Постанова

від 12.10.2011 по справі 4-2704/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2011 Справа №4-2704/11

суддя Тернопільськог о міськрайонного суду Терноп ільської області Гуменний П .П., при секретарі Дилієвській І.М., з участю прокурора Гавіл овського Ю.В., розглянувши под ання заступника начальника У правління СБ України в Терно пільській області І.Вінниц ького про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці Тернопільською філією К Б „Приватбанк” (м. Тернопіль, в ул.С.Бандери, буд.38, МФО 338783, код ЄД РПОУ 21161919) та її структурними пі дрозділами стосовно клієнта банку - ТОВ «Гусятинський а гропостач» (Тернопільська об ласть, смт. Гусятин, вул. Приво кзальна,8, код ЄДРПОУ - 00907214) в п овному обсязі з наданням зав ірених копій документальних матеріалів, -

В С Т А Н О В И В:

В рамках роботи по оп еративно-розшуковій справі № 1150, заведеній 12 січня 2011 року, Уп равлінням проводиться перев ірка інформації щодо можливи х порушень вимог чинного зак онодавства під час реалізаці ї світлих нафтопродуктів, по передньо отриманих для потре б регіональних сільгоспвиро бників по пільговій вартості ТОВ «Гусятинський агропоста ч»(Тернопільська область, см т.Гусятин, вул. Привокзальна,8, код ЄДРПОУ - 00907214).

Встановлено, що у 2010 році ТО В «Гусятинський агропостач» , відповідно до розпоряджень КМ України від 23.12.2009р. № 1590-р. та го лови Тернопільської ОДА від 31.12.2009р. № 1007, визначене постачаль ником палива для сільськогос подарських підприємств обла сті.

Отримані дані вказують пр о можливі порушення вимог чи нного законодавства, що приз вело до нанесення збитків де ржаві в особливо великих роз мірах під час реалізації сві тлих нафтопродуктів, поперед ньо отриманих для потреб рег іональних сільгоспвиробник ів по пільговій вартості ТОВ «Гусятинський агропостач».

В даний час Управлінням зді йснюється комплекс заходів щ одо встановлення фактичних д аних, які підтверджують або с простовують протиправну дія льність службових осіб ТОВ « Гусятинський агропостач». О днак, без розкриття банківсь кої таємниці такі дані здобу ти не можливо.

Заслухавши думку прокурора, який подання підт римав, враховуючи те, що для вс тановлення фактичних даних я кі підтверджують або спросто вують протиправну діяльніст ь службових осіб ТОВ «Гусяти нський агропостач» необхідн о отримати вищезазначену інф ормацію шляхом розкриття бан ківської таємниці Тернопіль ською філією КБ „Приватбанк” стосовно клієнта банку ТОВ « Густинський агропостач», суд вважає, що подання слід задов ольнити та дати дозвіл на роз криття банківської таємниці з наданням завірених копій д окументальних матеріалів.

З урахуванням викладеног о, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону Ук раїни „Про банки та банківсь ку діяльність” та п.4 ст.8 Закон у України „Про оперативно-ро зшукову діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на ро зкриття банківської таємниц і Тернопільською філією КБ „ Приватбанк” (м. Тернопіль, вул . С. Бандери, буд. 38, МФО 338783 ,код ЄДР ПОУ 21161919) та її структурними під розділами стосовно клієнта б анку - ТОВ «Гусятинський агр опостач»( Тернопільська обла сть, смт. Гусятин, вул. Привокз альна,8, код ЄДРПОУ - 00907214) в пов ному обсязі з наданням завір ених копій наступних докумен тальних матеріалів:

- довідки про рух коштів по к редитних, депозитних, поточн их рахунках № 26001372852001 ТОВ «Гусяти нський агропостач»( Тернопіл ьська область, смт. Гусятин, ву л. Привокзальна,8, код ЄДРПОУ - 00907214) з 01.01.2010 року по 01.01.2011 року із о бов' язковим зазначенням пл атників, одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписі в і відбитком печатки ТОВ «Гу сятинський агропостач»( Терн опільська область, смт. Гусят ин, вул. Привокзальна,8, код ЄД РПОУ - 00907214), дати відкриття рах унку;

- документальних матеріалі в, а саме бухгалтерської та фі нансової звітності з 01.01.2010 року по 01.01.2011 року, які надавались ТО В «Гусятинський агропостач» в банківську установу;

- чекових книг, якими корист увались службові особи ТО«à усятинський агропостач»( Тер нопільська область, смт. Гуся тин, вул. Привокзальна,8, код Є ДРПОУ - 00907214) протягом 01.01.2010 року по 01.01.2011 року та інших документа льних матеріалів, які свідча ть про отримання зазначеним клієнтом банку готівкових ко штів;

- документів із справ юридич ного оформлення рахунків ТОВ «Гусятинський агропостач»( Тернопільська область, смт. Г усятин, вул. Привокзальна,8, к од ЄДРПОУ - 00907214), передбачених Постановою Правління НБУ ві д 12.11.2003 р. № 492 “Про затвердження І нструкції про порядок відкри ття, використання і закриття рахунків у національній та і ноземних валютах”.

Зобов' язати директора Тернопільської філії КБ „Пр иватбанк”

(м. Тернопіль, ву л. С. Бандери, буд. 38, МФО 338783 ,код ЄД РПОУ 21161919)" або особу, яка викону є його обов' язки видати коп ії вказаних документів співр обітникам УСБУ в Тернопільсь кій області протягом 10-ти днів з моменту пред' явлення пос танови.

Головуючий суддя П. П. Гуменний