Постанова

від 03.04.2008 по справі 4-871/08

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

                                                                                  Справа № 4-871/08

ПОСТАНОВА

 03 квітня 2008 року  Суддя  Печерського районного суду  м. Києва Литвинова І.В.,при секретарі Гайченя О.Д., з участю прокурора Бондур Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого прокуратури Печерського району м. Києва Цилюрика О.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та винесення постанови про проведення виїмки документів, що містять таку таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий прокуратури Печерського району м. Києва звернувся до суду з вказаним поданням, погодженим прокурором Печерського району м. Києва, про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю комерційний банк "СоцКом Банк"  (МФО 388313) на розкриття банківської таємниці, яка наявна у відомостях про стан поточних рахунків ТОВ "Будівельна компанія "Росичі" (код ЄДРПОУ 34980855), відкритих у даному банку і інших документах, що стосуються даного підприємства, наявних у банку, та про проведення виїмки у товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк "СоцКом Банк"  (МФО 388313) документів, що стосуються ТОВ "БК "Росичі"і мають значення для справи, у тому числі:

 посвідчені довідки про рух коштів на поточних  рахунках ТОВ "БК "Росичі" №№ 26003306285006 (російський рубль), 26003306285006 (долар США), 26003306285006 (Євро), 26003306285006 (Українська гривня) з 01.04.2007р. по 03.04.2008р., у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та назва банківської установи до якої перераховувались грошові кошти), назв операцій, дат та часу їх проведення,  залишків коштів на кінець та початок операційних днів, з наданням в паперовому, чи електронному вигляді документів, які стали підставою для проведення операцій з перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок, чи отримання готівки (платіжне доручення, тощо); 

посвідченої довідки про рух коштів на усіх інших поточних рахунках ТОВ "БК "Росичі", за період з 01.04.2007р. по 03.04.2008р., у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та назва банківської установи до якої перераховувались грошові кошти), назв операцій, дат та часу їх проведення, залишків коштів на кінець та початок операційних днів, з наданням в паперовому, чи електронному вигляді документів, які стали підставою для проведення операцій з перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок, чи отримання готівки (платіжне доручення, тощо); 

 оригіналів усіх карток із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ "БК "Росичі", довіреності на вчинення дій від імені ТОВ "БК "Росичі", в разі наявності договір на обслуговування рахунків ТОВ "БК "Росичі" за системою "Клієнт-банк", інших документів даного підприємства, наявних у ТОВ КБ "СКБ", у тому числі довіреностей на отримання коштів, платіжних доручень, тощо.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Прокуратурою Печерського району м. Києва розслідується кримінальна справа № 56-1769, порушена за фактами внесення службовими особами ТОВ  "Будівельна компанія "Росичі" (код ЄДРПОУ 34980855) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, порушення порядку заняття господарською діяльністю, що було пов’язано з отриманням доходу у великих розмірах,  легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.202, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366  КК України

Під час досудового слідства по справі встановлено, що до Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, за підписом директора ТОВ "БК "Росичі" Радька П.Г. було подано заяву на видачу ліцензії на проведення будівельної діяльності ТОВ "БК "Росичі", до якої було додано документи, обов'язковість подання яких передбачено ліцензійними умовами, затвердженими наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.09.2001р., у тому числі: довідки про професійну структуру та рівень кваліфікації персоналу інженерно-технічних працівників та робітників ТОВ "БК "Росичі", відповідно до яких на  ТОВ "БК "Росичі", станом на квітень 2007 року працювали 49 осіб, хоча насправді вказані особи на підприємстві ніколи не працювали.

На підставі вказаних документів, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості,  ТОВ "БК "Росичі" було видано ліцензію на проведення будівельної діяльності  № 315382, на підставі якої протягом 2007р. ТОВ "БК "Росичі" здійснювали господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню з порушенням умов ліцензування, внаслідок чого ТОВ "БК "Росичі" в зазначений період було незаконно отримано дохід в сумі 73 887 923 грн., тобто дохід у особливо великих розмірах, який було витрачено на ведення подальшої господарської діяльності підприємства та легалізовано у такий спосіб.

Крім цього, на думку слідства керівництво та особи, причетні до створення ТОВ "БК "Росичі", діючи умисно, з корисливих мотивів, використовують дане товариство для мінімізації податкових зобов’язань іншими суб'єктами господарювання, що тягне за собою спричинення  значної шкоди державним інтересам, у вигляді ненадходження обов'язкових податків та платежів до державного бюджету України.

Директор ТОВ "БК "Росичі" від надання показів у якості свідка, з приводу здійснення діяльності ТОВ "БК "Росичі", на підставі ст. 63 КУ відмовився, не мотивуючи причин такої відмови. 

З метою встановлення причетних до вчинення вказаних злочинів осіб та проведення всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, враховуючи, що іншим чином істину у справі встановити не можна, необхідно розкрити банківську таємницю і проаналізувати рух коштів на поточних рахунках ТОВ "БК "Росичі", відкритих у товаристві з обмеженою відповідальністю комерційний банк "СоцКом Банк"  (МФО 388313), у тому числі на рахунках №№ 26003306285006 (російський рубль), 26003306285006 (долар США), 26003306285006 (Євро), 26003306285006 (Українська гривня), а також вивчити документи, що стосуються ТОВ "БК "Росичі"та знаходяться у вказаній банківській установі.

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи,  вважаю за необхідне, з метою повного, об’єктивного та всебічного дослідження обставин справи, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, що міститься в довідках про рух коштів на поточних рахунках ТОВ "БК "Росичі", відкритих у даному банку і інших документах, що стосуються даних осіб наявних у банку. Разом з цим, суд вважає необхідним провести виїмку довідок про рух коштів по поточних рахунках вказаного підприємства та інших зазначених документів у поданні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури Печерського району м. Києва - задовольнити.

Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю комерційний банк "СоцКом Банк"  (МФО 388313) на розкриття банківської таємниці, яка наявна у відомостях про стан поточних рахунків ТОВ "Будівельна компанія "Росичі" (код ЄДРПОУ 34980855), відкритих у даному банку і інших документах, що стосуються даного підприємства, наявних у банку.

Провести  виїмки у товариства з обмеженою відповідальністю комерційний банк "СоцКом Банк"  (МФО 388313) документів, що стосуються ТОВ "БК "Росичі"і мають значення для справи, у тому числі:

 посвідчені довідки про рух коштів на поточних  рахунках ТОВ "БК "Росичі" №№ 26003306285006 (російський рубль), 26003306285006 (долар США), 26003306285006 (Євро), 26003306285006 (Українська гривня) з 01.04.2007р. по 03.04.2008р., у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та назва банківської установи до якої перераховувались грошові кошти), назв операцій, дат та часу їх проведення,  залишків коштів на кінець та початок операційних днів, з наданням в паперовому, чи електронному вигляді документів, які стали підставою для проведення операцій з перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок, чи отримання готівки (платіжне доручення, тощо); 

 посвідченої довідки про рух коштів на усіх інших поточних рахунках ТОВ "БК "Росичі", за період з 01.04.2007р. по 03.04.2008р., у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та назва банківської установи до якої перераховувались грошові кошти), назв операцій, дат та часу їх проведення, залишків коштів на кінець та початок операційних днів, з наданням в паперовому, чи електронному вигляді документів, які стали підставою для проведення операцій з перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок, чи отримання готівки (платіжне доручення, тощо); 

оригіналів усіх карток із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ "БК "Росичі", довіреності на вчинення дій від імені ТОВ "БК "Росичі", в разі наявності договір на обслуговування рахунків ТОВ "БК "Росичі" за системою "Клієнт-банк", інших документів даного підприємства, наявних у ТОВ КБ "СКБ", у тому числі довіреностей на отримання коштів, платіжних доручень, тощо.

Контроль за виконанням постанови покласти на прокуратуру Печерського району м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї може бути внесено подання прокурором.

СУДДЯ