Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-2505

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2505

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" липня 2011 р.суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Радчикова О.П., розглян увши подання слідчого СВ Шев ченківського РУ ГУМВС Україн и в м. Києві про розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківськ ого РУ ГУМВС України в м. Києві в зв' язку з розслідуванням кримінальної справи № 60-4311, пор ушеної по факту за ознаками с кладу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК Україн и, направив до суду подання пр о розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки до кументів.

Подання обґрунтовує тим, що у січні 2008 року ОСОБА_1 з мет ою отримання кредиту в ПАТ «І ндустріально-експортний бан к»та в подальшому заволодінн я кредитними коштами шляхом шахрайства, використав завід омо підроблений документ, а с аме довідку за вихідним № 4 від 29 січня 2008 року, яка містила неп равдиві відомості про середн ю заробітну плату (дохід) за пе ріод з липня 2007 року по грудень 2007 року, надавши її працівника м ПАТ «Індустріально-експорт ний банк». На підставі надани х ОСОБА_1 документів, 14 люто го 2008 року між «ПАТ «Індустріа льно-експортний банк»в особі керуючого четвертим відділе нням КРД АТ «Індустріально-е кспортний банк»Намєсніка Віктора Миколайовича, укла ло з Фізичною особою - резиден том України ОСОБА_1 креди тний договір № 26/08Ф (надалі - Кре дитний договір) на суму 400 000 дол . США із строком користування кредитом з 14 лютого 2008 року до 13 лютого 2018 року, з узгодженим та підписаним графіком "погаше ння щомісячних платежів по к редиту, сплатою щомісячно пр оцентної винагороди в розмір і 12,23% річних за користування кр едитом. Кредит був наданий ОСОБА_1 для придбання незав ершеного будівництва (80% готов ності) будинку площею 283,10 кв.м. т а земельної ділянки площею 0,14 99 га за адресою: АДРЕСА_1.

14 лютого 2008 р. АТ «Індустріаль но-експортний банк», між Обсл уговуючим кооперативом «Соц іально-будівельна компанія «Вишневе» (надалі - «ОК С БК «Вишневе»), зареєстрован ий Києво-Святошинською район ною державною адміністраціє ю Київської області 30.03.07, ЄДРПО У 35040141) в особі заступника голов и правління ОСОБА_3 (надал і - «ОСОБА_3.») та ОСОБА_1 було укладено договір поруки № 26/08-Ф-П, відповідно до умов яко го, ОК СБК «Вишневе», в особі ОСОБА_3, на добровільних зас адах взяв на себе зобов"язанн я відповідати перед АТ «Інду стріально-експортний банк», в повному обсязі по зобов'яза нням ОСОБА_1, які виникают ь з умов Кредитного договору . 14.02.08, між АТ «Індустріально-екс портний банк»та ОСОБА_1 бу ло укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотар іусом Київського міського но таріального округу, ОСОБА_4 та зареєстрований в реєстр і за № 363. Предметом іпотеки за д оговором виступили:об' єкт незавершеного будівництва б удинку площею 283,10 кв.м. та земел ьна ділянка площею 0,1499 га за ад ресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до довідки ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області від 01 берез ня 2010 року № 918/9/17-215 сума нарахован ого доходу за жовтень - груден ь 2007 року ОК СБК "Вишневе" склад ає 4500 грн., за третій квартал 2007 р оку звіт по формі 1-ДФ до ДПІ у К иєво-Святошинському район не надходив.

Згідно довідки Управління Пенсійного Фонду України у К иєво-Святошинському районі К иївської області від 01 березн я 2010 року за № 2862/06, з моменту реєс трації ОК СБК «Вишневе»відом ості про заробітну плату до в ідділу персоніфікованого об ліку щодо працівників коопер ативу не подавались.

Відповідно до довідки нача льника управління претензій но-позовної роботи Департаме нту збору кредитів роздрібно го бізнесу ОСОБА_5, фактич них погашень кредиту за пото чною заборгованістю, за пері од з 14.02.2008 по 31.05.2011 роки, не відбува лося.

В ході досудового слідства необхідно дослідити докумен ти, які подані до банку, у зв' язку з укладанням кредитного договору № 26/08Ф від 14 лютого 2008 ро ку та інших договорів, укладе них надалі між ПАТ «Індустрі ально-експортний банк» (МФО 300 614) та ОСОБА_1, що являються н евід' ємною частиною кредит ного договору № 26/08Ф.

Зазначена інформація міст иться в приміщенні ПАТ «Інду стріально-експортний банк»(М ФО 300614), що розташований за адре сою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Враховуючи, що інформ ація у вигляді документів, по даних до банку у зв' язку з ук ладанням кредитного договор у № 26/08Ф від 14 лютого 2008 року та ін ших договорів, укладених над алі між ПАТ «Індустріально-е кспортний банк»(МФО 300614) та ОС ОБА_1, що являються невід' є мною частиною кредитного дог овору № 26/08Ф, мають істотне знач ення для справи, які мають зна чення речових доказів по дан ій кримінальній справі, суд в важає за необхідне задовольн ити подання.

Керуючись ст.ст. 178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяль ність», суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Шевч енківського РУ ГУМВС України в м. Києві про розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів задоволь нити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ « Індустріально-експортний ба нк» (МФО 300614), розташованому по в ул. Пушкінській, 42/4 в м. Києві, на інформацію, що міститься в д окументах, поданих до банку у зв' язку з укладанням креди тного договору № 26/08Ф від 14 люто го 2008 року та інших договорів, у кладених надалі між ПАТ «Інд устріально-експортний банк» (МФО 300614) та ОСОБА_1, що являют ься невід' ємною частиною кр едитного договору № 26/08Ф.

Надати дозвіл слідчому від ділу Шевченківського РУ ГУМВ С України в м. Києві на проведе ння виїмки оригіналів докуме нтів в ПАТ «Індустріально-ек спортний банк»(МФО 300614), розташ ованому по вул. Пушкінській, 42 /4 в м. Києві, а саме:

- заяви-анкети на отримання кредиту на купівлю житлової нерухомості від 01.02.2008;

- кредитний договір № 26/08Ф від 14 лютого 2008 року;

- графік погашення сум и кредиту до кредитного дого вору № 26/08Ф від 14 лютого 2008 року;

- договір поруки № 26/08Ф П від 14 лютого 2008 року;

- договір іпотеки від 1 4 лютого 2008 року;

- договір купівлі-прод ажу об' єкту незавершеного б удівництва від 14 лютого 2008 року ;

- довідка про середню з аробітну плату позичальника ;

- заявок про видачу гот івки, в яких відображено, що ОСОБА_1 отримав кошти в рамк ах кредитного договору № 26/08Ф в ід 14 лютого 2008 року;

- виписки руху грошови х коштів по розрахунковому р ахунку (позичковому) № 22330704339501 з п овною розшифровкою реквізит ів контрагентів (назва контр агента, код ЄДРПОУ, номер раху нку, дата та призначення плат ежу), на які в подальшому відбу вались перерахування в рамка х кредитної лінії;

- виписки руху грошови х коштів по розрахунковому р ахунку № 22385704339501 з метою обліку з аборгованості за вказаним кр едитом.

- інші документи, які у кладались в рамках кредитног о договору № 26/08Ф від 14 лютого 2008 р оку та додаткових угод до ньо го.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя