Постанова

від 10.08.2011 по справі 4-2741/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2741/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" серпня 2011 р. судд я Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розгля нувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк а О.В. про розкриття банківс ької таємниці та надання доз волу на проведення виїмки до кументів, що становлять банк івську таємницю в АТ «УкрСиб банк»щодо клієнта ПП «Фірма Логунов», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ Д ПА України Горбатюк О.В. з вернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з пода нням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Ки єва про розкриття банківсько ї таємниці та надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю в АТ «УкрСиббан к»щодо клієнта ПП «Фірма Лог унов», а саме: юридичної справ и про відкриття та використа ння рахунку №26009052270800 (код валюти 980), який належить ПП «Фірма Ло гунов»(ЄДРПОУ 33379553); карток із зр азками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунк у №26009052270800 (код валюти 980), який нал ежить ПП «Фірма Логунов»(ЄДР ПОУ 33379553); відомостей в електрон ному та паперовому вигляді щ одо надходження та списання грошових коштів по рахунку № 26009052270800 (код валюти 980) з зазначенн ям вхідного та вихідного зал ишків коштів, з повною розшиф ровкою кредитових і дебетови х перерахувань, із зазначенн ям: призначення платежів, дат и та часу (години, хвилини та с екунди) надходження коштів н а рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, доку ментів, на підставі яких пров едені операції, повних назв к онтрагентів, які перерахувал и та яким перераховані кошти , їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО банкі вської установи й номерів ра хунків контрагентів, з якими проведені операції, за періо д з 01.01.2010 по 21.07.2011; договорів, угод, а ктів прийому - передачі та інш их документів, щодо використ ання системи віддаленого до ступу типу «Інтернет - клієн т - банк», а також технічної д окументації щодо проведення працівниками банку інсталяц ії на комп' ютер підприємств а ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 333 79553)вказаної системи, документ ів з даними про місце проведе ння вказаної інсталяції та д окументів, які підтверджують факт видачі та отримання клю чів доступу до системи відда леного доступу типу «Інтерне т - клієнт - банк»; повних да них інформації про трансакці ї з використанням електронно го ключа із зазначенням руху коштів, часу з' єднання кліє нта з банком, номеру телефону з якого з' єднувались служб ові особи ПП «Фірма Логунов» (ЄДРПОУ 33379553) з банком по рахунку №26009052270800 (код валюти 980), який нале жить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРП ОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011 в па перовому та електронному виг ляді; відомості про провайде рів, які надавали телекомуні каційні послуги по забезпече нню доступу до мережі Internet, ІР ад реси та номери телефонів з як их надходили електронні пові домлення та здійснювалося ві ддалене керування рахунку ра хунку №26009052270800 (код валюти 980) або з абезпечувалася робота систе ми віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; чеків про зняття готівки з ра хунку №26009052270800 (код валюти 980), який належить ПП «Фірма Логунов» (ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.0 7.2011; кредитних договорів (угод) , договорів банківського вкл аду, які укладались ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553) за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; документи щодо пр оведення фінансового моніто рингу працівниками АТ «УкрСи ббанк»(МФО 351005) банківських опе рацій по розрахунках ПП «Фір ма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); вхідну та вихідну кореспонденцію м іж банківською установою та клієнтом банку. Документи на дати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності о ригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів т а протоколів виїмки, що підтв ерджують вилучення оригінал ів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документ ів, зазначити письмово про пр ичину не надання документів.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в АТ «УкрСиб банк»(МФО 351005).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в АТ «УкрСи ббанк»(МФО 351005) щодо клієнта ПП «Фірма Логунов»(код ЄДРПОУ 333 79553).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з О ВС СУ ПМ ДПА України Горбат юка О.В. про розкриття банкі вської таємниці та надання д озволу на проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю в АТ «УкрС иббанк» щодо клієнта ПП «Фір ма Логунов»- задовольнити.

Розкрити в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), м. Київ, вул. Андріївськ а, 2/12 для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківс ьку таємницю клієнта банку П П «Фірма Логунов»(код ЄДРПОУ 33379553).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні АТ «У крСиббанк»(МФО 351005), м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: юридич ної справи про відкриття та в икористання рахунку №26009052270800 (ко д валюти 980), який належить ПП « Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); кар ток із зразками підписів та в ідтисків печаток по відкритт ю рахунку №26009052270800 (код валюти 980), я кий належить ПП «Фірма Логун ов»(ЄДРПОУ 33379553); відомостей в ел ектронному та паперовому виг ляді щодо надходження та спи сання грошових коштів по рах унку №26009052270800 (код валюти 980) з зазн аченням вхідного та вихідног о залишків коштів, з повною ро зшифровкою кредитових і дебе тових перерахувань, із зазна ченням: призначення платежів , дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження кошт ів на рахунок та перерахуван ня з нього та номерів референ сів проведених трансакцій, д окументів, на підставі яких п роведені операції, повних на зв контрагентів, які перерах ували та яким перераховані к ошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО б анківської установи й номері в рахунків контрагентів, з як ими проведені операції, за пе ріод з 01.01.2010 по 21.07.2011; договорів, уг од, актів прийому - передачі та інших документів, щодо викор истання системи віддаленог о доступу типу «Інтернет - к лієнт - банк», а також техніч ної документації щодо провед ення працівниками банку інст аляції на комп' ютер підприє мства ПП «Фірма Логунов»(ЄДР ПОУ 33379553)вказаної системи, доку ментів з даними про місце про ведення вказаної інсталяції та документів, які підтвердж ують факт видачі та отриманн я ключів доступу до системи в іддаленого доступу типу «Інт ернет - клієнт - банк»; повн их даних інформації про тран сакції з використанням елект ронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з' єднання клієнта з банком, номеру теле фону з якого з' єднувались с лужбові особи ПП «Фірма Логу нов»(ЄДРПОУ 33379553) з банком по рах унку №26009052270800 (код валюти 980), який належить ПП «Фірма Логунов»( ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07 .2011 в паперовому та електронно му вигляді; відомості про про вайдерів, які надавали телек омунікаційні послуги по забе зпеченню доступу до мережі Inte rnet, ІР адреси та номери телефон ів з яких надходили електрон ні повідомлення та здійснюва лося віддалене керування рах унку рахунку №26009052270800 (код валюти 980) або забезпечувалася робот а системи віддаленого доступ у типу «Інтернет - клієнт - банк»; чеків про зняття готів ки з рахунку №26009052270800 (код валюти 980), який належить ПП «Фірма Ло гунов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; кредитних договорі в (угод), договорів банківсько го вкладу, які укладались ПП « Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553) за п еріод з 01.01.2010 по 21.07.2011; документи що до проведення фінансового мо ніторингу працівниками АТ «У крСиббанк»(МФО 351005) банківськи х операцій по розрахунках ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); вх ідну та вихідну кореспонденц ію між банківською установою та клієнтом банку. Документи надати в оригіналах і в повно му обсязі, а в разі відсутност і оригіналів, надати засвідч ені копії вказаних документі в та протоколів виїмки, що пі дтверджують вилучення оригі налів. При відсутності будь-я ких з вище перелічених докум ентів, зазначити письмово пр о причину не надання докумен тів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: