Постанова

від 29.11.2011 по справі 2018/4-3428/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/4-3428/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29.11.2011 г Судья Киев ского районного суда г. Харьк ова Чередник В.Е., с участием п рокурора Таркан А.Н., рассмот рев представление старшего с ледователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Луцен ко Б.В. по уголовному делу № 101100 63, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уго ловного дела, 30 июня 2011 года, неу становленные лица, действуя умышленно с целью оказания у слуг по минимизации базы нал огообложения по уплате налог а на добавленную стоимость, и зготовили заведомо поддельн ую налоговую накладную № 151 от 30.06.2011 года ООО «ИКФ «Галактика» , код ЕГРПОУ 36066286, выписанную в а дрес ООО фирма «Скорпион- РП» , код ЕГРПОУ 23317544. Указанная подд ельная налоговая накладная О ОО «ИКФ «Галактика»была испо льзована неустановленными л ицами путем предоставления в ООО фирма «Скорпион- РП».

Согласно заключения специ алиста № 597 от 12.11.2011 года, подпись от имени директора ООО «ИКФ « Галактика» ОСОБА_1 в налог овой накладной № 151 от 30.06.2011 ООО « ИКФ «Галактика», код ЕГРПОУ 360 66286, выполнена не ОСОБА_1, а и ным лицом.

По данному факту СУ ГУМВД Ук раины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110063 по признакам ст. 358 ч. 3 УК Укра ины по факту подделки налого вой накладной № 151 от 30.06.2011 года О ОО «ИКФ «Галактика», код ЕГРП ОУ 36066286, выданной в адрес ООО фир ма «Скорпион- РП», код ЕГРПОУ 2 3317544.

В ходе досудебного следств ия установлено, что директор ом и главным бухгалтером пр едприятия ООО ИКФ «Галактика »код ЕГРПОУ 36066286 является ОСО БА_1.

Согласно данным ГОНМ СГНИ п о КПН г. Харькова установлено , что предприятие ООО ИКФ «Гал актика»код ЕГРПОУ 36066286 использ уется ОСОБА_2, в работе тен евых схем по уклонению от упл аты налогов и «конвертации»д енежных средств, путем форми рования себе незаконного нал огового кредита от ФЛ-П ОСО БА_3 код ЭДРПОУ НОМЕР_1.

Установлено, что ФЛ-П ОСОБ А_3 код ЭДРПОУ НОМЕР_1, отк рыт расчётный счёт № НОМЕР_ 2 в ХФ ПАО «Уникомбанк», г. Ха рьков, МФО 350006

Принимая во внимание, что де нежные средства, находящиеся на расчетном счёте ФЛ-П ОСО БА_3 код ЭДРПОУ НОМЕР_1, № НОМЕР_2, являются орудием с овершения преступления и под лежит признанию в качестве в ещественных доказательств, у читывая, что деятельностью п редприятия ФЛ-П ОСОБА_3 ко д ЭДРПОУ НОМЕР_1, государс тву причиняется ущерб в виде недоначисления в бюджет нал огов, сборов и других обязате льных платежей, руководствуя сь ст. ст. 29, 125, 126, 130 УПК Украины и ст . 59 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности»,

Принимая во внимание вышеи зложенное, руководсьвуясь ст . 177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денежн ые средства, находящиеся на р асчетном счёте ФЛ-П ОСОБА_3 код ЭДРПОУ НОМЕР_1, № НОМ ЕР_2 в ХФ ПАО «Уникомбанк», г. Харьков, МФО 350006, приостановит ь расходные операции по указ анному расчетному счёту, пре доставив информацию об остат ке денежных средств на расчё тном счёте на момент приоста новления расходных операций .

Настоящее постановление н аправить в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области для дал ьнейшего направления для исп олнения в ХФ ПАО «Уникомбанк », г. Харьков, МФО 350006.

Постановление окончател ьное, обжалованию не подлежи т.

Судья