1.01.09 по 15.07.11. та інших документів пов' язаних з використанням рахунку № НОМЕР_3; кредитн их договорів (угод), договорів банківського вкладу філії А Б «Південний»в м. Києві (МФО 32091 7) з ОСОБА_2 (ідент.код-НОМ ЕР_1) за період з 01.01.09 по 25.07.11.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в філії АБ «П івденний»(МФО 320917).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в філії АБ « Південний»(МФО 320917) щодо клієнт а ОСОБА_2 (ідентифікаційни й номер НОМЕР_1).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Борисе нко В.М. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в філії АБ «Південний»щодо клієнта О СОБА_2 - задовольнити.

Розкрити в філії АБ «Півден ний»(МФО 320917), м. Київ, вул. Саксаг анського, 74, для працівників О ВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_2 (ідентифіка ційний номер НОМЕР_1).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні філі ї АБ «Південний»(МФО 320917), м. Київ , вул. Саксаганського, 74, а саме: юридичної справи, документі в про відкриття та використа ння рахунку № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_2 (ідент.ко д-НОМЕР_1); карток із зразка ми підписів по відкриттю рах унку № НОМЕР_3 який належи ть ОСОБА_2 (ідент.код-НОМ ЕР_1); комп' ютерної роздрук івки руху коштів з повною пох вилинною розшифровкою плате жів (дата і сума платежу, призн ачення платежу, відправник п латежу, отримувач платежу, ба нківські установи отримувач а та відправника) по рахунку № НОМЕР_3 який належить ОС ОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1)з а період з 01.01.09 по 25.07.11 в паперовом у та електронному вигляді; уг од, актів прийому - передачі та інших документів, на підстав і яких використовувалась сис тема віддаленого доступу тип у «Інтернет - клієнт - банк» ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР _1); повних даних інформації п ро трансакції з використання м електронного ключа із зазн аченням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, ном еру телефону з якого з' єдну вались представники ОСОБА _2 з банком по рахунку № НО МЕР_3 за період з 01.01.09 по 25.07.11 в па перовому та електронному виг ляді; заяв на видачу чекових к нижок, заяв, довіреностей, чек ів про зняття готівки з рахун ку № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР _1) за період з 01.01.09 по 15.07.11. та інш их документів пов' язаних з використанням рахунку № Н ОМЕР_3; кредитних договорів (угод), договорів банківськог о вкладу філії АБ «Південний »в м.Києві (МФО 320917) з ОСОБА_2 (ідент.код-НОМЕР_1) за періо д з 01.01.09 по 25.07.11.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: