Постанова

від 23.09.2011 по справі 4-2302/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 23.09.2011

Справа № 4-2302/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23 сентября 2011 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районн ый суд г. Запорожья в составе

председательствующего суд ьи Кра маренко И.А.

при секретаре В ойтенко Г.В.

с участием прокурора Николенко А.А.

с участием адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом с удебном заседании в зале суд а в г. Запорожье представлени е следователя по особо важны м делам прокуратуры Запорожс кой области советника юстици и Халина О.В. об избрании м еры пресечения и материалы у головного дела № 310910пр в отнош ении:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец Казахстана, русског о, гражданина Украины, обра зование высшее юридическое , женат, имеет двоих детей, раб отает директором ЧП «Укрзем» , место регистрации и прожива ния: АДРЕСА_1, ранее не суд им,

обвиняемого в сове ршении преступления, предусм отренного ст. 5 ст. 191 УК Украины УК Украины-

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов усматривает ся, что в производстве следов ателя по особо важным делам п рокуратуры Запорожской обла сти находится уголовное дело №310910пр, возбужденное 21.09.2011 в отно шении ОСОБА_3 по признакам преступления, предусмотренн ого ч.5 ст.191 УК Украины.

Расследованием установл ено, что ОСОБА_3, имея опыт з анятия предпринимательской деятельностью по оказанию у слуг в сфере землеустройства , в июле 2006 года, обратился к рук оводству государственного п редприятия «Укрспецзем»с ин ициативой создания филиала д анного предприятия в г.Бердя нске.

Государственное предприят ие (ГП) «Укрспецзем», являясь с пециализированным государс твенным предприятием по орга низации специальных землеус троительных, земле-оценочных и топографо-геодезических р абот, а также работ по кадастр овому землеустройству, основ анным Государственным комит етом Украины по земельным ре сурсам получило лицензию сер ии АБ №107711 от 13 апреля 2005 года на п раво проведения землеустрои тельных и земле-оценочных ра бот и имело региональные фил иалы на территории Украины, к оторые имели статус юридичес ких лиц государственной форм ы собственности.

В связи с этим, 17 июля 2006 года п риказом генерального директ ора ГП «Укрспец зем» №75 был создан Бердянский межрайонный региональный фи лиал и в соответствии с трудо вым контрактом №82-кдф от 17 июля 2006 года, заключённого с ГП «Укр спецзем», ОСОБА_3 принят н а работу на должность директ ора Бердянского межрайонног о регионального филиала ГП « Укрспецзем»( код ЕГРПОУ 34540417).

В соответствии с положение м о Бердянском межрайонном р егиональном филиале госуда рственного предприятия «Укр спецзем»(далее Бердянский МР ФГП «Укрспецзем»), утверждён ного приказом государственн ого предприятия «Укрспецзем »№75 от 17 июля 2006 года, филиал име ет статус юридического лица, является обособленным струк турным подразделением предп риятия, имеет круглую печать , штамп и текущий счёт в учрежд ении банка, директор филиала несёт персональную дисципли нарную, имущественную и друг ую ответственность за сохран ность имущества, которое нах одится в оперативном управле нии филиала.

Согласно того же положения , Бердянский МРФГП «Укрспецз ем»зарегистрирован по адрес у: Запорожская область, г. Бе рдянск, ул. Пионерская, д.63, кв.26 . Фактически расположен по ад ресу: г. Бердянск, пр. Ленина, 25.

В соответствии с трудовыми контрактами №82-кдф от 17 июля 2006 года, №82-кдф от 17 июля 2007 года, №11-к дф от 17 июля 2008 года директор фи лиала ОСОБА_3 имеет право:

- действовать от имени предп риятия;

- открывать в учреждениях ба нков счета филиала;

- представлять предприятие перед органами государствен ной власти и местного самоуп равления, предприятиями, учр еждениями и организациями вс ех форм собственности;

- распоряжаться имуществом и средствами филиала в преде лах установленных уставом пр едприятия, положением о фили але, приказами и распоряжени ями предприятия, действующим законодательством Украины;

- утверждать правила, процед уры и другие внутренние доку менты филиала;

- определять штатное распис ание филиала, формы и системы , размер оплаты труда, правила внутреннего трудового распо рядка;

- принимать на роботу и увол ьнять с работы работников, в т ом числе принимать и увольня ть своих заместителей, работ ников подразделений, в соотв етствии с действующим законо дательством, за исключением главного бухгалтера, который принимается Генеральным дир ектором предприятия;

- поощрять работников филиа ла, а так же накладывать на них взыскания;

- осуществлять операции и за ключать договора на сумму не превышающую 50 тысяч грн.;

- утверждать договорные цен ы на выполнение работ;

- подписывать исходящие и фи нансовые документы;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для в сех работников филиала и под лежащие исполнению.

Кроме того директор филиал а обязан:

- осуществлять текущее (опер ативное) управление филиалом , организовывать его финансо во-хозяйственную деятельнос ть на принципах хозрасчёта и самоокупаемости, обеспечива ть выполнение уставных целей предприятия в пределах комп етенции и задач, возложенных на филиал;

- нести личную ответственно сть за выполнение возложенны х на него заданий, планов и дру гих решений;

- обеспечивать своевременн ую уплаты налогов и обязател ьных сборов и платежей;

- обеспечивать своевременн ое, надлежащее и самостоятел ьное ведение и представление по месту нахождения филиала полной и достоверной налого вой и статистической отчётно сти, а так же отчётов в соответ ствующие государственные це левые фонды, в соответствии с требованиями действующего з аконодательства Украины;

- обеспечивать защиту закон ных прав и интересов предпри ятия во время управления дея тельностью филиала.

Директор филиала отвечает в полном размере вреда, причи нённого по его вине, в случаях , прямо указанных в трудовом з аконодательства Украины, есл и вред возник в результате пр инятых им решений, которые вы ходят за рамки его полномочи й.

В соответствии со ст. 8 Закон а Украины «О бухгалтерском у чёте и финансовой отчётности в Украине»ОСОБА_3 являлся ответственным лицом за орга низацию бухгалтерского учет а и обеспечения фиксирования фактов совершения всех хозя йственных операций в первичн ых документах.

Кроме того, в соответствии с приказом директора ГП «Укрс пецзем» №78 от 28 июля 2006 года дире ктор филиала является ответс твенным за правильное ведени е бухгалтерского и налоговог о учёта.

Таким образом, ОСОБА_3 п остоянно занимал на предприя тии - Бердянском МРФГП «Укр спецзем»должность, связанну ю с выполнением организацион но-распорядительных и админи стративно-хозяйственных обя занностей и в соответствии с примечанием 1 к ст. 364 УК Украин ы, являлся должностным лицом .

06 октября 2006 года должностно е лицо ОСОБА_3 открыл в Цен тральном Бердянском отделен ии Запорожской областной АПП Б «Райффайзен Банк Ава ль»по ул.Дзержинского 36/27 в г . Бердянске текущий счёт Берд янского МРФГП «Укрспецзем»№ 2600171183. В тот же день ОСОБА_3 за ключил с банком дополнительн ое соглашение на расчетное о бслуживание по каналам связи с помощью комплекса электро нных платежей «Банк-Клиент» с системой криптозащиты.

В период с 06 октября 2006 по 31 мар та 2009 года на указанный текущи й счёт Бердянского МРФГП «Ук рспецзем» поступили денежны е средства, полученные в резу льтате финансово-хозяйствен ной деятельности на общую су мму 1 593 026,98 грн.

В соответствии с п.п.6.5-6.8 Полож ения «О Бердянском межрайонн ом региональном филиале ГП « Укрспецзем»имущество филиа ла является собственностью п редприятия, то есть ГП «Укрсп ецзем»и закрепляется за фили алом на правах полного хозяй ственного ведения. Имущество филиала составляют основные фонды, оборотные средства и д ругие активы, стоимость кото рых отображается в самостоят ельном балансе филиала.

Источниками формирования имущества филиала являются д оходы, полученные за предост авление услуг, а так же других видов хозяйственной деятель ности.

Определение результатов д еятельности, порядок распред еления прибыли, состав доход ов и затрат филиала устанавл ивается предприятием и завис ит от конечного результата р аботы филиала.

Согласно Приказа «О внутре нне хозяйственном механизме расчётов между главным пред приятием и его филиалами»№84 о т 22 августа 2006 года коллектив ф илиала осуществляет финансо во-хозяйственную деятельнос ть в соответствии с положени ем о филиале. В свою очередь, г оловное предприятие ежемеся чно осуществляет расчёты с б юджетом по налогу на добавле нную стоимость, сохраняет за собой функции контроля за фи нансово-хозяйственной деяте льностью филиала, осуществля ет единую экономическую, соц иальную и концептуально-стра тегическую политику.

