Вирок

від 19.10.2011 по справі 1-123/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 19.10.2011

Справа № 1-123/11

ВИРОК

19 октября 2011 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районн ый суд города Запорожье в сос таве председательствующего судьи Макарова В.А., при секре таре Якимовой О.С., с участием прокурора Беклемищева С.О., ад воката ОСОБА_13 рассмотрев в открытом судебном заседан ии в зале суда в городе Запоро жье уголовное дело по обвине нию:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур оженца г. Мариуполь, Донецкой области, украинца, гражданин а Украины, образование высше е, женатого, на иждивении имею щего несовершеннолетнего ре бенка, не работающего, зареги стрированного по адресу: АД РЕСА_1, проживающего по адре су: АДРЕСА_2, не судимого в с илу ст.89 УК Украины,

в совершении преступления , предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Примерно летом 2005 год а жители г. Мариуполь Донецко й области ОСОБА_1 и ОСОБА _3 вступили в предварительн ый сговор между собой направ ленный на мошенническое завл адение чужим имуществом, а им енно денежными средствами су бъектов предпринимательско й деятельности. С этой целью н ими был разработан план прес тупных действий, согласно ко торого для совершения мошенн ических действий они будут з аключать контракты поставок металлопродукции и под пред логом такой деятельности пол учать предварительную оплат у от субъектов предпринимате льской деятельности, которую похищать, а обязательства в в иде поставки продукции не вы полнять. Местом совершения п реступлений ними был выбран г. Запорожье, где указанные ли ца запланировали создать суб ъект предпринимательства с ц елью прикрытия незаконной де ятельности и после совершенн ых преступлений с данного го рода скрыться. В ходе подгото вки к совершению преступлени й, между указанными лицами бы ли распределены обязанности . Так, в обязанность ОСОБА_3 входило поиск лица и государ ственная регистрация на него субъекта предпринимательск ой деятельности, открытие ба нковских счетов предприятия . В обязанности ОСОБА_1 вхо дило ведение переговоров с п редставителями субъектов пр едпринимательской деятельн ости результатами которых до лжно быть поступление на тек ущие счета фиктивного предпр иятия предварительной оплат ы для поставки продукции, кот орая в дальнейшем будет похи щаться, а обязательства не вы полняться. Похищенными денеж ными средствами ОСОБА_1 и ОСОБА_3 планировали распо рядиться следующим образом: часть обналичить с текущего счета фиктивного предприяти я с помощью банковской карто чки, а часть перечислить на те кущий счет фиктивного предпр иятия ЧП «Албани-ЮВ», зарегис трированного в г. Мариуполь к вартал Азовье, 1, пом. 160, директо ром которого являлась ОСОБ А_4 для последующего их обна личивания.

Выполняя свои престу пные обязанности, летом 2005 год а ОСОБА_3, прибыл в г.Запоро жье, где в качестве учредител я субъекта фиктивного предпр инимательства ним был подыск ан ОСОБА_5 - лицо без опре деленного места жительства, злоупотребляющий спиртными напитками. С целью получения согласия выступить в роли уч редителя субъекта предприни мательской деятельности, О СОБА_3 сообщил ОСОБА_5, чт о новое предприятие будет за ниматься торговлей строймат ериалами и пообещал ему пред оставить постоянную оплачив аемую работу на данном предп риятии, тем самым ввел его в за блуждение относительно исти нных своих намерений. Заручи вшись согласием ОСОБА_5 вы ступить учредителем субъект а предпринимательства, ОСО БА_3 обратился к частному пр едпринимателю ОСОБА_6., ос уществляющей деятельность с вязанную с регистрацией субъ ектов предпринимательской д еятельности, с просьбой заре гистрировать на ОСОБА_5 ча стное предприятие. 20 сентября 2005 года между ОСОБА_5. и ОС ОБА_6. был заключен договор о б оказании информационно-кон сультационных услуг, в соотв етствии с которым ОСОБА_6. брала на себя обязанность ок азать услуги по регистрации предприятия. На основании да нного договора ОСОБА_6. оф ормила регистрационные и уст авные документы на ОСОБА_5 , как на учредителя и директор а ЧП «Дельтаметалресурс»и 23. 09.2005 года ЧП «Дельтаметалресу рс» было зарегистрировано в исполнительном комитете Зап орожского городского совета как юридическое лицо и субъе кт предпринимательской деят ельности(идентификационный код 33795610). После чего регистраци онные и уставные документы Ч П «Дельтаметалресурс», а так же печать данного предприяти я были переданы ОСОБА_5 и ОСОБА_3, реализуя свой прест упный умысел, под предлогом х ранения данных документов, в тот же день, завладел ними.

В ходе подготовки к со вершению преступления, ОС ОБА_3 совместно с ОСОБА_5 . прибыл в Левобережное отдел ение ЗРУ «Приватбанк», распо ложенное в г. Запорожье ул. 40 ле т Советской Украины, 62, где по инициативе ОСОБА_3 ЧП «Дел ьтаметалресурс»было открыт о ряд текущих счетов: НОМЕР _1 в долларах США, НОМЕР_2 в евро, НОМЕР_3 в российских рублях, НОМЕР_5 в гривнах, НОМЕР_4 карточный в гривна х, а также подключено к платеж ной системе «Интернет-клиент -банк». В банке ОСОБА_5 были выданы дискета с электронны ми паролями к текущим счетам ЧП «Дельтаметалресурс»и бан ковская карточка к карточном у счету ЧП «Дельтаметалресур с»которыми, под предлогом хр анения, в тот же день ОСОБА_3 завладел.

