Постанова

від 10.02.2011 по справі 4-279/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-279/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" лютого 2011 р.

суддя Шевченківського рай онного суду м. Києва Піхур О.В. , розглянувши подання слідчо го СВ Шевченківського РУ ГУ М ВС України в м. Києві Яровий В.В., про розкриття банківсь кої таємниці та надання дозв олу на проведення виїмки док ументів, що становлять банкі вську таємницю в ТОВ Комерц ійний Банк «Експобанк»щод о клієнта ТОВ «Агротехпостач », -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченкі вського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яровий В.В. звернувс я до Шевченківського районно го суду м. Києва з поданням, по годженим заступником прокур ора Шевченківського районну м. Києва про розкриття банків ської таємниці та надання до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю в ТОВ Коме рційний Банк «Експобанк»щ одо клієнта ТОВ «Агротехпост ач», а саме: договір банківськ ого (депозитного) вкладу № 6/042006 в ід 21 квітня 2006 року укладений і з ТОВ «Агротехпостач»(код ЕД РПОУ 30403783) із всіма додатками до вказаного договору; всі доку менти надані ТОВ «Агротехпос тач»(код ЕДРПОУ 30403783) до ТОВ К омерційний Банк «Експобан к» з метою відкриття депозит ному рахунку № 26159104958101 по договор у банківського (депозитного) вкладу № 6/042006 від 21 квітня 2006 року ; листи, заяви, доручення та ін ші документи, надані службо вими особами ТОВ «Агротехпос тач»(код ЕДРПОУ 30403783), щодо надан ня повноважень іншим особам розпоряджатися депозитним р ахунком № 26159104958101 подавати до бан ківської установи платіжні д оручення, отримувати кошти, в иписки банку, по вказаному де позитному рахунку тощо; дого вір про видачу та використан ня кредитної картки доступу до депозитного рахунку № 26159104 958101; заява підтвердження на від криття карткового рахунку по депозитному рахунку № 26159104958101; р озписка про отримання карки та пін конверту по депозитно му рахунку № 26159104958101; копій випис ок про рух грошових коштів по депозитному рахунку № 26159104958101, я кий належить ТОВ «Агротехпос тач»(код ЕДРПОУ 30403783), з інформац ією про: точний час надходжен ня та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття ра хунку по теперішній час; зали шок грошових коштів на кінец ь та початок банківського дн я; призначення платежів; розр ахункові (поточні) рахунки юр идичних (фізичних) осіб - контр агентів ТОВ «Агротехпостач» (код ЕДРПОУ 30403783), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті в друков аному та електронному вигляд і, банківських виписок про ви дачу готівки, чеків та чекови х книжок за період з часу відк риття рахунку по дату провед ення виїмки.

Вивчивши подання, дослідив ши необхідні для вирішення п орушеного питання надані мат еріали кримінальної справи № 430 в 17-ти томах, суд знаходить по дання таким, що підлягає задо воленню з наступних підстав.

12.11.2008 року була порушена крим інальна справа № 430 по факту за ознаками злочину, передбаче ного ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що 16 липня 2004 року між Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової вт рати працездатності в особі директора ОСОБА_3, (інвест ор) та ТОВ «Агротехпостач»в о собі директора ОСОБА_4, (ви конавець) укладено договір № 7-ВД-04 про інвестування будівн ицтва адміністративної буді влі. Згідно зазначеного дого вору, ТОВ «Агротехпостач»в о собі директора ОСОБА_4, вз яло на себе забов' язання по будувати адмінбудинок для Ви конавчої дирекції Фонду соці ального страхування з тимчас ової втрати працездатності з а адресою вул. Мельникова, 89а в м. Києві та передати вказаний об' єкт згідно Акту прий мання-передачі.

Вищевказаний договір укла дено із застосуванням процед ури закупівлі у одного учасн ика. Відповідно до п.2 ст. 14, п. 2 ст . 33 Закону України «Про закупі влю товарів, робіт та послуг з а державні кошти»від 22.02.2000 № 1490 (і з змінами) «Застосування про цедури закупівлі в одного по стачальника потребує погодж ення з уповноваженим органам у встановленому ним порядку , якщо очікувана вартість зак упівлі дорівнює або перевищу є суму, еквівалентну 5 тисячам евро для товарів та послуг та 100 тисячам євро для робіт. Проц едура закупівлі у одного уча сника застосовується замовн иком після погодження в уста новленому порядку з уповнова женим органом».

