Постанова

від 29.11.2011 по справі 2018/4-3444/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

2018/4-3444/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ     УКРАИНЫ

         29.11.2011 г   Судья  Киевского районного суда г. Харькова Чередник В.Е., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление старшего следователя СУ  ГУМВД Украины в Харьковской области Луценко Б.В. о производстве обыска, по уголовному делу №  10110063, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уголовного дела, 30 июня 2011 года, неустановленные лица, действуя умышленно с целью оказания услуг по минимизации базы налогообложения по уплате налога на добавленную стоимость, изготовили заведомо поддельную налоговую накладную № 151 от 30.06.2011 года ООО «ИКФ «Галактика», код ЕГРПОУ 36066286, выписанную в адрес ООО фирма «Скорпион- РП», код ЕГРПОУ 23317544. Указанная поддельная налоговая накладная ООО «ИКФ «Галактика»была использована неустановленными лицами путем предоставления в ООО фирма «Скорпион- РП».

Согласно заключения специалиста № 597 от 12.11.2011 года, подпись от имени директора ООО «ИКФ «Галактика» ОСОБА_1 в налоговой накладной № 151 от 30.06.2011  ООО «ИКФ «Галактика», код ЕГРПОУ 36066286, выполнена не ОСОБА_1, а иным лицом.

По данному факту СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110063 по признакам ст. 358 ч. 3 УК Украины по факту подделки налоговой накладной № 151 от 30.06.2011 года ООО «ИКФ «Галактика», код ЕГРПОУ 36066286, выданной в адрес ООО фирма «Скорпион- РП», код ЕГРПОУ 23317544.

Согласно данным ГОНМ СГНИ по КПН г. Харькова установлено, что предприятие ООО «ИКФ «Галактика»используется ОСОБА_2, в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных средств, путем формирования себе незаконного налогового кредита от предприятий с признаками фиктивности.

Минимизация базы налогообложения достигается путем осуществления бестоварного перечисления денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных субъектов хозяйствования.

Согласно данным ГОНМ СГНИ КПН г. Харькова установлено, что незаконную деятельность по регистрации фиктивных предприятий и осуществлению фиктивной предпринимательской деятельности от имени руководителя ООО ИКФ «Галактика»и ряда других фиктивных предприятий, ОСОБА_2 ведёт совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3, который осуществляет функции курьера, предоставляя документы первичного бухгалтерского учёта контрагентам ООО ИКФ «Галактика»и ряда других фиктивных предприятий, а так же оказывает услуги по передаче конвертированных наличных денежных средств должностным лицам предприятий контрагентов ООО ИКФ «Галактика».     

В связи с чем, у следствия есть достаточно оснований полагать, что финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация ООО ИКФ «Галактика»код ЕГРПОУ 36066286, а так же печати и штампы вышеуказанного предприятия, цифровые носители с данными о финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного и иных фиктивных предприятий, конвертированные денежные средства, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска, могут находиться в автомобиле, находящемся в пользовании ОСОБА_3 02.07.1970 года рождения- автомобиль Honda Accord, г/н НОМЕР_1.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст. 177 УПК  Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск в автомобиле, находящемся в пользовании ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 Honda Accord, г/н НОМЕР_1, с целью обнаружения и изъятия печатей, штампов, финансово-хозяйственной, первичной бухгалтерской и налоговой документации ООО ИКФ «Галактика»код ЕГРПОУ 36066286, а так же цифровых носителей с данными о финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанного предприятия, конвертированные денежные средства, денег и имущества, нажитого преступным путем, а также других предметов и документов, имеющие значение для установления истины по делу.  

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья-