Постанова

від 03.10.2011 по справі 4-347-11

УМАНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №:4-347-11

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

03.10.2011 місто Умань

Суддя Уманського мі ськрайонного суду Черкаськ ої області Корман О.В., розглян увши подання старшого слідчо го прокуратури міста Умань Ч еркаської області Павленк а Р.І., погоджене з прокуроро м міста Умань Черкаської обл асті, про розкриття банківсь кої таємниці по кримінальній справі №1711100041, порушеній відно сно службових осіб ТОВ „Прем іум Пак” за ознаками складу з лочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокурату ри міста Умань Черкаської об ласті Павленко Р.І. зверну вся до Уманського міськрайон ного суду Черкаської області з поданням, погодженим з прок урором міста Умань Черкасько ї області, про розкриття банк івської таємниці по кримінал ьній справі №1711100041, порушеній в ідносно службових осіб ТОВ „ Преміум Пак” за ознаками скл аду злочину, передбаченого с т. 366 ч.2 КК України.

Згідно матеріалів справи, с лужбові особи ТОВ „Преміум П ак”, (код ЄДРПОУ 36205557 вул. Леніна 122/Б, м. Монастирище Черкаської області), діючи умисно та ціле спрямовано, з метою несплати податків, протягом 2009-2010 років, склали та подали до ДПІ у Мона стирищенському районі подат кові декларації з податку на додану вартість та податков і декларації з податку на при буток за період 2009-2010 років, до я ких внесли недостовірні дані щодо об'єктів оподаткуванн я при відображенні обсягів п ридбання підприємством това рів на суму 1575939,44 грн. у ТОВ „Прем іум-Пак Україна” м.Монастири ще, яким нібито придбано дани й товар у ТОВ „Бікколайдер” м .Київ протягом зазначеного п еріоду. При цьому ні ТОВ „Прем іум-Пак Україна”, ні його пост ачальник ТОВ „Бікколайдер”, товарів не поставляли, що при звело до безпідставного вклю чення ТОВ „Преміум-Пак” до по даткового кредиту з податку на додану вартість суми 315187,89 гр н., чим заподіяно збитки держа вним інтересам на вказану су му, що є тяжкими наслідками.

Органом досудового слідст ва ставиться питання про роз криття банківської таємниці та отримання роздруківок з р озшифровками із зазначенням контрагентів за розрахунков ими рахунками, які відкриті Т ОВ «Преміум Пак Україна»в ЧО ДАТ «Райффайзен Банк Ава ль», а також остаточним залиш ком коштів на рахунках.

Вивчивши матеріали поданн я, суддя вважає, що подання під лягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст.178 КПК України, ст.62 З акону України «Про банки і ба нківську діяльність», суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та над ання роздруківок з розшифров ками, із зазначенням контраг ентів, наступних розрахунков их рахунків: №260025247, №260095248, №260095248, які відкриті товариством з обме женою відповідальністю „Пре міум-Пак-Україна” (код ЄДРПОУ 31324320, юридична адреса.: м. Монаст ирище вул. Леніна, 122/б) в ЧОДАТ „ Райффайзен Банк Аваль” (м . Черкаси, МФО 354411), за період час у з 01.01.2009 року по 16.08.2010 року, із зазн аченням залишку коштів на ра хунках.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: О .В. Корман