Будучи відповідальним за ф інансову-господарську діяль ність виконавчої дирекції Фо нду соціального страхування з тимчасової втрати працезд атності директор ОСОБА_3, 16 липня 2004 року підписав догові р № 7-ВД-04 про інвестування буді вництва адміністративної бу дівлі з ТОВ «Агротехпостач».

На виконання умов договору № 7-ВД-04 про інвестування будів ництва адміністративної буд івлі Виконавчою дирекцією Фо нду соціального страхування з тимчасової втрати працезд атності перераховано ТОВ «А гротехпостач» згідно платіж них доручень (платіжні доруч ення: від 16.07.2004 № 691 - 6120000,00 грн.; від 05 .10.2004 № 1008 - 5500000,00 грн., від 23.12.2004 № 1399 - 15000 00,00 грн.) за призначенням платеж у «інвестування в будівницт во згідно договору № 7-ВД-04 кошт ів на загальну суму 13120000,00 грн. Я к наслідок, при перерахуванн і коштів ТОВ «Агротехпостач» , Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з т имчасової втрати працездатн ості не було дотримано вимог и ст. 8 Закону № 1560, пп. 2, 3 постанов и № 483 та п. 7 постанови правлінн я Фонду від 25.06.2004 № 51, а саме: кошти сплачені без попереднього з атвердження проекту будівни цтва, відсутності проектно к ошторисної документації та п озитивного комплексного вис новку державної експертизи, без отримання відповідного д озволу на здійснення капітал ьного будівництва, без подан ня фінансовим органам деклар ації про обсяги і джерела зді йснюваних інвестицій.

Однак зазначені кошти були витрачені ТОВ «Агротехпоста ч»не за призначенням, тобто, н е на будівництво адміністрат ивного будинку по вул. Мельни кова, 89а. Так 21 квітня 2006 року ТОВ «Агротехпостач»уклало з ТОВ Комерційний Банк «Експо банк»(МФО 322294) договір банківс ького (депозитного) вкладу № 6/ 042006, згідно якого перерахувало на депозитний рахунок № 26159104958101 грошові кошти в сумі 3000000,00 грн. (к ошти ВДФ).

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в ТОВ Коме рційний Банк «Експобанк»(М ФО 322294).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст.178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в ТОВ Ком ерційний Банк «Експобанк» (МФО 322294) щодо клієнта ТОВ «Агро техпостач»(код ЕДРПОУ 30403783).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві Ярового В.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю в ТОВ Комерційн ий Банк «Експобанк»щодо кл ієнта ТОВ «Агротехпостач»- з адовольнити.

Розкрити ТОВ Комерційний Банк «Експобанк»(МФО 322294), дл я оперативних працівників СВ Шевченківського РУ ГУ МВС Ук раїни в м. Києві банківську та ємницю клієнта банку ТОВ «Аг ротехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні ТОВ Комерційний Банк «Експоба нк»(МФО 322294), а саме: договір банк івського (депозитного) вклад у № 6/042006 від 21 квітня 2006 року укла дений із ТОВ «Агротехпостач» (код ЕДРПОУ 30403783) із всіма додатк ами до вказаного договору; вс і документи надані ТОВ «Агро техпостач»(код ЕДРПОУ 30403783) до ТОВ Комерційний Банк «Ек спобанк» з метою відкриття д епозитному рахунку № 26159104958101 по д оговору банківського (депози тного) вкладу № 6/042006 від 21 квітня 2006 року; листи, заяви, дорученн я та інші документи, надані службовими особами ТОВ «Агро техпостач»(код ЕДРПОУ 30403783), щод о надання повноважень іншим особам розпоряджатися депоз итним рахунком № 26159104958101 подават и до банківської установи пл атіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, по вказ аному депозитному рахунку то що; договір про видачу та вико ристання кредитної картки до ступу до депозитного рахунк у № 26159104958101; заява підтвердження на відкриття карткового рах унку по депозитному рахунку № 26159104958101; розписка про отриманн я карки та пін конверту по деп озитному рахунку № 26159104958101; копі й виписок про рух грошових ко штів по депозитному рахунку № 26159104958101, який належить ТОВ «Агр отехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783), з і нформацією про: точний час на дходження та перерахування г рошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відк риття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківс ького дня; призначення плате жів; розрахункові (поточні) р ахунки юридичних (фізичних) о сіб - контрагентів ТОВ «Агрот ехпостач»(код ЕДРПОУ 30403783), їх ко ди ЄДРПОУ та банківські уст анови, в яких вони відкрит і в друкованому та електронн ому вигляді, банківських вип исок про видачу готівки, чекі в та чекових книжок за період з часу відкриття рахунку по д ату проведення виїмки.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: