Постанова

від 18.06.2011 по справі 4-998/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-998/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Данилюк О.С., рассмотрев представление следователя с ледственного отдела «ОГ и ПО »СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальникова Е.В. о снятии ареста с денежных сре дств ЧАО «Союз обогатителей Донбасса» от 18 июня 2011 года, -

У С Т А Н О В И Л :

27 апреля 2011 года прокурату рой Донецкой области возбуж дено уголовное дело № 67-11-01-263 по п ризнакам преступления, преду смотренного ч. 2 ст. 205 УК Украин ы, по факту создания неустано вленными лицами субъектов пр едпринимательской деятельн ости (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятел ьности, совершенного повторн о.

29 апреля 2011 года указанное уг оловное дело поступило в отд ел «ОГ и ПО»СУ ГУМ ВД Украины в Донецкой област и для организации расследова ния.

Из материалов уголовного д ела следовало, что для осущес твления своей преступной дея тельности неустановленные л ица, с целью конвертации безн аличных денежных средств в н аличные, а также легализации (отмыванию) денежных средств , добытых преступным путем, пр икрытия незаконной деятельн ости используют счет, открыт ый в ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969 для предприятия ЧАО «Союз о богатителей Донбасса»(ЕГРПО У 32389483).

В связи с чем, с целью пресеч ения противоправной деятель ности, предупреждения возмож ности сокрытия денежных сред ств, полученных в результате незаконной деятельности, во зможной конфискации имущест ва, 18 мая 2011 года на о сновании постановления Лени нского районного суда города Донецка от 10 мая 2011 года, на ден ежные средства ЧАО «Союз обогатителей Дон басса»(ЕГРПОУ 32389483) на счете № 2600210318980, откр ытом в ПАО «Укрбизнесбанк», б ыл наложен арест. Постановле ние принято к исполнению бан ком 18 мая 2011 года.

18 июня 2011 года следователь сл едственного отдела «ОГ и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Сальников Е.В. обра тился в суд с представлением , о снятии ареста с денежных ср едств, принадлежащих ЧАО «Союз обогатителей Донбасса»и находящихся на с чете в ПАО «Укрбизнесбанк».

Как следует из представлен ия следователя, что в процесс е досудебного следствия по у головному делу № 67-11-01-263 не было получено достаточных и объе ктивных данных, указывающих на причастность должностных лиц ЧАО «Союз обог атителей Донбасса»к фиктивн ому предпринимательству и ос уществлению незаконной деят ельности. В связи с чем, в наст оящее время отпала необходим ость в наложении ареста на де нежные средства, находящиеся на счете указанного предпри ятия.

Суд, выслушав следователя, и сследовав материалы уголовн ого дела, считает, что предст авление подлежит удовлетвор ению.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 59 Закона Укр аины «О банках и бан ковской деятельности»от 07.12.2000 № 2121-ІІІ, -

П О С Т А Н О В И Л :

Снять арест с денежных ср едств, принадлежащих ЧАО «Союз обогат ителей Донбасса»(ЕГРПОУ 32389483) и находящихся на счете № 2600210318980, открытом в ПАО «Укрб изнесбанк»МФО 334969 г. Донецк.

Копию постановления напр авить для организации исполн ения следователю следствен ного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальникову Е.В.

Судья: О. С. Данилюк