Таким образом, поступившие в указанный период на счёт Бе рдянского МРФГП «Укрспецзем » денежные средства в сумме 1 5 93 026,98 грн. являлись имуществом Г П «Укрспецзем»и подлежали ис пользованию в установленном головным предприятием поряд ке.

В середине ноября 2006 года, до лжностное лицо ОСОБА_3, де йствуя из корыстных побужден ий, решил использовать своё с лужебное положение в корыстн ых целях- для завладения де нежными средствами, принадле жащими ГП «Укрспецзем», нахо дящимися на текущем счету Бе рдянского МРФГП «Укрспецзем ».

С этой целью, ОСОБА_3 разр аботал преступную схему сове ршения хищения денежных сред ств государственного предпр иятия посредством их незакон ного обналичивания, реализов ывая которую, в тот же период о братился к ранее знакомой ем у ОСОБА_5, которая посредс твом фиктивного предпринима тельства с использованием су бъектов предпринимательско й деятельности ЧП «Рустан»и ООО «Стек-2005»занималась проти воправной деятельностью по о бналичиванию и легализации д енежных средств, добытых пре ступным путём.

При этом, ОСОБА_3, не посв ящая ОСОБА_6 в свои престу пные намерения относительно запланированного им хищения денежных средств государств енного предприятия, предложи л последней за материальное вознаграждение осуществлят ь в его интересах незаконные финансовые операции по обна личиванию денежных, перечисл яемых со счета руководимого им Бердянского МРФГП «Укрспе цзем».

Кроме того, для придания дан ной незаконной деятельности правомерного вида, ОСОБА_3 предложил ОСОБА_5 состав лять и подписывать заведомо ложные документы, а именно до говора между Бердянским МРФГ П «Укрспецзем»и субъектами п редпринимательской деятель ности ЧП «Рустан»и ООО «Стек -2005»на выполнения субподрядны х проектных работ и актов при ёма-сдачи выполненных работ к ним.

Фактически ЧП «Рустан»и ОО О «Стек-2005»лицензий на право о существления землеустроите льной деятельности не получа ли и специалистов по данному виду деятельности не имели.

Реализуя преступный умысе л, направленный на незаконно е завладение денежными средс твами государственного пред приятия, в период с 17 ноября 2006 п о 12 октября 2007 года, ОСОБА_3, находясь в офисе Бердянского МРФГП «Укрспецзем»по адресу : Запорожская область, г.Бердя нск, ул. Ленина, 25, с использован ием персонального компьютер а и принтера, составлял завед омо ложные договора и акты пр иема-сдачи выполненных работ , в которые умышленно вносил з аведомо ложные сведения о за ключении между Бердянским МР ФГП «Укрспецзем»с одной стор оны, и ЧП «Рустан»(код ЕГРПОУ32 943722), а так же ООО «Стек-2005»(код ЕГ РПОУ 33174851) с другой, договоров на выполнение субподрядных про ектных работ и актов приёма-с дачи выполненных работ к ним .

При этом, ОСОБА_3 умышлен но внёс в указанные документ ы заведомо ложные сведения о выполнении указанными предп риятиями проектных работ по составлению технической док ументации по землеустройств у, которые фактически ЧП «Рус тан»и ООО «Стек-2005»не выполня лись, в результате чего, у Берд янского МРФГП «Укрспецзем» н езаконно возникали финансов ые обязательства перед указа нными предприятиями.

Таким образом, в период с 17 но ября 2006 года по 28 ноября 2008 года ОСОБА_3 составил заведомо л ожные договора на выполнение субподрядных проектных рабо т и акты приёма-сдачи выполне нных работ к ним на общую сумм у 231 100 грн.

После этого, ОСОБА_3, на ходясь в офисе Бердянского М РФГП «Укрспецзем»по адресу: Запорожская область, г. Бердя нск, ул. Ленина, 25, дал незаконны е указания главному бухгалте ру ОСОБА_7 подготовить пла тежные поручения на перевод денежных средств с текущего счета Бердянского МРФГП «Укр спецзем»в Центральном Бердя нском отделении Запорожской областной АППБ «Райффайзе н Банк Аваль»№2600171183 на те кущие счёта ЧП «Рустан»№2600230128148 2 и ООО «Стек-2005»№26006301281518, открытые в Мелитопольском филиале АК Б «Проминвестбанк».

