Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-1233/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1233/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля от 21 июля 2011г., материалы уг оловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «О ВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области находится уг оловное дело № 080-11-03-0084, возбужден ное по признакам преступлени я предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в пе риод с ноября 2008 года по настоя щее время, на территории горо да Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные и получения от тако й деятельности незаконной пр ибыли, действуя повторно, зар егистрировали и приобрели з арегистрированные в город е Донецке субъекты предпри нимательской деятельности (ю ридические лица): ООО «Дон-Тор гинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегист рировано по юридическому адр есу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП « Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810 856), зарегистрировано по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул. Г еоргия Димитрова, 2; ООО «Донко нсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зареги стрировано по юридическому а дресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Следователь обратился в суд с представлением о прове дении выемки документов в ЧП «Торез-Контракт»(ОКПО 33128014), в с вязи с тем, что указанное пред приятие имело хозяйственные взаимоотношения с ООО «Дон-Т оргинвест», ЧП «Донторгцентр -Голд»; ООО «Донконсалт-Торг» , а также с ООО «Украинская инв естиционно-финансовая компа ния»(ОКПО 35399274), которое также ис пользовалось для обналичива ния денежных средств.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголо вного дела, суд приходит к выв оду, что представление следо вателя подлежит удовлетворе нию, так как в целях наиболее в сестороннего, полного и объе ктивного расследования угол овного дела, имеются основан ия в производстве выемки в ЧП «Торез-Контракт»документов .

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в ЧП «Торез-Ко нтракт»(ОКПО 33128014), руководству ясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ЧП «Тор ез-Контракт»(ОКПО 33128014) зарегис трированному по юридическом у адресу: Донецкая область, г. Торез, ул. Бастионная, д.2, кв.1 , либо по фактическому месту нахождения предприятия, вые мки документов по взаимоотно шениям с ООО «Дон-Торгинвест »(ЕГРПОУ 36253113), ЧП «Донторгцентр -Голд»(ЕГРПОУ 36810856), ООО «Донконс алт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), ООО «Укра инская инвестиционно-финанс овая компания»(ОКПО 35399274); за пер иод с 01.01.2010г. по настоящее время (договора, дополнительные со глашения, спецификации, счет а-фактуры, налоговые, товарны е накладные, товарно-транспо ртные накладные, доверенност и, акты приема-передачи выпол ненных работ, формы № 2, сметна я документация, платежные по ручения, выписки банка, ценны е бумаги, акты приема-передач и ценных бумаг, документы по д альнейшей реализации, исполь зованию товаров, работа и усл уг, а также реестры выданных и полученных налоговых наклад ных за указанный период).

Постановление направить следователю следственного о тдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области Га сан Д.А. для организации про ведения выемки.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев