Постанова

від 05.09.2011 по справі 4-1164/11

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 4-1164/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 вересня 2011 року Зарічний районний суд м .Суми в складі:

Головуючого - судді Со бини О.І.

при секретарі - Бірін ій Ю.М.

з участю прокурора - Б ілан Г.І.

Розглянувши подання слідч ого СУ УМВС України в Сумські й області старшого лейтенант а міліції Гриценко В.П. пр о обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ві дносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІ Я_1, уродженець м. Фру нзе Киргизстан, циган, гром адянин України, освіта сере дня, не одружений, не працює , судимий: 23.11.2000 р. Жовтневим р/с м . Києва за ст.ст. 141 ч. 2, 140

ч. 3, 142 ч. 3 , 144 ч. 3, 42 КК України до 8 років поз бавлення волі, зареєстровани й за адресою: АДРЕСА_1

обвинуваченого в скоєнні злочинів, передбачених ст.ст . 15 ч. 2, 190 ч. 2, 190 ч. 2, 358 ч. 2, 3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Сумській області старший л ейтенант міліції Гриценко В.П. звернувся до суду з пода нням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під в арту відносно ОСОБА_2, яке мотивував тим, що ОСОБА_2, м аючи не погашену у встановле ному законом порядку судиміс ть, протягом грудня 2006 року - с ічня 2007 року діючи складі злоч инної групи за попередньою з мовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами з метою протиправного збага чення заволодівав грошима ро зташованих в місті банківськ их та кредитних установ шлях ом обману та зловживання дов ірою їх працівників, застосу вання підроблених паспортів та інших документів, необхід них для отримання кредитів.

Так, 13.12.2006 ОСОБА_3, ОСОБА _2, ОСОБА_4 та невстановле ні особи, діючи за попередньо ю змовою між собою, з метою шах райського заволодіння гроши ма кредитної установи виріши ли викрасти їх шляхом отрима ння під приводом оформлення споживчого кредиту в магазин і „Домотехніка” по вул. Кіров а, 14. ОСОБА_4, діючи узгоджен о з вказаними співучасниками , надала підроблені на ім' я ОСОБА_6 паспорт зі своїм фот о, довідку про її доходи, ідент ифікаційний код і звернулася до представника ТОВ «Фавори т Капітал», що в зазначеному м агазині оформляв кредити, із заявою на отримання кредиту в сумі 10137 грн. на придбання тел евізора „Самсунг”, ввівши йо го в оману щодо своїх корисли вих намірів і виконавши все н еобхідне для заволодіння ціє ю сумою. Однак злочин не було д оведено до кінця з причин, що н е залежали від волі співучас ників, оскільки банком було в ідмовлено ОСОБА_4 у наданн і кредиту за вказаними підро бленими документами.

За даним фактом СУ УМВС в Су мській області 12.02.2007 було поруш ено кримінальну справу № 07280113/2 з а ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2, 358 ч. 2,3 КК України відносно ОСОБА_4, ОСОБА_ 3, ОСОБА_2.

Крім того, 13.12.2006 ОСОБА_3, О СОБА_2, ОСОБА_4 та невстан овлені особи, діючи за попере дньою змовою між собою, з мето ю шахрайського заволодіння г рошима кредитної установи ви рішили викрасти їх шляхом от римання їх під приводом офор млення споживчого кредиту в магазині «Свіжий вітер»по ву л. Горького, 25 в м. Суми. ОСОБА_ 4, діючи узгоджено з вказани ми співучасниками, надала пі дроблені на ім'я ОСОБА_6 па спорт зі своїм фото, довідку п ро її доходи, ідентифікаційн ий код і звернулася до предст авників ЗАТ «Альфа-банк», із з аявою на отримання кредиту в сумі 1859 грн. на придбання відео камери «Джівісі». Ввівши їх в оману щодо своїх корисливих намірів, ОСОБА_4 із співуч асниками отримали телевізор і з метою злочинного збагаче ння продали його невстановле ній особі.

За даним фактом СУ УМВС в Су мській області 24.02.2007 було поруш ено кримінальну справу № 07280113/5 з а ст.ст. 190 ч. 2, 358 ч. 2, 3 КК України від носно ОСОБА_4,

ОСОБА_3 , ОСОБА_2.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.12.2006 ОСОБА_3, О СОБА_2, ОСОБА_4 та невстан овлені особи, діючи за попере дньою змовою між собою, з мето ю шахрайського заволодіння г рошима кредитної установи ви рішили викрасти їх шляхом от римання їх під приводом офор млення споживчого кредиту в магазині «Домотехніка»по

вул. Кірова, 14. ОСОБА_4, дію чи узгоджено з вказаними спі вучасниками, надала підробле ні на ім'я ОСОБА_6 паспорт з і своїм фото, довідку про її до ходи, ідентифікаційний код і звернулася до представників Кредитної спілки «Перше кре дитне товариство»по вул. Хар ківській, із заявою на отрима ння кредиту в сумі 10 789 грн. на пр идбання телевізора «Панасон ік». Ввівши їх в оману щодо сво їх корисливих намірів, ОСОБ А_4 із співучасниками отрим али телевізор і з метою злочи нного збагачення продали йог о невстановленій особі.

За даним фактом СУ УМВС в Су мській області 12.02.2007 було поруш ено кримінальну справу № 07280113/4 з а ст.ст. 190 ч. 2; 358 ч. 2, 3 КК України від носно

ОСОБА_4, ОСОБА_3 , ОСОБА_2.

27.12.2006 ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановлені ос оби, діючи за попередньою змо вою між собою, з метою шахрайс ького заволодіння грошима кр едитної установи вирішили ви красти їх шляхом отримання ї х під приводом оформлення го тівкового кредиту в АКБ „Інд устріалбанк” в м. Суми по вул. Черепіна, 26. ОСОБА_4, діючи у згоджено з вказаними співуча сниками, надала підроблені н а ім'я ОСОБА_6 паспорт зі св оїм фото, довідку про її доход и, ідентифікаційний код і зве рнулася до представників АКБ „Індустріалбанк” в м. Суми, із заявою на отримання кредиту в сумі 10 000 грн.. Ввівши їх в оман у щодо своїх корисливих намі рів, ОСОБА_4 із співучасни ками отримали кредит у вказа ній сумі.

За даним фактом СВ СМВ УМВС в Сумській області 07.02.2007 було по рушено кримінальну справу № 07280105 за ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2; 358 ч.2, 3 КК Укра їни відносно ОСОБА_4.

Крім того, 27.12.2006 ОСОБА_3, О СОБА_2, ОСОБА_4 та невстан овлені особи, діючи за попере дньою змовою між собою, з мето ю шахрайського заволодіння г рошима кредитної установи ви рішили викрасти їх шляхом от римання їх під приводом офор млення готівкового кредиту в філії „Сумська дирекція” АТ „Індексбанк” в м. Суми по вул. Горького, 1. ОСОБА_4, діючи у згоджено з вказаними співуча сниками, надала підроблені н а ім'я

ОСОБА_6 паспорт зі с воїм фото, довідку про її дохо ди, ідентифікаційний код, коп ію трудової книжки і звернул ася до представників філії „ Сумська дирекція” АТ „Індекс банк” в

м. Суми, із заявою н а отримання кредиту в сумі 8300 г рн.. Ввівши їх в оману щодо сво їх корисливих намірів, ОСОБ А_4 із співучасниками отрим али кредит у вказаній сумі.

За даним фактом СУ УМВС в Су мській області 03.03.2007 було поруш ено кримінальну справу № 07280113/9 з а ст. ст. 190 ч. 2; 358 ч.2, 3 КК України від носно ОСОБА_4,

ОСОБА_3 , ОСОБА_2.

Не зупиняючись на скоєному , 10.01.2007 ОСОБА_3, ОСОБА_2, О СОБА_5 та невстановлені осо би, діючи за попередньою змов ою між собою, з метою шахрайсь кого заволодіння грошима кре дитної установи шляхом отрим ання їх під приводом оформле ння споживчого кредиту в маг азині. ОСОБА_5, діючи узгод жено з вказаними співучасник ами, надала підроблені на ім'я ОСОБА_7 паспорт зі своїм ф ото, довідку про її доходи, іде нтифікаційний код і звернула ся до представників Кредитно ї спілки «Перше кредитне тов ариство»по вул. Харківській, із заявою на отримання креди ту в сумі 1729 грн. на придбання м обільного телефону «Нокіа-3250» . Ввівши їх в оману щодо своїх корисливих намірів, ОСОБА_5 із співучасниками отримал и зазначений мобільний телеф он і з метою злочинного збага чення продали невстановлені й особі.

За даним фактом СУ УМВС в Су мській області 12.02.2007 було поруш ено кримінальну справу № 07280113/3 з а ст.ст. 190 ч. 2; 358 ч. 2, 3 КК України від носно ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_2.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.01.2007 ОСОБА _3, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та не встановлені особи, діючи за п опередньою змовою між собою, з метою шахрайського заволо діння грошима кредитної уста нови вирішили викрасти їх шл яхом отримання під приводом оформлення споживчого креди ту на придбання телевізора.

ОСОБА_5, діючи узгоджено з вказаними співучасниками, на дала підроблені на ім'я ОСО БА_7 паспорт зі своїм фото, до відку про її доходи, ідентифі каційний код і звернулася до представника ТОВ «Фаворит К апітал»із заявою на отриманн я кредиту в сумі 8000 грн. на прид бання телевізора, ввівши йог о в оману щодо своїх корислив их намірів. Не дивлячись на ви конання всього необхідного д ля заволодіння цією сумою, зл очин не було доведено до кінц я з причин, що не залежали від волі співучасників, оскільки товариством було відмовлено ОСОБА_5 у наданні кредиту за вказаними підробленими д окументами.

За даним фактом СУ УМВС в Су мській області 12.02.2007 було поруш ено кримінальну справу № 07280113 з а ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2; 358 ч. 2, 3 КК України відносно ОСОБА_5, ОСОБА_ 3, ОСОБА_2.

11.01.2007 ОСОБА_5 за попередньо ю змовою групою спільно з О СОБА_3, ОСОБА_2 та невстан овленими особами з метою шах райського заволодіння гроши ма кредитної установи шляхом отримання їх під приводом оф ормлення споживчого кредиту на придбання телевізору над ала підроблені на ім'я ОСОБ А_7 паспорт зі своїм фото, дов ідку про її доходи, ідентифік аційний код і звернулася до п редставника ТОВ КБ „Володими рський” із заявою на отриман ня кредиту в сумі 7600 грн., ввівш и його в оману щодо своїх кори сливих намірів. Не дивлячись на виконання всього необхід ного для заволодіння цією су мою, злочин не було доведено д о кінця з причин, що не залежал и від волі співучасників, оск ільки банком було відмовлено ОСОБА_5 у наданні кредиту за вказаними підробленими д окументами.

За даним фактом СУ УМВС в Су мській області 22.02.2007 було поруш ено кримінальну справу № 07280113/7 з а ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2; 358 ч.2, 3 КК України відносно ОСОБА_5, ОСОБА_ 3, ОСОБА_2.

Крім того, 12 січня 2007 року ОС ОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_5 т а невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між со бою, з метою отримання спожив чого кредиту в КБ „Індексбан к” по вул. Горького, 1 в сумі 7000 гр н., шляхом обману та зловживан ня довірою працівників цієї банківської установи вигото вили довідку про доходи на

ОСОБА_7, використовуючи за в ідомо підроблений паспорт на ім' я ОСОБА_7, з вклеєним ф отознімком ОСОБА_5, надали підроблений документ до уст анови банку. Однак отримати к редит не змогли, бо їх злочинн і дії були викриті працівник ами банку.

За даним фактом СВ СМВ УМВС в Сумській області 13.01.2007 було по рушено кримінальну справу № 07290056 за ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2; 358 ч.2, 3 КК України відносно ОСОБА_5 і 10.02.2007 СУ УМВС в області віднос но ОСОБА_3 за тими ж стаття ми КК України.

Не зупиняючись на скоєному , 12.01.2007 ОСОБА_5 за попере дньою змовою групою спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_2 та нев становленими особами з метою шахрайського заволодіння гр ошима кредитної установи шля хом отримання їх під приводо м оформлення споживчого кред иту на придбання меблів нада ла підроблені на ім'я

ОСОБ А_7 паспорт зі своїм фото, дов ідку про її доходи, ідентифік аційний код і звернулася до п редставника Сумської філії А Т „Укрінбанк” із заявою на от римання кредиту в сумі 10 000 грн ., ввівши його в оману щодо сво їх корисливих намірів. Не див лячись на виконання всього н еобхідного для заволодіння ц ією сумою, злочин не було дове дено до кінця з причин, що не з алежали від волі співучасник ів, оскільки банком було відм овлено ОСОБА_5 у наданні к редиту за вказаними підробле ними документами.

За даним фактом СУ УМВС в Су мській області 19.02.2007 було поруш ено кримінальну справу № 07280113/8 з а ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2; 358 ч.2, 3 КК України відносно ОСОБА_5, ОСОБА_ 3, ОСОБА_2.

Крім того, 12.01.2007 ОСОБА_5 за п опередньою змовою групою спі льно з ОСОБА_3, ОСОБА_2 т а невстановленими особами з метою шахрайського заволоді ння грошима кредитної устано ви шляхом отримання їх під пр иводом оформлення готівково го кредиту підроблені на ім'я ОСОБА_7 паспорт зі своїм ф ото, довідку про її доходи, іде нтифікаційний код і звернула ся до представника Сумської філії АКБ „Індустріал - банк ” із заявою на отримання кред иту в сумі 10 000 грн., ввівши його в оману щодо своїх корисливи х намірів. Не дивлячись на вик онання всього необхідного дл я заволодіння цією сумою, зло чин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від в олі співучасників, оскільки банком було відмовлено ОСО БА_5 у наданні кредиту за вка заними підробленими докумен тами.

За даним фактом СУ УМВС в Су мській області 22.02.2007 було поруш ено кримінальну справу № 07280113/6 з а ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2; 358 ч. 2, 3 КК України відносно ОСОБА_5, ОСОБА_ 3, ОСОБА_2.

12.12.2006 ОСОБА_4 та 10.01.2007 ОСОБА _5 узгоджено з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 з корисливих мотиві в шляхом обману та зловживан ня довірою представників ДПІ в м. Суми заволоділи дублікат ами карток фізичних осіб пла тників податків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з одержаними тими ідентифікаційними номерами відповідно НОМЕР_1 та НО МЕР_2, призначені для пред' явлення до органів державної реєстрації, установ банків т а інших, потрібних для вчинен ня шахрайств у сфері кредиту вання населення.

За даним фактом СУ УМВС в Су мській області 09.04.2007 порушено к римінальну справу № 07280113/14 за ст . 357 ч. 1 КК України відносно ОС ОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_2 т а ОСОБА_4.

Вказані кримінальні справ и об' єднувалися в одне пров адження з єдиним реєстраційн им № 07290056 - 13.02.2007, 24.02.2007 та 03.03.2007, 21.03.2007, 28.03.2007 та 09.04.2007. Постановою від 1302.2007 у точнено строк досудового слі дства по об' єднаній криміна льній справі, тобто з 13.01.2007 р. з да ти порушення першої кримінал ьної справи

№ 07290056 відносно ОСОБА_5.

03.03.2007 строк досудового слідст ва у кримінальній справі № 0729005 6 продовжено до 4-х місяців.