Выполняя указания ОСОБА_ 3, будучи не посвящённой в ег о преступные намерения, ОСО БА_8 находясь в офисе Бердян ского МРФГП «Укрспецзем»по у казанному выше адресу, при по мощи персонального компьюте ра и с использованием компле кса электронных платежей «Ба нк-Клиент», составила электр онные документы на перевод - платёжные поручения банку, в которые по указанию ОСОБА_ 3 внесла заведомо ложные св едения об основаниях платежа - как оплату за проектные рабо ты по составлению техническо й документации, хотя фактиче ски такие работы не производ ились и оплате они не подлежа ли.

Всего, в период с ноября 2006 по февраль 2007 года, на основании у казанных выше заведомо ложны х документов, должностное ли цо ОСОБА_3, умышленно, из корыстных побуждений, зло употребляя служебным положе нием и используя его вопреки интересам службы, с текущего счета Бердянского МРФГП «Ук рспецзем»на текущий счёт ЧП «Рустан»незаконно перечисл ил денежные средства в сумме 64 000 грн., а в период с марта по ок тябрь 2007 года на текущий счёт О ОО «Стек-2005»незаконно перечис лил денежные средства в сумм е 167 100 грн.

В дальнейшем, указанные ден ежные средства в общей сумме 231 100 грн. были обналичены - незак онно получены из кассы Мелит опольского филиала АКБ «Пром инвестбанк»директорами ЧП « Рустан»ОСОБА_9 и ООО «Стек -2005»ОСОБА_10 и переданы ОС ОБА_5

Согласно достигнутой с О СОБА_3 договорённости, из ук азанной суммы ОСОБА_5 оста вила себе 3%, то есть 6933 грн., а ост авшиеся 224 167 грн. передала ОСО БА_3, который их присвоил и ра спорядился ими по своему усм отрению.

Таким образом, в период с н оября 2006 года по октябрь 2007 года , должностное лицо ОСОБА_3 , злоупотребляя служебным по ложением, умышленно, повторн о завладел чужим имуществом - денежными средствами госу дарственного предприятия «У крспецзем»и растратил их в п ользу ОСОБА_5 на общую сум му 231 100 грн., что более чем в 600 раз превышает установленный зак оном необлагаемый минимум до ходов граждан (257,5 грн.), чем прич инил существенный вред госуд арственному предприятию «Ук српецзем», что является особ о крупным размером.

Своими умышленными действ иями ОСОБА_3 совершил прес тупление, предусмотренное ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть завла дение и растрата чужого имущ ества путём злоупотребления должностным лицом своим слу жебным положением, совершенн ое повторно, в особо крупном р азмере.

21 сентября 2011года в 17 часов 45 минут ОСОБА_3 задержан в п орядке ст.115 УПК Украины.

22 сентября 2011 года ОСОБА_3 предъявлено обвинение в сов ершении преступления, предус мотренного ч.5 ст. 191 УК Украины.

В судебном заседании прок урор и следователь, в произво дстве которого находится уго ловное дело, поддержали пред ставление, просят суд удовле творить его в полном объеме.

Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, обвиняемого, защитника обвиняемого, кото рые просят не избирать меру п ресечения в виде заключения под стражу, изучив предостав ленные органом досудебного с ледствия материалы, суд счит ает необходимым представле ние следователя удовлетвори ть частично, поскольку ОСОБ А_3 имеет постоянное место ж ительства, место работы, одна ко материалы характеризующи е личность ОСОБА_3, собран ы не в полном объеме. Не предос тавлена справка о состоянии здоровья ОСОБА_3 и докумен ты подтверждающие, что обвин яемый имеет на содержании дв оих несовершеннолетних дете й.

Руководствуясь ст.ст. 148 -150, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следова теля по особо важным делам пр окуратуры Запорожской облас ти советника юстиции Халин а О.В. об избрании меры прес ечения - удовлетворить час тично.

Продлить обвиняемому ОСО БА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, срок ег о задержание до 10 (десяти) суто к.

Срок содержания под страже й ОСОБА_3 исчислять с 21.09.2011 г ода.

Судья И.А.Кра маренко