Постанова

від 23.08.2011 по справі 2018/4-2388/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2388/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23.08.2011 г. Судья Киевск ого районного суда г. Харьков а Шмадченко С.И., с участием пр окурора Чуб И.Н., рассмотрев пр едставление старшего следов ателя СУ ГУМВД Украины в Харь ковской области Луценко Б.В. п о уголовному делу № 10110045, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно материалам уго ловного дела, в декабре 2010 года неустановленные лица, дейст вуя умышленно с целью миними зации базы налогообложения п о уплате НДС, изготовили заве домо поддельные налоговые на кладные ООО СФ «Новопромбуд» , код ЕГРПОУ 35202817, № 42 от 14.12.2010 года, в ыписанную в адрес ООО «Финан сово- строительная группа»ко д ЕГРПОУ 33118582, и № 80 от 31.12.2010 года, вып исанную в адрес ФЛП ОСОБА_1 код ЕГРФЛ НОМЕР_1 Указанн ые поддельные налоговые накл адные ООО СФ «Новопромбуд»бы ли использованы неустановле нными лицами путём предостав ления в ООО «Финансово- строи тельная группа»и ФЛ-П ОСОБА _1

Согласно заключения экспе рта № 192 от 21.06.2011 года, подписи от и мени директора ООО СФ «Новоп ромбуд»ОСОБА_2, в налоговы х накладных ООО СФ «Новопром буд», код ЕГРПОУ35202817, № 42 от 14.12.2011 го да и № 80 от 31.12.2011 года выполнены н е ОСОБА_2, а иным лицом.

По данному факту СУ ГУМВД Ук раины в Харьковской области возбуждено уголовное дело № 10110045 по признакам ст. 358 ч. 3 УК Укра ины по факту подделки налого вых деклараций по налогу на д обавленную стоимость ООО СФ «Новопромбуд», код ЕГРПОУ 35202817 , за период с декабря 2010 года по 18 августа 2011 года.

В ходе досудебного следств ия установлено, что директор ом и главным бухгалтером пр едприятия ООО СФ «Новопромбу д»является ОСОБА_2

Согласно данным ГОНМ СГНИ п о КПН г. Харькова установлено , что предприятие ООО СФ «Ново промбуд»используется ОСО БА_3, в работе теневых схем по уклонению от уплаты налогов и «конвертации»денежных сре дств, путем формирования себ е незаконного налогового кре дита от предприятий с призна ками фиктивности. В ходе доку ментирования преступной дея тельности ОСОБА_3 установ лено, что в своей незаконной д еятельности он использует ря д предприятий, зарегистриров анных на подставных лиц, в том числе: ООО «Крым-Бровар»код Э ГРПОУ 35202817.

Минимизация базы налогооб ложения достигается путем ос уществления бестоварного пе речисления денежных средств по расчетным счетам вышеука занных субъектов хозяйствов ания.

В ходе досудебного следств ия установлено, что директор ом предприятия ООО «Крым- Бро вар»является ОСОБА_4

Установлено, что предприят ию ООО «Крым- Бровар», код ЕГРП ОУ 36646428, принадлежит расчетный счёт № 26004000513758, открытый в ПАО «УН ИВЕРСАЛ БАНК», г.Киев, МФО 322001.

Принимая во внимани е, что денежные средства, нахо дящиеся на расчетных счетах ООО «Крым- Бровар», являются о рудием совершения преступле ния и подлежат признанию в ка честве вещественных доказат ельств, учитывая, что деятель ностью предприятия ООО «Крым - Бровар», код ЕГРПОУ 36646428, госуд арству причиняется ущерб в в иде недоначисления в бюджет налогов, сборов и других обяз ательных платежей, руководст вуясь ст. ст. 29, 125, 126, 130 УПК Украины и ст. 59 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на денеж ные средства, находящиеся на расчетном счёте ООО «Крым- Бр овар», код ЕГРПОУ 36646428, № 26004000513758, отк рытый в ПАО «УНИВЕРСАЛ БАНК» , г.Киев, МФО 322001, и приостановить расходные операции по указа нному расчетному счету, пред оставив информацию об остатк е денежных средств на расчёт ном счёте на момент приостан овления расходных операций.

Настоящее постановление н аправить в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области для дал ьнейшего направления для исп олнения в ПАО «УНИВЕРСАЛ БАН К», г.Киев, МФО 322001.

Постановление окончател ьное, обжалованию не подлежи т.

Судья