Постанова

від 24.11.2011 по справі 1-141/11

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Справа № 1-141/11

ПОСТАНОВА

24 листопада 2011р.                                                                       смт. Чернігівка

          Чернігівський районний суд Запорізької області в складі:

                    Головуючого судді:            Сінєльнік Р.В.

                    при секретарі:                      Гладка Є.О.

                    за участю прокурора:         Горобієвського С.О.,

                    за участю захисників:        ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,     

          розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку попереднього розгляду кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_6 у вчинені злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

          До Чернігівського районного суду Запорізької області від прокуратури Запорізької області  надійшла зазначена кримінальна справа.

          ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 досудовим слідством обвинувачуються в скоєні злочинів за наступними обставинами.

У липні 2009 року, в м. Запоріжжі та Запорізькій області, ОСОБА_4, являючись посадовою особою - директором та одночасно засновником товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Агрооіл Групп»(код 34440939, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 15), ТОВ «Бренд-Люкс»(код 34119634, Запорізька обл., с.м.т. Чернігівка, вул. Піонерська, 11), засновником приватного підприємства (далі ПП) «Торгбудпром-13»(код 34640340, м. Запоріжжя, вул. Воєнстрой, 84/22) та ТОВ «Азов-Грейн»(код 36534997, м. Запоріжжя, вул. Радищева, 57), маючі організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські повноваження, діючи навмисно з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету у сумі 9 636 060 грн., головним розпорядником яких була спеціалізована держана бюджетна установа Аграрний фонд (код 33642855, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1), вступив у злочинну змову з невстановленими особами.

Загальний злочинний план ОСОБА_4 з невстановленими особами передбачав укладення підконтрольними йому суб'єктами господарювання безтоварних біржових контрактів з Аграрним фондом на купівлю-продаж пшениці, в результаті проведення яких грошові кошти державного бюджету були б перераховані на банківські рахунки його підприємств безпідставно.

Для цього, ОСОБА_4 повинен був використати власні ТОВ «Агрооіл Групп», яке одночасно є елеватором для зберігання зернових культур, ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Торгбудпром-13», яких він є засновником, а також 1111 «Ресурс-Агро»(код 35215920, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 107/281) та ПП «Аскольд Ленд»(код 36163245, м Запоріжжя, вул. Грязного, 96/2), фінансово-господарську діяльність яких він контролював фактично.

При цьому, ОСОБА_4, з метою внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо наявності, купівлі, продажу та зберігання необхідної кількості пшениці, діючи як директор ТОВ «Агрооіл Групп»та ТОВ «Бренд-Люкс», домовився з директором ТОВ «Азов-Грейн» ОСОБА_7, директором ПП «Аскольд Ленд»ОСОБА_8, директором ПП «Торгбудпром-13»та ПП «Ресурс-Агро»Кірєєвой НЛ- які не перебували з ним в злочинній змові, про складання та видачу завідомо неправдивих для нього офіційних документів від імені вказаних підприємств.

Крім того, ОСОБА_4 попередньо домовився із завідуючою лабораторії ТОВ «Агрооіл Групп»ОСОБА_5 та виконуючою обов'язки бухгалтера цього товариства але офіційно не оформленою ОСОБА_6 про складання та видачу карток аналізу зерна і складських квитанції на зерно, що містять завідомо неправдиві відомості про поставку та зберігання пшениці на елеваторі за адресою: Запорізька область, с.м.т. Чернігівка, вул. Рєпіна, 29.

Невстановлені особи, в свою чергу, повинні були забезпечити безперешкодне підписання відповідних контрактів в Аграрній біржі, актів прийому-передачі пшениці до них а також отримання грошових коштів Аграрного фонду на рахунки вказаних підприємств.

Після, перерахування із державного бюджету України грошових коштів Аграрного фонду на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13», ОСОБА_4 домовився з директором ТОВ «Діннаріс»(код 36447564, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 33) ОСОБА_9 і невстановленими слідством особами про перерахування їх за уявними операціями на рахунок ТОВ «Діннаріс»та переведення у готівку.

          В судовому засіданні при попередньому розгляді справи прокурор висловив думку про можливість призначення справи до судового розгляду, оскільки          кримінальна справа підсудна Чернігівському районному суду, підстав для зупинення, закриття справи чи зміни кваліфікації немає, обвинувальний висновок відповідає вимогам КПК України та матеріалам справи, підстав для зміни чи відміни міри запобіжного заходу немає.

          При попередньому розгляді справи обвинувачена ОСОБА_5 заявила клопотання направити справу до апеляційного суду для визначення підсудності. Прокурор вирішення клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 відніс на розсуд суду.  

          Обвинувачена ОСОБА_6, захисники ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 також клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 віднесли на розсуд суду.

          Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 підлягає задоволенню, а справу необхідно направити голові апеляційного суду Запорізької області для визначення підсудності з нижченаведених підстав.   

                  Відповідно до вимог ст. 249 КПК України, встановивши, що справа не підсудна суду, на розгляд якого вона надійшла, виноситься постанова про направлення справи за підсудністю.   

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що місцем вчинення злочину є ТОВ «Бренд-Люкс»та елеватор для зберігання пшениці, що розташовані смт. Чернігівка, а також  ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Азов-Грейн», ПП «Ресурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд»та ПП «Торгбудпром-13»що розташовані в м. Запоріжжя, а перераховані із державного бюджету кошти Аграрного фонду були переведені за уявними операціями та переведені в готівку на рахунки ТОВ «Діннаріс», яке розташоване в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя.     

          При цьому відповідно до ст. 37 КПК України, кримінальна справа розглядається у тому суді, в районі діяльності  якого вчинено злочин.   

          Окрім того, кримінальна справа за різними епізодами порушувалась постановами від 03.08.11р. (Т.1 а.с.1), від 09.08.11р. (Т.1 а.с.6-7), від  08.10.11р. (Т.1 а.с.16), від 25.01.11р. (Т.1 а.с.26), від 25.10.11р. (Т.1 а.с.28). від 25.10.11р. (Т.1 а.с.31). Постановою слідчого УСБУ від 16.08.11р. кримінальні справи № 201032пр та № 670 об’єднані в одне провадження  (Т.1 а.с.9). Згідно ст.39 КПК України в разі об’єднання в одному провадженні кримінальних справ  по обвинуваченню осіб у вчиненні декількох злочинів, коли ці справи підсудні двом або декільком однойменним судам, справу розглядає той суд, в районі діяльності якого було порушено кримінальну справу або закінчено досудове слідство чи дізнання. Зазначена кримінальна справа була порушена по більшості епізодів та закінчена УСБУ України в Запорізькій області, який розташований у Жовтневому районі м. Запоріжжя.   

          Разом з цим, згідно списку осіб, які підлягають виклику в судове засідання, з 29 свідків тільки 12 проживають в ІНФОРМАЦІЯ_1, при цьому більшість свідків проживає у м. Запоріжжі. ОСОБА_7 проживання обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_6 також зареєстровано у м. Запоріжжі. Згідно ч.1 ст.38 КПК України з метою забезпечення найбільш об’єктивного і повного розгляду справи, а також найкращого забезпечення виховної ролі судового розгляду, в окремих випадках справа може бути передана на розгляд суду за місцем проживання чи роботи обвинуваченого або за місцем знаходження більшості свідків.    

          Приймаючи до уваги вищезазначені обставини та керуючись ст.ст. 37, 38, 237, 240, 244, 249 КПК України, суд  -   

ПОСТАНОВИВ:

       Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_6 у вчинені злочинів, передбачених ч.2 та ч.3 ст.358 КК України -  направити голові апеляційного суду Запорізької області для визначення підсудності.   

     Постанова оскарженню не підлягає.   

       Суддя                                                                                                    Сінєльнік Р.В.