Постанова

від 23.08.2011 по справі 2018/4-2382/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2382/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23.08.2011 г. Судья Киевск ого районного суда г. Харьков а Шмадченко С.И., с участием пр окурора Чуб И.Н., рассмотрев пр едставление старшего следов ателя СУ ГУМВД Украины в Харь ковской области Луценко Б.В. п о уголовному делу № 10110045, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уго ловного дела, В декабре 2010 года неустановленные лица, дейст вуя умышленно с целью миними зации базы налогообложения п о уплате НДС, изготовили заве домо поддельные налоговые на кладные ООО СФ «Новопромбуд» , код ЕГРПОУ 35202817, № 42 от 14.12.2010 года, в ыписанную в адрес ООО «Финан сово- строительная группа»ко д ЕГРПОУ 33118582, и № 80 от 31.12.2010 года, вып исанную в адрес ФЛП ОСОБА_1 , код ЕГРФЛ НОМЕР_1. Указанн ые поддельные налоговые накл адные ООО СФ «Новопромбуд»бы ли использованы неустановле нными лицами путём предостав ления в ООО «Финансово- строи тельная группа»и ФЛ-П ОСОБА _1.

Согласно заключения экспе рта № 192 от 21.06.2011 года, подписи от и мени директора ООО СФ «Новоп ромбуд»ОСОБА_2., в налогов ых накладных ООО СФ «Новопро мбуд», код ЕГРПОУ35202817, № 42 от 14.12.2011 г ода и № 80 от 31.12.2011 года выполнены не ОСОБА_2., а иным лицом.

По данному факту СУ ГУМВД Ук раины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110045 по признакам ст. 358 ч. 3 УК Укра ины по факту подделки налого вых деклараций по налогу на д обавленную стоимость ООО СФ «Новопромбуд», код ЕГРПОУ 35202817 , за период с декабря 2010 года по 18 августа 2011 года.

В ходе досудебного следств ия установлено, что директор ом и главным бухгалтером пр едприятия ООО СФ «Новопромбу д»является ОСОБА_2.

Согласно данным ГОНМ СГНИ п о КПН г. Харькова установлено , что предприятие ООО СФ «Ново промбуд»используется ОСО БА_3, в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных сре дств, путем формирования себ е незаконного налогового кре дита от предприятий с призна ками фиктивности.

Кроме того, в ходе документи рования преступной деятельн ости ОСОБА_3 установлено, что в своей незаконной деяте льности он использует ряд пр едприятий, зарегистрированн ых на подставных лиц, а именно : В ходе документирования пре ступной деятельности ОСОБ А_3 установлено, что в своей н езаконной деятельности он ис пользует ряд предприятий, за регистрированных на подстав ных лиц, а именно: ООО «Новопро мбуд»код ЕГРПОУ 35202817, ООО «Крым Бровар»код ЕГРПОУ 36646428, ООО «Ха бис»код ЕГРПОУ 31557648, ООО «Салто вский Хлебзавод»код ЕГРОПОУ 36165787, ЧП «фирма»Камертон»код Е ГРПОУ 31798740, ООО «Укрпромсервис -Харьков»код ЕГРПОУ 34333626, ООО «А нцитрус»код ЕГРПОУ 32565005, ООО «Н ейтрино»код ЕГРПОУ 32565031, ООО «С алтовский-1»код ЕГРПОУ 37093064, ЧП « Макстрейд»код ЕГРПОУ 37204198, ООО «НТК«Энерго Тайм»код ЕГРПОУ 33898770, ФЛ-П ОСОБА_1 и.н.н. НОМЕ Р_1, ФЛ-П ОСОБА_4 и.н.н. НОМ ЕР_2, ФЛ-П ОСОБА_5 и.н.н. НО МЕР_3.

Минимизация базы налогооб ложения достигается путем ос уществления бестоварного пе речисления денежных средств по расчетным счетам вышеука занных субъектов хозяйствов ания.

Установлено, что ФЛ-П ОСОБ А_1 и.н.н. НОМЕР_1, принадле жат расчетные счета НОМЕР_4 , НОМЕР_5, открытые в ПАО « АКБ «БАЗИС», г. Харьков, МФО 351760.

Принимая во внимани е, что денежные средства, нахо дящиеся на расчетных счетах ФЛ-П ОСОБА_1 и.н.н. НОМЕР_1 , являются орудием совершени я преступления и подлежат пр изнанию в качестве веществен ных доказательств, учитывая, что деятельностью ФЛ-П ОСО БА_1 и.н.н. НОМЕР_1, государ ству причиняется ущерб в вид е недоначисления в бюджет на логов, сборов и других обязат ельных платежей, руководству ясь ст. ст. 29, 125, 126, 130 УПК Украины и с т. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денеж ные средства, на денежные сре дства, находящиеся на расчет ных счетах ФЛ-П ОСОБА_1 и.н.н . НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕ Р_5, открытые в ПАО «АКБ «БАЗ ИС», г. Харьков, МФО 351760., и приост ановить расходные операции п о указанным расчётным счетам , предоставив информацию об о статке денежных средств на р асчётном счёте на момент при остановления расходных опер аций.

Настоящее постановление н аправить в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области для дал ьнейшего направления для исп олнения в ПАО «АКБ «БАЗИС», г. Харьков, МФО 351760.

Постановление окончател ьное, обжалованию не подлежи т.

Судья