05.03.2007 р. винесено постанову пр о притягнення ОСОБА_2 як о бвинуваченого за ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч . 2; 190 ч. 2; 358 ч. 2, 3 КК України.

05.03.2007 у зв' язку з тим, що місце знаходження обвинуваченого ОСОБА_2 не встановлено йо го оголошено в розшук.

24.04.2007 матеріали кримінальної справи № 07290056 відносно обвинув аченого за

ст.ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2; 190 ч . 2; 358 ч. 2, 3 КК України ОСОБА_2 ви ділені в окреме провадження з порушення відносно останнь ого, кримінальної справи № 0729040 1.

24.04.2007 досудове слідство по кр имінальній справі № 07290401 зупин ено на підставі

п. 1 ст. 206 КПК України, у зв' язку з тим, що н а момент виділення відносно обвинуваченого ОСОБА_2 ма теріалів кримінальної справ и його місце знаходження вст ановити не представилось та у зв' язку з оголошенням в ро зшук останнього.

Кримінальна справа № 07290056 за о бвинуваченням ОСОБА_4, О СОБА_5 та ОСОБА_3 у вчинен ні злочинів, передбачених ст .ст. 15 ч. 2, 190 ч. 2, 190 ч. 2, 358 ч. 2, 358

ч. 3, 357 ч. 1 К К України спрямовано до суду .

06.03.2007 ОСОБА_5 Зарічним райо нним судом м. Суми засуджено д о 1 року 6 місяців позбавлення волі, 26.11.2007 ОСОБА_3 Зарічним р айонним судом м. Суми засудже но до 1 року 6 місяців позбавле ння волі та 07.11.2007 Ковпаківським районним судом

м. Суми зас уджено ОСОБА_4.

23.08.2011 досудове слідство у кри мінальній справі № 07290401 по обви нуваченню ОСОБА_2 за ст.ст . 15 ч. 2, 190 ч. 2; 190 ч. 2; 358 ч. 2, 3 КК України - відновлено.

26.08.2011 досудове слідство у кри мінальній справі № 07290401 - зупи нено.

05.09.2011 досудове слідство у кри мінальній справі № 07290401 - відн овлено.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочинів середньої тяжкості , вчинених групою співучасни ків з розмежуванням їх функц ій, за яким законом передбаче но покарання у вигляді позба влення волі до 5 років, а також те, що на даний час ОСОБА_2 перебуваючи на свободі перех овується від правоохоронних органів та суду з метою уникн ути покарання, а також те, що з находячись на свободі він от римає можливість і буде пере шкоджати встановленню об' є ктивної істини по справі, слі дчий просить обрати відносно даної особи запобіжний захі д у вигляді утримання під вар тою.

Суд, заслухавши слідчого, пр окурора, який вважає за необх ідне обрати відносно ОСОБА _2 запобіжний захід у вигляд і взяття під варту, вивчивши м атеріали справи, вважає, що по дання підлягає частковому за доволенню, оскільки в поданн і ставиться питання про взят тя під варту особи, яка перебу ває на волі і місце фактичног о її перебування невідоме, в м іжнародний розшук дана особа не оголошувалась, тому обран ня відносно даної особи запо біжного заходу у виді утрима ння під вартою за її відсутно сті, порушувало б її право на з ахист. За таких підстав суд вв ажає за необхідне дати дозві л на затримання ОСОБА_2 і д оставку його до суду під варт ою для вирішення питання про обрання відносно нього запо біжного заходу у вигляді взя ття під варту.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 148, 165-2 КПК України , суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Дати дозвіл на затриман ня ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Фрунзе Киргиз стан зареєстрованого за ад ресою Київська область АДР ЕСА_1 і доставку його до суд у під вартою .

Виконання постанови покла сти на слідчого СУ УМВС Украї ни в Сумській області старшо го лейтенанта міліції Гриц енка В.П.

Постанову суду може бути ос каржено до апеляційного суду Сумської області через Зарі чний районний суд м.Суми прот ягом трьох діб з дня її винесе ння.

Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.

СУДДЯ О.І.СОБИНА