Постанова

від 10.08.2011 по справі 4-2740/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2740/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" серпня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюка О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АБ «Південний»щодо клієнта ПП «Фірма Логунов», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АБ «Південний» щодо клієнта ПП «Фірма Логунов», а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО банківської установи й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; договорів, угод, актів прийому - передачі та інших документів, щодо використання системи віддаленого доступу типу “Інтернет клієнт - банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ПП «Фірма Логунов» (ЄДРПОУ 33379553)з банком по рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011 в паперовому та електронному вигляді; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунку рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980) або забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»; чеків про зняття готівки з рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ «Південний»(МФО 328209) банківських операцій по розрахунках ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АБ «Південний»(МФО 328209).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в АБ «Південний»(МФО 328209) щодо клієнта ПП «Фірма Логунов»(код ЄДРПОУ 33379553).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюка О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АБ «Південний»щодо клієнта ПП «Фірма Логунов»- задовольнити.

Розкрити в АБ «Південний»(МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ПП «Фірма Логунов»(код ЄДРПОУ 33379553).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АБ «Південний»(МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО банківської установи й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; договорів, угод, актів прийому - передачі та інших документів, щодо використання системи віддаленого доступу типу “Інтернет клієнт - банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)з банком по рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011 в паперовому та електронному вигляді; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунку рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980) або забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»; чеків про зняття готівки з рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ «Південний»(МФО 328209) банківських операцій по розрахунках ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: