Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-462/11

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№4-462/11

П О С Т А Н О В А

18 серпня 2011 року Оболонськ ий районний суд м. Києва в скл аді:

головуючого - судді - Місечка М.М.,

при секретарі - Ураковій В.В.,

за участю прокурора - Мазуренко О.П.,

розглянувши подання про н адання дозволу на розкриття інформації, що містить банкі вську таємницю, згоди на пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю, та накладення арешту на б анківські рахунки,

в с т а н о в и в:

старший слідчий слід чого відділу прокуратури м. К иєва юрист другого класу Пл ахотнік В.В., за згодою заст упника прокурора м. Києва, вні с до Оболонського районного суду м. Києва подання про нада ння дозволу на розкриття інф ормації, що містить банківсь ку таємницю клієнта ПАТ « Банк Столиця», м. Київ (МФО - 3806 23), проведення виїмки у заз начених банках та накладення арешту на банківські рахунк и у ПАТ «Банк Столиця»м. Київ, ПАТ «КБ «Хрещатик», ПАТ «Банк Кіпру».

Подання обґрунтовуєтьс я тим, що прокуратурою міст а Києва розслідується кримін альна справа № 55-3532, порушена ві дносно ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК Ук раїни, ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 с т. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК Ук раїни, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 366 КК У країни, ОСОБА_6 за ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 за ч . 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч.3 ст . 212; ч.2 ст. 366 КК України.

Подання обґрунтовується тим, що підприємством ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»з підп риємством ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ-Х ХІ»та ТОВ «Київське будівель не підприємство № 3»(код ЄДРПО У 32156847) укладено договір на вико нання будівельних робіт по б удівництву житлового будинк у з вбудовано-прибудованими приміщеннями № 26 по проспекту Перемоги у м. Києві. Від імені ТОВ «ДІГГЕРСТРОЙ-ХХІ», даний договір підписано директоро м вказаного підприємства О СОБА_8. Співробітниками ДПІ в Оболонському районі м. Києв а, проведено документальну п еревірку підприємства ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», за рез ультатами якої складено акт № 338/23-02/33176312 від 19 липня 2011 року «Про результати невиїзної докуме нтальної перевірки ПрАТ «Тре ст Київміськбуд-1»щодо дотри мання податкового законодав ства в частині правомірності формування податкового кред иту з податку на додану варті сть при проведенні фінансово -господарських взаємовіднос ин з ТОВ «Дігерстрой-ХХІ»за п еріод з 1 січня 2009 року по 31 грудн я 2010 року. Податковою перевірк ою встановлено заниження под атку на додану вартість в пер іод з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2010 року, на загальну суму 5 297 503 гр н., що були сформовані на підст аві податкових накладних № 3006 36 від 30 червня 2009 року (ПДВ 1 300 000,00 гр н.), № 300633 від 30 червня 2009 року (ПДВ 447 500,00 грн.), № 290526 від 29 травня 2009 року (ПДВ 3 133 335, 00), № 300635 від 30 червня 2009 рок у (ПДВ 416 668, 00 грн.), виписаних від Т ОВ «Дігерстрой-ХХІ»на корист ь ЗАТ «Трест Київміськбуд-1»о станнє сформувало податкови й кредит, який склав приблизн о 5 297 503 грн. та, в подальшому, вико ристало його в рахунок зменш ення податкових платежів на ступних податкових періодах . Таким чином, згідно з подан ням, з метою забезпечення зая вленого в майбутньому цивіль ного позову та з метою унемож ливлення перерахування кошт ів, у процесі досудового слід ства виникла потреба в розкр итті банківської таємниці та накладенні арешту на рахунк и ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» .

Вивчивши подання, матеріа ли кримінальної справи, висл ухавши думку прокурора, суд п риходить до наступного.

Оскільки для з' ясуванн я всіх обставин вчинення ОС ОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСО БА_7 інкримінованих їм злоч инів, необхідно провести ви їмку інформації по банківськ им рахункам, суд вважає за нео бхідне подання у цій частині задовольнити.

Разом з тим, за наслідками в ивчення матеріалів справи вс тановлено, що цивільний позо в на даний час про стягнення з ОСОБА_2, ОСОБА_7, чи ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» у спр аві не заявлено.

Крім того, питання про стягн ення з ПрАТ «Трест Київміськ буд-1»несплачених підприємст вом податків, зборів (обов' я зкових платежів), фінансових санкцій та накладення арешт у на рахунки юридичної особи , може бути вирішено в іншому п орядку, шляхом подання відпо відного позову в порядку адм іністративного судочинства .

Таким чином, на думку суд у, достатніх підстав для нада ння дозволу на накладення ар ешту на кошти юридичної особ и, не встановлено.

Враховуючи викл адене, керуючись ст.ст. 14-1, 126, 178 КП К України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про б анки і банківську діяльність ”,

п о с т а н о в и в:

1. ПАТ «Банк Столиця», м . Київ (МФО - 380623) розкрити дл я старшого слідчого прокурат ури м. Києва Плахотніку В.В. банківську таємницю клієнт а банку - ПрАТ «Трест Київмісь кбуд-1» (код ЄДРПОУ 34202554), но мер рахунку № 26000301010019.

2. Дозволити старшому сл ідчому прокуратури м. Києва Плахотніку В.В. провести ви їмку в ПАТ «Банк Столиця»м . Київ (МФО - 380623) роздруківку руху грошових коштів за пері од з 1 січня 2009 року по даний час по рахунку ПрАТ «Трест Київм іськбуд-1» (код ЄДРПОУ 34202554) № 2 6000301010019 (при цьому у роздруків ці має бути зазначено: назву к онтрагента, призначення плат ежу, номер його банківського рахунку, установу банку, в яко му він відкритий, код банку та контрагента, дата проведенн я операції (година, хвилина).

3. У задоволенні подання старшого слідчого прокурату ри м. Києва Плахотніка В.В. про:

накладення арешту на рахун ки юридичної особи ПрАТ «Тре ст Київміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 34202554) № 26003300030019, № 26004300040019, відкриті в ПАТ «Банк Столиця»м. Київ (МФО - 3 80623), що розташований за адресо ю: Київ, вул. Маршала Тимошенка , 29-Б, зупинення видаткових опе рації з грошовими коштами, як і знаходяться на поточних ра хунках ПрАТ «Трест Київміськ буд-1»(код ЄДРПОУ 34202554) № 26003300030019, № 2600430 0040019, відкриті в ПАТ «Банк Столи ця»м. Київ (МФО - 380623);

накладення арешту на розра хункові рахунки ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 3420255 4) № 26002001041747, № 26046001041747, відкриті в ПАТ « КБ «Хрещатик»(МФО - 300670), що роз ташований за адресою: Київ, ву л. Хрещатик 8-а, зупинення вида ткових операції з грошовими коштами, які знаходяться на п оточних рахунках ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 342025 54) № 26002001041747, № 26046001041747, відкриті в ПАТ « КБ «Хрещатик»(МФО - 300670);

накладення арешту на розра хунковий рахунок ПрАТ «Трест Київміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 342025 54) №26001029997001, відкритий в ПАТ «Банк Кіпру»(МФО - 320940), що розташова ний за адресою: Київ, вул. Уриц ького, буд.45, зупинення видатк ових операцій з грошовими ко штами, які знаходяться на пот очних рахунку ПрАТ «Трест Ки ївміськбуд-1»(код ЄДРПОУ 34202554) №2 6001029997001, відкрий в ПАТ «Банк Кіпру »(МФО - 320940) - відмовити

4. Постанова є обов' яз ковою для виконання службови ми особами ПАТ «Банк Столи ця»м. Київ (МФО - 380623).

Постанова у частині відмови у задоволенні подан ня старшого слідчого прокура тури м. Києва про накладення а решту на рахунки юридичної о соби ПрАТ «Трест Київміськбу д-1»може бути оскаржена проку рором до Апеляційного суду м . Києва.

Суддя 19.08.2011 Справа № 4-462/11