Вирок

від 01.06.2011 по справі 1-321/11

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

01.06.2011

П Р И Г О В О Р

Именем Украины

Дело №1-321/2011 год

«01»июня 2011 года Дзержинский районный суд г.Харькова в составе:

председательствующего судьи Лазюка С.В.

при секретаре Гребенник А.Ю.

с участием прокурора Ищенко К.Ю.,

защиты - адвоката ОСОБА_1,

рас смотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Харькове уголовное дело по обви не нию:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Мерефа Харьковского района, Харьковской области, украинца, гражданина Украины, военнообязанного, б/п, инвалидности не имеет, образование высшее, женат, на иждивении имеет малолетнюю дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, временно не работает, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_2, фактически проживает по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судим,

· в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 УК Украины,

у с т а н о в и л :

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, занимая, согласно протокола №16 от 17.08.2005г. общих сборов учредителей ООО «Бумажная фабрика «Слобожанка»и приказа №7 от 17.08.2005г. должность директора ООО «БФ «Слобожанка»(код 32564635), зарегистрирован-ного по адресу г.Харьков, ул.Поля фильтрации, д.1, являясь должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на которое возложены обязанности по формированию коллектива работников общества и организации его работы, изданию приказов и даче указаний, обязательных для всех работников общества и т.п., имея в своем распоряжении печать и штамп предприятия ООО «БФ «Слобожанка», с целью получения кредита умышленно совершил служебный подлог путем составления справки о доходах на свое имя с завышенными доходами, являющейся обязатель-ным документом для получения кредита, при следующих обстоятельствах.

Так, 06 июня 2007г., директор ООО «БФ «Слобожанка»ОСОБА_2, находясь в офисе своей фирмы, расположенном в г.Харькове по пр.Московскому 183, учитывая требования ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что он имеет официальных доход только в размере 500 грн., что недостаточно для получения кредита, путем завышения своей заработной платы умышленно изготовил поддельную справку о доходах №18 от 06.06.2007 года на свое имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_2, работая в должности директора ООО «БФ «Слобожанка», получал в период с декабря 2006 года по май 2007 года 6700 грн. ежемесячно, а всею 40200 грн. При этом, ОСОБА_2 набрал на компьютере фирмы текс справки о своей средней заработной плате (доходе), распечатал ее и заверил находившейся в его закон-ном распоряжении печатью фирмы ООО «БФ «Слобожанка», написав в левом углу номер и дату выдачи, а также расписавшись от своего имени, как директора, и от имени главного бухгалтера ОСОБА_3, не являющейся сотрудником данной фирмы. Впоследствии ОСОБА_2 с целью получения кредита в филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»в г.Харькове предоставил составленную им, таким образом, справку работникам банка.

Кроме того, ОСОБА_2, 06 июня 2007 года, в дневное время, находясь в помещении филиала ОАО «Государственный экспертно-импортный»Банк Украины»в г.Харькове, расположенном по ул.Чернышевская 11 в г.Харькове, действуя умышленно с целью получения кредита на свое имя, достоверно зная о том, что он не имеет официальных доходов, необходимых для оформления банковского кредита, предоставил работникам вышеуказанного банка изготовленную им поддельную справку о доходах №18 от 06.06.2007 года на свое имя, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ему, как директору ООО «БФ «Слобожанка», была начислена за период с декабря 2006 года по май 2007 года заработная плата 6700 грн. ежемесячно, а всего в общей сумме 40200 грн. На основании предоставленной ОСОБА_2 поддельной справки о доходах 19.06.2007г. руководство филиала ОАО «Государственный экспертно-импортный Банк Украины»в г.Харькове заключило с ним кредитный договор №6807С47 и выдало кредит в сумме 99000 долларов США.

Также, ОСОБА_2, занимая согласно протокола №16 от 17.08.2005г. общих сборов учредителей ООО «Бумажная фабрика «Слобожанка»и приказа №7 от 17.08.2005г. должность директора ООО «БФ «Слобожанка»(код 32564635), зарегистрированного по адресу г.Харьков, ул.Поля фильтрации, д.1, являясь должностным лицом, наделенным организационно распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на которое возложены обязанности по формированию коллектива работников общества и организации его работы, изданию приказов и даче указаний, обязательных для всех работников общества и т.п., имея в своем распоряжении печать и штамп предприятия ООО «БФ «Слобожанка», с целью получения кредита повторно умышленно совершил служебный подлог путем составления справки о доходах на свое имя с завышенными доходами, являющейся обязательным документом для получения кредита, при следующих обстоятельствах.

Так, 24 сентября 2007г., директор ООО «БФ «Слобожанка»ОСОБА_2, находясь в офисе своей фирмы, расположенном в г.Харькове по пр.Московскому 183, учитывая требования ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что он имеет официальных доход только в размере 500-550 грн., что недостаточно для получения кредита, путем завышения своей заработной платы умышленно изготовил поддельную справку о доходах №31 от 24.09.2007г. на свое имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_2, работая в должности директора ООО «БФ «Слобожанка», получал в период с марта по май 2007 года 6700 грн. ежемесячно и с июня по август 2007 года 9900 грн. ежемесячно, а всего 49800 грн. При этом, ОСОБА_2 набрал на компьютере фирмы текс справки о своей средней заработной плате (доходе), распечатал ее и заверил находившейся в его законном распоряжении печатью фирмы ООО «БФ «Слобожанка», написав в левом углу номер и дату выдачи, а также расписавшись от своего имени, как директора, и от имени главного бухгалтера ОСОБА_3, не являющейся сотрудником данной фирмы. Впоследствии ОСОБА_2 с целью получения кредита в филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»в г.Харькове предоставил составленную им, таким образом, справку работникам банка.

Кроме того, ОСОБА_2, 24 сентября 2007г., в дневное время, находясь в помещении шил) ОАО «Государственный экспертно - импортный Банк Украины»в г.Харькове, расположенном по ул.Чернышевская 11 в г.Харькове, действуя умышленно с целью получения кредита на свое имя, достоверно зная о том, что он не имеет официальных доходов, необходимых для оформления банковского кредита, предоставил работникам вышеуказанного банка изготовлен-ную им поддельную справку о доходах №31 от 24.09.2007 года на свое имя, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ему, как директору ООО «БФ «Слобожанка», была начислена за период с марта по май 2007 года заработная плата 6700 грн. ежемесячно, а с июня по август 2007 года 9900 грн. ежемесячно, а всего в общей сумме 49800 грн. На основании предоставленной ОСОБА_2 поддельной справки о доходах 15.10.2007г. руководство филиала ОАО «Государственный экспертно - импортный Банк Украины»в г.Харькове заключило с ним кредитный договор №6807С103 и выдало кредит в сумме 40000 долларов США.

Также, ОСОБА_2, занимая согласно протокола №16 от 17.08.2005г. общих сборов учредителей ООО «Бумажная фабрика «Слобожанка»и приказа №7 от 17.08.2005г. должность директора ООО «БФ «Слобожанка»(код 32564635), зарегистрированного по адресу г. Харьков, ул. Поля фильтрации, д.1, являясь должностным лицом, наделенным организационно -распорядитель-ными и административно-хозяйственными полномочиями, на которое возложены обязанности по формированию коллектива работников общества и организации его работы, изданию приказов и даче указаний, обязательных для всех работников общества и т.п., имея в своем распоряжении печать и штамп предприятия ООО «БФ «Слобожанка», с целью получения кредита повторно умышленно совершил служебный подлог путем составления справки о доходах на свое имя с завышенными доходами, являющейся обязательным документом для получения кредита, при следующих обстоятельствах.

Так, 05 мая 2008г., директор ООО «БФ «Слобожанка»ОСОБА_2, находясь в офисе своей фирмы, расположенном в г.Харькове по пр.Московскому 183, учитывая требования ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»по предоставлению справок о доходах, необходимых для получения кредита, достоверно зная, что он имеет официальных доход только в размере 500-550 грн., что недостаточно для получения кредита, путем завышения своей заработной платы умышленно изготовил поддельную справку о доходах №12 от 05.05.2008г. на свое имя, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что якобы ОСОБА_2, работая в должности директора ООО «БФ «Слобожанка», получал в период с октября 2007 года по март 2008 года 9900 грн. ежемесячно, а всего 59400 грн. При этом, ОСОБА_2 набрал на компьютере фирмы текс справки о своей средней заработной плате (доходе), распечатал ее и заверил находившейся в его законном распоряжении печатью фирмы ООО «БФ «Слобожанка», написав в левом углу номер и дату выдачи, а также расписавшись от своего имени, как директора, и от имени главного бухгалтера ОСОБА_3, не являющейся сотрудником данной фирмы.

Впоследствии ОСОБА_2, с целью получения кредита в филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»в г.Харькове, предоставил составленную им, таким образом, справку работникам банка.

Также, ОСОБА_2, 05 мая 2008 года, в дневное время, находясь в помещении филиала ОАО «Государственный экспертно - импортный БаНгк Украины»в г.Харькове, расположенном по ул.Чернышевская 11 в г.Харькове, действуя умышленно с целью получения кредита на свое имя, достоверно зная о том, что он не имеет официальных доходов, необходимых для оформле-ния банковского кредита, предоставил работникам вышеуказанного банка изготовленную им поддельную справку о доходах №12 от 05.05.2008г. на свое имя, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ему, как директору ООО «БФ «Слобожанка», была начислена за период с октября 2007 года по март 2008 года заработная плата 9900 грн. ежемесячно, а всего 59400 грн. На основании предоставленной ОСОБА_2 поддельной справки о доходах 14.05.2008г. руководство филиала ОАО «Государственный экспертно - импортный Банк Украины»в г.Харькове заключило с ним кредитный договор №6808С40 и выдало кредит в сумме 114000 долларов США.

Кроме того, ОСОБА_2, согласно приказа №7 от 17.08.2005г., работая в должности директора ООО «Слобожанка», в мае 2007г. подписал справку о доходах, с целью ее дальнейшего использования, согласно которой он, работая в ООО «Слобожанка»на протяжении с ноября 2006г. по апрель 2007г. в должности директора получал заработную плату в сумме 40200 грн.

Далее, ОСОБА_2 предъявил данную справку с другими документами в АКБ «Укрсоцбанк»и заключил кредитный договор с банком №861/27/39-18/7-69 от 20.06.2007г., согласно которому получил денежные средства в сумме 121045 долларов США.

Однако, согласно информации с ГНИ в Червонозаводском районе г.Харькова и управления ПФУ в Червонозаводском районе г.Харькова, ОСОБА_2 в ООО «Бумажная фабрика «Слобожанка»как директору предприятия насчитывалась заработная плата в сумме не более 600 грн. в месяц.

Допрошенный в судебном заседании в качестве подсудимого ОСОБА_2 в совер ше нии инкриминируемых ему преступлений полностью признал себя виновным, подтвердил показания, данные им в ходе досудебного следствия, раскаялся, пояснив, что действительно в мае 2007г., с целью получения ипотечного кредита он обратился в АКБ «Укрсоцбанк», где ему разъяснили какие необходимо предоставить документы для получения кредита. После чего он собрал документы, а справку о доходах с места работы, а именно с ООО «Слобожанка», где на тот момент он работал в должности директора, изготовил и подписал сам, куда внес ложные сведения о размере своей заработной плате, а именно, что ежемесячно в период с ноября 2006г. по апрель 2007г. получал 6700 грн. Справку с другими документами предоставил в АКБ «Укрсоцбанк»и заключил кредитный договор, согласно которому получил 121045 долларов США.

Также пояснил, что каждый раз при оформлении кредита в ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»в г.Харькове он предоставлял справку о доходах на свое имя с ООО «БФ «Слобожанка», так 06.06.2007 года предоставил в банк справку №18 от 06.06.2007 года, где указана неправдивая информация о том, что он получал в этой фирме официальную зарплату в размере 6700 грн. ежемесячно, в период с декабря 2006 по мая 2007 года, хотя на самом деле он получал заплату примерно 500 грн., затем 24.09.2007 года он предоставил в банк справку №31 от 24.09.2007 года, где указана неправдивая информация о том, что он получал в этой фирме официальную зарплату в размере 6700 грн. ежемесячно, в период с марта по май 2007 года и в размере 9 900 грн., в период с июня по август 2007 года, хотя на самом деле получал заплату примерно 500-550 грн., а уже в третий раз 05.05.2008 года он предоставил справку №12 от 05.05.2008 года, где указана неправдивая информация о том, что он получал в этой фирме официальную зарплату в размере 9 900 грн. ежемесячно, в период с октября 2007 года по март 2008года, хотя на самом деле он получал заплату примерно 500-550 грн. Все три вышеуказанных справки он лично сам набирал на компьютере у себя в офисе по пр.Московскому 183 в г.Харькове, распечатывал, затем расписывался от своего имени, как директора и ставил печать фирмы ООО «БФ «Слобожанка». Изначально ему в банке говорили требования, как должна выглядеть такая справка, а также они требовали, чтобы на справке было две подписи, кроме директора также был главный бухгалтер. Поэтому он сам в справку вписал главного бухгалтера ОСОБА_3 Этот человек никогда не имел никакого отношения к его фирме, но он знал ОСОБА_3, как бухгалтера одной из фирм. Она не имеет никакого отношения к этим справкам и ничего не знала о том, что он вписывал ее данные, а также от ее имени расписывался сам лично. В содеянном чистосердечно раскаивается, просит суд строго не наказывать, не лишать свободы, более преступлений совершать не будет.

Кроме полного признания, вина ОСОБА_2 в совершении преступлений под твер ж да ет ся и иными доказательствами, имеющимися в ма те риалах дела, кото рые не исследовались судом в су дебном заседании, а дело рас с мот рено в порядке ст.299 УПК Украины, против чего никто из участ ни ков про цесса не возражал.

Действия ОСОБА_2 суд квалифицирует по ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 УК Украины и на осно ва нии вышеиз ло жен ного считает полностью дока зан ной его виновность, так как он совершил:

· служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных документов.

· использование заведомо поддельного доку мен та.

При назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершённых подсудимым прес туплений, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, лич ность подсудимого, ко торый ранее не судим, на учете у врача нарколога и пси хиатра не состоит, имеет высшее образование, женат, на иждивении имеет малолетнюю дочь ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, временно не работает, по месту регистрации характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, является его чистосердечное рас ка я ние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, является совершение преступ ле ния повторно.

Подсудимому суд назначает наказание необходимое и достаточное для его исправления и пре дупреждения новых преступлений.

Анализируя все доказательства, обстоятельства дела, сведения, характеризующие лич ность подсудимого, суд при ходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание ОСОБА_2 возможно без изо ляции от общества, т.е. вид наказания суд избирает штраф и наказание определяет по совокупности преступлений.

Вместе с тем, в соответствии со ст.12 УК Украины преступления, предусмотренные ч.3 ст.357, ч.1 ст.366 УК Украины, являются преступлениями небольшой тяжести.

В связи с тем, что ОСОБА_2 совершил ряд эпизодов в 2007г., а также в мае 2008г. и на день постановления приговора истек 3-х летний срок давности привлечения к уго ловной ответственности за совершение указанных преступлений, в соответствии с п.2 ч.1 ст.49 УК Украины ОСОБА_2 подлежит осво бождению от назначенного по приговору суда наказания.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки в виде расходов на проведение по делу экспертиз - подлежат возмещению в доход государства с подсудимого.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст.81 УПК Украины.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.: 323, 324 УПК Украины, суд, -

п р и г о в о р и л :

ОСОБА_2 признать виновным в совер ше нии прес туп ле ний, пре дус мот рен ных ч.1 ст.366, ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание:

· по ч.1 ст.366 УК Украины в виде штрафа в доход государства в размере 50-ти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850 (восемьсот пятьдесят) гривен 00 копеек;

· по ч.3 ст.358 УК Украины в виде штрафа в доход государства в размере 50-ти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850 (восемьсот пятьдесят) гривен 00 копеек;

В соответствии со ст.70 УК Украины по совокупности совершённых преступлений, путём полного сложения назначенных наказаний, определить ОСОБА_2 окончатель-ное наказание в ви де штрафа в доход государства в сумме 1700 (одна тысяча семьсот) гривен 00 копеек.

В силу п.2 ч.1 ст.49 УК Украины ОСОБА_2 от отбытия назначенного наказания освободить в связи с истечением срока давнос ти привле чения к уголовной ответственности.

Взыскать с ОСОБА_2 в доход государства расходы по проведению судебно-почерковедческих экспертиз №406 от 19.08.2010р. в сумме 677,16 грн., №223 от 28.05.2010г. в сумме 677,16 грн., а всего взыскать 1354 (одну тысячу триста пятьдесят четыре) гривны 32 копейки.

Вещественные доказательства по делу: справки о доходах на имя ОСОБА_2, а также кредитное дело АКБ «Укрсоцбанк»(заемщик ОСОБА_2), которые находятся в материалах дела хранить в материалах дела.

Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу оставить прежней подписка о невыезде с постоянного места жительства.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Харьковской области в течение пятнадцати дней, путем подачи апелляционной жалобы через Дзер жин с кий районный суд г.Харькова.

Приговор постановлен и отпечатан собственноручно судьей Лазюк С.В. в сове ща тель ной комнате.

Председательствующий: судья С.В.Лазюк