Достигнув цели госуда рственной регистрации ЧП «Де льтаметалресурс»и завладев печатью, регистрационными, у ставными и банковскими докум ентами данного предприятия, ОСОБА_3 от ОСОБА_5 скрыл ся и в дальнейшем на контакты с ним не выходил.

С целью создания видим ости осуществления предприн имательской деятельности от имени ЧП «Дельтаметалресурс », ОСОБА_3 и ОСОБА_1 в окт ябре 2005 года арендовали офис, р асположенный в г. Запорожье, у л. Правды, 33, кв.2.

Подготовившись к сове ршению преступлений, ОСОБА _3 и ОСОБА_1 разместили в И нтернете рекламные объявлен ия, в которых имелась ложная и нформация о том, что ЧП «Дельт аметалресурс»имеет возможн ость осуществить поставку ме таллопродукции по ценам ниже других поставщиков и в кратч айшие сроки, заинтересовав т ем самым ряд субъектов предп ринимательской деятельност и в финансово-хозяйственных взаимоотношениях. Так, разме щенной информацией от указан ных лиц, была заинтересована «Комсап ЛТД», зарегистриров анная в Российской Федерации г. Москва - компания в состав к оторой входят металлургичес кие комбинаты ТА ООО СП «Анзо б», зарегистрированное в Рес публике Таджикистан Согдийс кой области Айнинском районе п. Зарафшон и ЗАО «Агаракски й Медно-Молибденовый Комбина т», зарегистрированное в Рес публике Армения, г. Агарак ул. Сос Хачатряна, 7. Переговоры с указанным предприятием вел ОСОБА_1, который с целью пр едупреждения возможности бы ть задержанным после соверше нных преступлениях, представ ился заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс»ОС ОБА_6, обманув тем самым пред ставителей «Компасап ЛТД»от носительно своей личности. В ходе телефонных переговоров , ОСОБА_1, реализуя преступ ный умысел, действуя в сговор е с ОСОБА_3, заверил предст авителей указанной компании в наличии договорных отноше ний между ЧП «Дельтаметалрес урс»и комбинатами производи телями металлопродукции Укр аины и в возможности поставо к металлопродукции в различн ом ассортименте по ценам ниж е других поставщиков и в крат чайшие сроки. В действительн ости информация предоставле нная ОСОБА_1 в ходе перего воров была ложной и он совмес тно с ОСОБА_3 имели намере ния, под предлогом поставки м еталлопродукции, получить пр едварительную оплату, котору ю похитить, а обязательства в виде поставки продукции не в ыполнить.

В результате вышеук азанных переговоров, 08.01.2006 года был заключен контракт поста вки № 9-06 ЕХ между ЧП «Дельтаме талресурс»в лице директора ОСОБА_5, от имени которого контракт был подписан ОСОБ А_3, и ЗАО «Агаракский Медно-М олибденовый Комбинат», в лиц е генерального директора О СОБА_7 в соответствии с кото рым ЧП «Дельтаметалресурс»в озлагало на себя обязанности осуществить поставку ЗАО «А гаракский Медно-Молибденовы й Комбинат»металлопродукци и, а именно стали круглой, стал и листовой, стали шестигранн ой, швеллера, профильной стал и, балки двутавровой, на общую сумму 105310 долларов США. Также, 09 .01.2006 года был заключен контрак т поставки № 10-06ЕХ между ЧП «Дел ьтаметалресурс»в лице дирек тора ОСОБА_5, от имени кото рого контракт был подписан ОСОБА_3, и ТА ООО «СП «Анзоб» , в лице управляющего директо ра ОСОБА_8 согласно которо го ЧП «Дельтаметалресурс»во злагало на себя обязанности осуществить поставку ТА ООО «СП Анзоб» металлопродукцию , а именно сталь круглую, сталь шестигранную, швеллер, уголо к, балку двутавровую, стально й пруток, трубы электросварн ые, трубы бесшовные, на общую с умму 49 525 долларов США.

13 февраля 2006 года в г. Запо рожье прибыл менеджер компан ии «Комсап ЛТД»ОСОБА_8., с ц елью обсуждения с руководств ом ЧП «Дельтаметалресурс»ор ганизационных вопросов пост авки металлопродукции по кон трактам с ТА ООО «СП «Анзоб»и ЗАО «Агаракский Медно-Молиб деновый Комбинат», а также уб едиться в наличии складских помещений ЧП «Дельтаметалер сурс».

ОСОБА_3 и ОСОБА_1 , вступили в сговор с неустан овленным лицом, которое по пр иезду ОСОБА_8 в г. Запорожь е, с целью создания видимости хозяйственной деятельности , прибыло вместе с ним на терри тории ООО «Трест «Запорожье» , расположенное в г.Запорожье ул.Южное шоссе, 74 и продемонст рировало ее, как промышленну ю площадку ЧП «Дельтаметалре сурс», обманув тем самым Хлик ова Ш.Х., относительно истинно й принадлежности данной тер ритории. В действительности промышленная территория и ск ладские помещения ООО «Трест «Запорожье» по адресу г. Запо рожье ул. Южное шоссе, 74, в собс твенности ЧП «Дельтаметалре сурс» никогда не были и данну ю территорию ЧП «Дельтаметал ресурс»не арендовало. В тот ж е день, неустановленное лицо вместе с Халиковым Ш.Х. прибыл о в офис расположенный по адр есу г. Запорожье, ул. Правды, 33, к в.2, который ОСОБА_8 был прод емонстрирован как офис ЧП «Д ельтаметалресурс». Находящи йся в офисе ОСОБА_1, предст авился ОСОБА_8 ОСОБА_6 - заместителем директора ЧП «Д ельтаметалресурс», обманув т ем самым его относительно св оей личности и принадлежност и к данному предприятию. В ход е обсуждения вопросов постав ки ОСОБА_1, реализуя прест упный умысел, действуя в сгов оре с ОСОБА_3, заверил ОС ОБА_8 в наличии договорных о тношений между ЧП «Дельтамет алресурс»и комбинатами прои зводителями металлопродукц ии Украины и в возможности по ставок металлопродукции в р азличном ассортименте по цен ам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действи тельности информация предос тавленная ОСОБА_1 в ходе п ереговоров была ложной и он с овместно с ОСОБА_3 имели н амерения, под предлогом пост авки металлопродукции, получ ить предварительную оплату, которую похитить, а обязател ьства в виде поставки продук ции не выполнить.

Выполняя свои обязате льства, 16.02.2006 года, ТА ООО «СП «Ан зоб», по контракту №10-06 ЕХ от 09.01.20 06 года, на основании заявления на перевод № 51 от 16.02.2006 года осущ ествило предварительную опл ату на текущий счет ЧП «Дельт аметаллресурс»в Левобережн ом отделении ЗРУ «Приватбанк »НОМЕР_1 в сумме 40 тыс. дола ров США.

После поступления ден ежных средств на валютный сч ет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_3, реализуя преступны й умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_1, 21.02.2006 года прибыл в Л евобережное отделение ЗРУ «П риватбанк», где выдавая себя за директора ЧП «Дельтамета лресурс»ОСОБА_5 предоста вил сотруднику банка ОСОБА _9 копию внешнеэкономическо го контракта заключенного ме жду ЧП «Дельтаметалресурс»и ТА ООО «СП «Анзоб»подтвержд ающего обоснованность переч исления валютных средств. Находясь в Левобережном о тделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_3, выдавая себя за ОС ОБА_5, от имени последнего по дал заявление о продаже инос транной валюты № 0160і, в результ ате чего поступившие валютны е средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»были пе реведены в национальную валю ту Украины по курсу 5,035 и 21.02.2006 год а в сумме 201400 грн. поступили на т екущий счет ЧП «Дельтаметалр есурс»№ НОМЕР_5, что в шест ьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и является о собо крупным размером.

Выполняя свои обязат ельства, 22.02.2006 года ЗАО «Агаракс кий Медно-Молибденовый Комби нат», по контракту № 9-06ЕХ от 08.01.200 6 года осуществило предварит ельную оплату на текущий сче т ЧП «Дельтаметалресурс»в Ле вобережном отделении ЗРУ «Пр иватбанк»НОМЕР_1 в сумме 8 4248 долларов США.

После поступления ден ежных средств на валютный сч ет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_3, реализуя преступны й умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_1, 23.02.2006 года прибыл в Л евобережное отделение ЗРУ «П риватбанк», где выдавая себя за директора ЧП «Дельтамета лресурс»ОСОБА_5 предоста вил сотруднику банка ОСОБА _9 копию внешнеэкономическо го контракта заключенного ме жду ЧП «Дельтаметалресурс»и ЗАО «Агаракский Медно-Молиб деновый Комбинат»подтвержд ающего обоснованность переч исления валютных средств. Находясь в Левобережном о тделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_3, выдавая себя за ОС ОБА_5, от имени последнего по дал заявление о продаже инос транной валюты № 0152і, в результ ате чего поступившие валютны е средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»были пе реведены в национальную валю ту Украины по курсу 5.035 и 23.02.2006 год а в сумме 424188.68 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтамета лресурс»№ НОМЕР_5, что в ше стьсот и более раз превышает не облагаемый налогом миним ум доходов граждан и являетс я особо крупным размером.

Кроме того, размещенно й информацией в Интернете О СОБА_3 и ОСОБА_1, заинтере совалось Армяно-канадское СП ООО «Гранд-Кенди», зарегистр ированное в Республике Армен ия, г. Ереван ул. Масиса, 31. Перег оворы с указанным предприяти ем вел ОСОБА_1, который с це лью предупреждения возможно сти быть задержанным после с овершенных преступлениях, пр едставился заместителем дир ектора ЧП «Дельтаметалресур с»ОСОБА_6, обманув тем сам ым представителей Армяно-кан адского СП ООО «Гранд-Кенди» относительно своей личности и принадлежности к ЧП «Дельт аметалресурс». В ходе телефо нных переговоров, ОСОБА_1 , реализуя преступный умысел , действуя в сговоре с ОСОБА _3, повторно, заверил предста вителей указанного предприя тия в наличии договорных отн ошений между ЧП «Дельтаметал ресурс»и комбинатами произв одителями металлопродукции Украины и в возможности пост авок металлопродукции в раз личном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в к ратчайшие сроки. В действите льности информация предоста вленная ОСОБА_1 в ходе пер еговоров была ложной и он сов местно с ОСОБА_3 имели нам ерения, под предлогом постав ки металлопродукции, получит ь предварительную оплату, ко торую похитить, а обязательс тва в виде поставки продукци и не выполнить.

В результате вышеуказ анных переговоров, 20 января 2006 года был заключен контракт п оставки № 11-06 ЕХ между ЧП «Дельт аметалресурс»в лице директо ра ОСОБА_5, от имени которо го контракт был подписан неу становленным лицом и Армяно- канадским СП ООО «Гранд-Кенд и», в лице директора Гаяне Гал стян, согласно которого ЧП «Д ельтаметалресурс»возлагал о на себя обязанности осущес твить Армяно-канадскому СП О ОО «Гранд-Кенди»поставку мет аллопродукции, а именно оцин кованной стали в количестве 65 тонн на общую сумму 47 450 долла ров США.

Выполняя свои обязате льства, 27.02.2006 года Армяно-канадс кое СП ООО «Гранд-Кенди», по ко нтракту № 11-06 ЕХ от 20.01.2006 года, на о сновании платежного поручен ия №34 от 27.02.2006 года, осуществило п редварительную оплату на тек ущий счет ЧП «Дельтаметалрес урс»в Левобережном отделени и ЗРУ «Приватбанк»НОМЕР_1 в сумме 47450 долларов США.

После поступления ден ежных средств на валютный сч ет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_3, реализуя преступны й умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_1, повторно, 01.03.2006 года прибыл в Левобережное отдел ение ЗРУ «Приватбанк», где вы давая себя за директора ЧП «Д ельтаметалресурс»ОСОБА_5 предоставил сотруднику бан ка ОСОБА_9 копию внешнеэко номического контракта заклю ченного между ЧП «Дельтамета лресурс»и СП ООО «Гранд-Кенд и»подтверждающего обоснова нность перечисления валютны х средств. Находясь в Ле вобережном отделении ЗРУ «Пр иватбанк», ОСОБА_3, выдава я себя за ОСОБА_5, от имени п оследнего подал заявление о продаже иностранной валюты № 0173і, в результате чего поступи вшие валютные средства на те кущий счет ЧП «Дельтаметалре сурс»были переведены в нацио нальную валюту Украины по ку рсу 5.04 и 01.03.2006 года в сумме 239148 грн. п оступили на текущий счет ЧП « Дельтаметалресурс»№ НОМЕ Р_5, что в шестьсот и более ра з превышает не облагаемый на логом минимум доходов гражда н и является особо крупным ра змером.

Кроме того, размещенн ой информацией в Интернете ОСОБА_3 и ОСОБА_1, заинтер есовалось ЧУП «Шлифимпорт», зарегистрированное в Респуб лике Беларусь Минской област и пос. Колодищи ул. Волмянский шлях, 99 - предприятие осуществ ляющее деятельность, связанн ую с куплей-продажей металло продукции. Переговоры с указ анным предприятием вел ОСО БА_1, который с целью предупр еждения возможности быть зад ержанным после совершенных п реступлениях, представился з аместителем директора ЧП «Де льтаметалресурс»ОСОБА_6 , обманув тем самым представи телей ЧУП «Шлифимпорт»относ ительно своей личности и при надлежности к ЧП «Дельтамета лресурс». В ходе телефонных п ереговоров, ОСОБА_1, реали зуя преступный умысел, дейст вуя в сговоре с ОСОБА_3, пов торно, заверил представителе й указанного предприятия в н аличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс »и комбинатами производител ями металлопродукции Украин ы и в возможности поставок ме таллопродукции в различном а ссортименте по ценам ниже др угих поставщиков и в кратчай шие сроки. В действительност и информация предоставленна я ОСОБА_1 в ходе переговор ов была ложной и он совместно с ОСОБА_3 имели намерения , под предлогом поставки мета ллопродукции, получить предв арительную оплату, которую п охитить, а обязательства в ви де поставки продукции не вып олнить.

В результате вышеука занных переговоров 26 января 20 06 года был заключен контракт п оставки № 4-06 ЕХ между ЧП «Дельт аметалресурс»в лице директо ра ОСОБА_5, от имени которо го контракт был подписан неу становленным лицом и ЧУП «Шл ифимпорт»в лице директора ОСОБА_10 согласно которого Ч П «Дельтаметалресурс»возла гало на себя обязанность осу ществить поставку указанном у предприятию металлопродук цию, а именно лист холоднокат аный в количестве 64 тонн на об щую сумму 32960 долларов США.

Выполняя свои обязате льства, ЧУП «Шлифимпорт», по к онтракту № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года, на о сновании платежного поручен ия № 2 от 03.02.2006 года, осуществило п редоплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»в Левоб ережном отделении ЗРУ «Прива тбанк»НОМЕР_1 в сумме 27086.80 д олларов США и на основании пл атежного поручения № 3 от 03.02.2006 г ода в сумме 5 873,2 долларов США.

После поступления ден ежных средств на валютный сч ет ЧП «Дельтаметалресурс», ОСОБА_3, реализуя преступны й умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_1, 09.02.2006 года прибыл в Л евобережное отделение ЗРУ «П риватбанк», где выдавая себя за директора ЧП «Дельтамета лресурс»ОСОБА_5 предоста вил сотруднику банка ОСОБА _9 копию внешнеэкономическо го контракта заключенного ме жду ЧП «Дельтаметалресурс»и ЧУП «Шлифимпорт», подтвержд ающего обоснованность переч исления валютных средств. На ходясь в Левобережном о тделении ЗРУ «Приватбанк», ОСОБА_3, выдавая себя за ОС ОБА_5, от имени последнего по дал заявление о продаже инос транной валюты № 0084і, в результ ате чего поступившие валютны е средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»были пе реведены в национальную валю ту Украины по курсу 5,042 и 09.02.2006 год а в сумме 166184.32 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтамета лресурс»№НОМЕР_5, что в ше стьсот и более раз превышает не облагаемый налогом миним ум доходов граждан и являетс я особо крупным размером.

Кроме того, размещенно й информацией в Интернете О СОБА_3 и ОСОБА_1, заинтере совалось ООО «ПКФ Феникс», за регистрированное в Республи ке Беларусь Могилевской обла сти г. Горки, ул. Мира, 67, - предпри ятие осуществляющее деятель ность связанную с куплей-про дажей металлопродукции. Пере говоры с указанным предприят ием вел ОСОБА_1, который с ц елью предупреждения возможн ости быть задержанным после совершенных преступлениях, п редставился заместителем ди ректора ЧП «Дельтаметалресу рс»ОСОБА_6, обманув тем са мым представителей ООО «ПКФ Феникс»относительно своей л ичности. В ходе переговоров, ОСОБА_1, реализуя преступны й умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_3, повторно, заверил представителей указанного п редприятия в наличии договор ных отношений между ЧП «Дель таметалресурс»и комбинатам и производителями металлопр одукции Украины и в возможно сти поставок металлопродук ции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщ иков и в кратчайшие сроки. В де йствительности информация п редоставленная ОСОБА_1 в х оде переговоров была ложной и он совместно с ОСОБА_3 им ели намерения, под предлогом поставки металлопродукции, получить предварительную оп лату, которую похитить, а обяз ательства в виде поставки пр одукции не выполнить.

В середине февраля 2006 г ода в г. Запорожье прибыл учре дитель ООО «ПКФ «Феникс»ОС ОБА_11 с целью убедиться в нал ичии ЧП «Дельтаметалресур»и обсуждения организационных вопросов поставки металлопр одукции. В офисе расположенн ом в АДРЕСА_3 ОСОБА_11 вс третил ОСОБА_1, который пр одолжая реализовывать свой п реступный умысел, представил ся ОСОБА_6, обманув его тем самым относительно своей ли чности и принадлежности к ЧП «Дельтаметалресурс». В ходе обсуждения вопросов поставк и металлопродукции ОСОБА_1 сообщил ОСОБА_11 ложные с ведения о том, что ЧП «Дельтам еталресурс»имеет возможнос ть осуществить поставку мета ллопродукции по ценам ниже д ругих поставщиков и в кратча йшие сроки. В действительнос ти, в ходе переговоров, ОСОБ А_1 имел намерения ввести в з аблуждение ОСОБА_11, заклю чить с ООО «ПКФ «Феникс»конт ракт поставки, по которому по лучить предварительную опла ту и в последствии ее похитит ь, а обязанности в виде постав ки металлопродукции не выпол нить.

В результате вышеуказ анных переговоров 21 февраля 20 06 года был заключен контракт п оставки № 12-06 ЕХ между ЧП «Дельт аметалресурс»в лице директо ра ОСОБА_5, от имени которо го контракт был подписан неу становленным лицом и ООО «ПК Ф Феникс»в лице директора О СОБА_12 согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс»возлаг ало на себя обязанности осущ ествить поставку ООО «ПКФ Фе никс»металлопродукции, а име нно листовой стали горячекат аной в количестве 190 тонн на об щую сумму 81900 долларов США.

Выполняя свои обязате льства, 28.02.2006 года ООО «ПКФ Фени кс», по контракту № 12-06 ЕХ от 21.02.2006 года, на основании платежног о поручения № 234 от 28.02.2006 года осу ществило предварительную оп лату на текущий счет ЧП «Дель таметалресурс»в Левобережн ом отделении ЗРУ «Приватбанк »НОМЕР_1 в сумме 843180 российс кий рублей, которые Горецким отделением ОАО «Белинвестба нк»по курсу 28.2 были конвертир ованы в 29900 долларов США и на ос новании платежного поручени я № 245 от 01.03.2006 года в сумме 311610 росс ийских рублей, которые Горец ким отделением ОАО «Белинвес тбанк» по курсу 28.2 были конвер тированы в 11050 долларов США

После поступления дене жных средств на валютный сче т ЧП «Дельтаметалресурс», О СОБА_3, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с ОСОБА_1, 02.03.2006 года прибыл в Ле вобережное отделение ЗРУ «Пр иватбанк», где выдавая себя з а директора ЧП «Дельтамеалре сурс»ОСОБА_5 предоставил сотруднику банка ОСОБА_9 копию внешнеэкономического контракта заключенного межд у ЧП «Дельтаметалресурс» и О ОО «ПКФ «Феникс»подтверждаю щего обоснованность перечис ления валютных средств. Находясь в Левобережном отд елении ЗРУ «Приватбанк», ОС ОБА_3, выдавая себя за ОСОБ А_5, от имени последнего пода л заявление о продаже иностр анной валюты № 0368і, в результат е чего поступившие валютные средства в долларах США на те кущий счет ЧП «Дельтаметалре сурс» были переведены в наци ональную валюту Украины по к урсу 5.035 и 02.03.2006 года в сумме 150696 грн . поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»№ НОМ ЕР_5. Кроме того 03.03.2006 года ОС ОБА_3, выдавая себя за ОСОБ А_5, от имени последнего пода л в Левобережное отделение З РУ «Приватбанк»заявление о п родаже иностранной валюты № 0327і, на основании которого пос тупившие валютные средства в сумне 11 050 долларов США от ООО « ПКФ «Феникс», по курсу 5.037 были переведены в национальную ва люту Украины и 03.03.2006 года в сумм е 55658.85 грн. поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» № НОМЕР_5. Всего на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» от ООО «ПКФ «Феникс»поступил о 206354,85 грн., что в шестьсот и бол ее раз превышает не облагаем ый налогом минимум доходов г раждан и является особо круп ным размером.

Поступившие на текущи й счет ЧП «Дельтаметалресурс »денежные средства от указан ных предприятий ОСОБА_3 и ОСОБА_1 похитили и распоря дились ними по собственному усмотрению, а именно: с помощь ю платежной системы «Интерн ет-клиент-банк» часть в сумме 433 000 грн. перечислили на карточ ный счет ЧП «Дельтаметалресу рс»№НОМЕР_4, которые по им еющейся банковской карточке обналичили через банкоматы, а остальную часть в сумме 802 056 г рн. перечислили на текущий сч ет фиктивного ЧП «Албании-ЮВ »в Мариупольском филиале «Ук рэксимбанк»№ 2600700016101, которые в д альнейшем директором данног о предприятия ОСОБА_4 были обналичены по денежным чека м.

Обязанности в виде пос тавки металлопродукции по ко нтрактам с ООО «ПКФ Феникс», А рмяно-канадским СП ООО «Гран д-Кенди», ТА ООО «СП «Анзоб», Ч УП «Шлифимпорт», ЗАО «Агарак ский Медно-Молибденовый Комб инат» ОСОБА_1 и ОСОБА_3 не выполнили.

Таким образом, ОСОБА _3 и ОСОБА_1, по предварите льному сговору между собой, п утем обмана, завладели денеж ными средствами вышеуказанн ых предприятий на общую сумм у в 1 235 056 грн., что в шестьсот и бо лее раз превышает не облагае мый налогом минимум доходов граждан и является особо кру пным размером.

ОСОБА_3, материалы в отношении которого были выд елены в отдельное производст во, признан виновным в соверш ении преступлений, предусмот ренных ст.ст.190 ч.4, 205 ч.2, 357 ч.1, 358 ч.2, 3 УК Украины, и осужден приговоро м Орджоникидзевского районн ого суду г. Запорожье от 05.11.2007 го да.

Допрошенный в суде бном заседании, ОСОБА_1 св ою вину в совершении инкрими нируемого ему преступления п ризнал полностью и пояснил, ч то примерно летом 2005 года он со вместно с ОСОБА_3 решили с овершить ряд действий, напра вленных на завладение деньга ми субъектов предпринимател ьской деятельности. Совместн о разработали план действий, согласно которого решили, чт о будут заключать контракты поставок металлопродукции и под предлогом такой деятель ности получать предваритель ную оплату от субъектов пред приятий, которую похищать, а о бязательства в виде поставки продукции не выполнять. Мест ом совершения преступлений б ыл выбран г. Запорожье, где зап ланировали создать предприя тие для прикрытия незаконной деятельности и после соверш енных преступлений с данного города скрыться. Договоривш ись, распределили обязанност и. Так, в обязанность ОСОБА_3 входило поиск лица и госуда рственная регистрация на нег о субъекта предпринимательс кой деятельности, открытие б анковских счетов предприяти я, а в обязанности ОСОБА_1 входило ведение переговоров с представителями субъектов предпринимательской деятел ьности, результатами которых должно быть поступление на т екущие счета фиктивного пред приятия предварительной опл аты для поставки продукции, к оторая в дальнейшем будет по хищаться, а обязательства не выполняться. Похищенные ден ежные средства планировали ч астично обналичить с текущег о счета фиктивного предприят ия с помощью банковской карт очки, а часть перечислить на т екущий счет фиктивного предп риятия ЧП «Албани-ЮВ», зареги стрированного в г. Мариуполь , директором которого являла сь ОСОБА_4 для последующег о их обналичивания.

Летом 2005 года ОСОБА_3 прибыл в г. Запорожье, подыск ал лицо без определенного ме ста жительства, злоупотребля ющего алкоголем ОСОБА_5 в качестве учредителя субъект а фиктивного предпринимател ьства. ОСОБА_3 сообщил ОС ОБА_5, что новое предприятие будет заниматься торговлей стройматериалами и пообещал ему предоставить постоянную оплачиваемую работу на данн ом предприятии, не ставя его в известность относительно ис тинных своих намерений. Зате м ОСОБА_3 обратился к част ному предпринимателю ОСОБ А_6., осуществляющей деятель ность, связанную с регистрац ией субъектов предпринимате льской деятельности, с прось бой зарегистрировать на ОС ОБА_5 частное предприятие. ОСОБА_6. оформила регистрац ионные и уставные документы на ОСОБА_5, как на учредите ля и директора ЧП «Дельтамет алресурс»и это предприятие зарегистрировали в исполни тельном комитете Запорожско го городского совета как юри дическое лицо и субъект пред принимательской деятельнос ти. Регистрационные и уставн ые документы, а также печать ОСОБА_3 под предлогом хране ния забрал себе. Кроме того, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА _5. в Левобережном отделении «Приватбанк»в г. Запорожье п о ул. 40 лет Советской Украины, 62 , открыли ряд текущих счетов в долларах США, в евро, в россий ских рублях, в гривнах, карточ ный в гривнах, а также подключ ено к платежной системе «Инт ернет-клиент-банк». В банке ОСОБА_5 были выданы дискета с электронными паролями к те кущим счетам ЧП «Дельтаметал ресурс»и банковская карточк а к карточному счету предпри ятия, которыми под предлогом хранения, так же завладел О СОБА_3. После этого, ОСОБА_ 3 от ОСОБА_5 скрылся и в да льнейшем на контакты с ним не выходил. В он с ОСОБА_3 арен довали офис в г. Запорожье, ул. Правды, 33, кв.2, и разместили в Ин тернете рекламные объявлени я, в которых имелась ложная ин формация о том, что ЧП «Дельта металресурс»имеет возможно сть осуществить поставку мет аллопродукции по ценам ниже других поставщиков и в кратч айшие сроки, заинтересовав т ем самым ряд субъектов предп ринимательской деятельност и в финансово-хозяйственных взаимоотношениях.

Размещенной информа цией заинтересовались «Комс ап ЛТД», зарегистрированная в Российской Федерации г. Мос ква - компания в состав которо й входят металлургические ко мбинаты ТА ООО СП «Анзоб», зар егистрированное в Республик е Таджикистан Согдийской обл асти Айнинском районе п. Зара фшон и ЗАО «Агаракский Медно -Молибденовый Комбинат», зар егистрированное в Республик е Армения, г. Агарак. Переговор ы с указанным предприятием в ел ОСОБА_1, который с целью предупреждения возможности быть задержанным после сове ршенных преступлениях, предс тавился заместителем директ ора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_6, обманув тем самым пр едставителей «Компасап ЛТД» относительно своей личности . В ходе телефонных переговор ов, действуя по согласованию с ОСОБА_3, заверил предста вителей указанной компании в наличии договорных отношени й между ЧП «Дельтаметалресур с»и комбинатами производите лями металлопродукции Украи ны и в возможности поставок м еталлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже д ругих поставщиков и в кратча йшие сроки. В действительнос ти информация, предоставленн ая им в ходе переговоров, была ложной и он совместно с ОСО БА_3 имели намерения, под пре длогом поставки металлопрод укции, получить предваритель ную оплату, которую похитить , а обязательства в виде поста вки продукции не выполнить. В результате вышеуказанных пе реговоров были заключены кон тракты поставки между ЧП «Де льтаметалресурс»в лице дире ктора ОСОБА_5, от имени кот орого контракт был подписан ОСОБА_3 и ЗАО «Агаракский М едно-Молибденовый Комбинат» , а так же с ТА ООО «СП «Анзоб». В феврале 2006 года в г.Запорожье п риезжал менеджер компании «К омсап ЛТД»ОСОБА_8.. С целью создания видимости хозяйств енной деятельности, его отве зли территории ООО «Трест «З апорожье», расположенное в г .Запорожье ул.Южное шоссе, и пр одемонстрировало ее, как про мышленную площадку ЧП «Дельт аметалресурс», обманув его о тносительно истинной принад лежности данной территории . В тот же день, ОСОБА_8. был в офисе, где ОСОБА_1 предста вился ему как Василенко Стан ислав Викторович - заместит елем директора ЧП «Дельтамет алресурс», обманув тем самым его относительно своей личн ости и принадлежности к пред приятию. В ходе обсуждения во просов поставки он заверил ОСОБА_8 в наличии договорны х отношений между «Дельтамет алресурс»и комбинатами прои зводителями металлопродукц ии Украины и в возможности по ставок металлопродукции в ра зличном ассортименте по цена м ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки. В действит ельности предоставленная ин формация не соответствовала действительности. Выполняя свои обязательства, ТА ООО «С П «Анзоб»осуществило предва рительную оплату, после пост упления денежных средств на валютный счет ОСОБА_3, в ба нке, выдавая себя за директор а ЧП «Дельтаметалресурс»О СОБА_5, подал заявление о про даже иностранной валюты, пер евел ее в валюту Украины. Анал огичным образом проводились действия по поступившей пре дварительной оплате от ЗАО « Агаракский Медно-Молибденов ый Комбинат».

Размещенной информац ией в Интернете заинтересова лось Армяно-канадское СП ООО «Гранд-Кенди», зарегистриро ванное в Республике Армения, г. Ереван. Переговоры с ним ве л ОСОБА_1, который предста вился заместителем директор а ЧП «Дельтаметалресурс»О СОБА_6, заверив представите лей указанного предприятия в наличии договорных отношени й между ЧП «Дельтаметалресур с»и комбинатами производите лями металлопродукции Украи ны и в возможности поставок м еталлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже д ругих поставщиков и в кратча йшие сроки. В действительнос ти эта информация была ложно й. В результате вышеуказанны х переговоров был заключен к онтракт на поставку металлоп родукции. Выполняя свои обяз ательства, СП ООО «Гранд-Кенд и»осуществило предваритель ную оплату, которую ОСОБА_3 , выдавая себя за директора пр едприятия, перевел в национа льную валюту Украины.

Аналогичным образом, через размещенную информаци ю в Интернете происходили де йствия с ЧУП «Шлифимпорт», за регистрированное в Республи ке Беларусь Минской области и ООО «ПКФ Феникс», зарегистр ированное в Республике Белар усь Могилевской области г. Го рки.

В конечном итоге, обяза нности в виде поставки метал лопродукции по контрактам с ООО «ПКФ Феникс», Армяно-кана дским СП ООО «Гранд-Кенди», Т А ООО «СП «Анзоб», ЧУП «Шлифим порт», ЗАО «Агаракский Медно -Молибденовый Комбинат»он и ОСОБА_3 не выполнили.

Таким образом, он по пре дварительному сговору ОСО БА_3, путем обмана, завладели денежными средствами указан ных предприятий на общую сум му более 1 млн. грн..

В соответствии со ст. 299 УПК Украины, с учетом заявления п одсудимого, мнения прокурора и адвоката, суд считает нецел есообразным исследование до казательств в отношении тех фактических обстоятельств д ела, которые никем из участни ков процесса не оспариваются .

Исследовав материалы дела , допросив подсудимого, суд сч итает, что вина ОСОБА_1 пол ностью доказана и его действ ия суд квалифицирует по ч.4 ст. 190 УК Украины, как завладении ч ужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенным и по предварительному сговор у группой лиц, повторно, в особ о крупных размерах.

При назначении наказания с уд учитывает степень обществ енной опасности и характер с овершенного подсудимым прес тупления, которое отнесено к категории особо тяжких.

Суд также учитывает данные о личности подсудимого ОСО БА_1, который вину признал по лностью, чистосердечно раска ялся, в силу ст.89 УК Украины явл яется не судимым, на диспансе рном учете у врачей нарколог а и психиатра не состоит, поло жительно характеризуется, же нат, на иждивении имеет несов ершеннолетнего ребенка.

С учетом степени тяжести со вершенного подсудимым ОСО БА_1 преступления, данных о е го личности, суд приходит к вы воду, что для исправления О СОБА_1 и предупреждения нов ых преступлений ему необходи мо назначить наказание в вид е лишения свободы на определ енный срок.

В соответствии с ч.1 ст . 69 УК Украины, при наличии неск ольких обстоятельств, которы е смягчают наказание и сущес твенно снижают степень тяжес ти совершенного преступлени я, с учетом личности виновног о суд, мотивировав свое решен ие, может назначить основное наказание ниже от низшего пр едела, установленного в санк ции статьи, или перейти к друг ому, более мягкому виду основ ного наказания, не указанног о в санкции статьи особенной части УК Украины за это прест упление.

К обстоятельствам, смя гчающим наказание ОСОБА_1 суд относит следующие: призн ание вины; чистосердечное ра скаяние в содеянном; наличие на иждивении несовершенноле тнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающи х наказание подсудимого ОС ОБА_1, судом не установлено

С учетом вышеизложен ного, суд считает возможным п ри назначении наказания прим енить ст.69 УК Украины, назначи в основное наказание ниже от низшего предела, установлен ного в санкции ст.190 ч.4 УК Украи ны.

Суд считает, что гражданск ие иски ООО «ПКФ»Феникс», ЧУП «Шлифимпорт», ТА ООО «СП «Анз об», ЗАО «Агаракский Медно-Мо либденовый Комбинат», СП ООО «Гранд Кенди»подлежат остав лению без рассмотрения, в свя зи с повторной неявкой предс тавителей гражданских истцо в в судебные заседания.

Поскольку подсудимый ОСО БА_1 не имеет самостоятельн ого заработка, то судебные из держки за проведение судебны х экспертиз в сумме 3047 грн. 54 коп ., следует отнести на счет госу дарства.

Арест на имущество по уголо вному делу не налагался.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 , признать виновным в соверше нии преступления, предусмотр енного ч.4 ст.190 УК Украины и наз начить ему наказание с приме нением ст.69 УК Украины - в вид е 2 (двух) лет 2 (двух) месяцев лиш ения свободы с конфискацией имущества.

Меру пресечения в отношени и ОСОБА_1 до вступления пр иговора в законную силу оста вить прежнюю - содержание по д стражей.

Срок отбытия наказания О СОБА_1 исчислять с момента е го фактического задержания - с 05.09.2009 года.

В соответствии со ст. 72 ч. 5 УК У краины, зачесть время нахожд ения ОСОБА_1 под стражей в срок отбытия наказания.

Судебные издержки за прове дение судебных экспертиз в с умме 3047 грн. 54 коп., - отнести на сч ет государства.

Гражданские иски ООО «ПКФ» Феникс», ЧУП «Шлифимпорт», ТА ООО «СП «Анзоб», ЗАО «Агаракс кий Медно-Молибденовый Комби нат», СП ООО «Гранд Кенди»- ост авить без рассмотрения

Вещественные доказательст ва, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в м атериалах уголовного дела.

Приговор может быть обжало ван в апелляционный суд Запо рожской области в течение 15 с уток через Орджоникидзевски й районный суд города Запоро жье.

Судья Орджоникидзевског о

районного суда г. Запорожье В.А. Макаров