Постанова
від 10.08.2011 по справі 4-2740/11
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2740/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"10" серпня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюка О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АБ «Південний»щодо клієнта ПП «Фірма Логунов», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюк О.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником Генерального прокурора м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АБ «Південний» щодо клієнта ПП «Фірма Логунов», а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО банківської установи й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; договорів, угод, актів прийому - передачі та інших документів, щодо використання системи віддаленого доступу типу “Інтернет клієнт - банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ПП «Фірма Логунов» (ЄДРПОУ 33379553)з банком по рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011 в паперовому та електронному вигляді; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунку рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980) або забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»; чеків про зняття готівки з рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ «Південний»(МФО 328209) банківських операцій по розрахунках ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АБ «Південний»(МФО 328209).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в АБ «Південний»(МФО 328209) щодо клієнта ПП «Фірма Логунов»(код ЄДРПОУ 33379553).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України Горбатюка О.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АБ «Південний»щодо клієнта ПП «Фірма Логунов»- задовольнити.

Розкрити в АБ «Південний»(МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 для працівників ОВС СУ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ПП «Фірма Логунов»(код ЄДРПОУ 33379553).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АБ «Південний»(МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання грошових коштів по рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО банківської установи й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; договорів, угод, актів прийому - передачі та інших документів, щодо використання системи віддаленого доступу типу “Інтернет клієнт - банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)з банком по рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011 в паперовому та електронному вигляді; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунку рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980) або забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»; чеків про зняття готівки з рахункам №26003311530902 (код валюти 840) №26004311530901 (код валюти 980), які належить ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553), за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553)за період з 01.01.2010 по 21.07.2011; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ «Південний»(МФО 328209) банківських операцій по розрахунках ПП «Фірма Логунов»(ЄДРПОУ 33379553); вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

СудШевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення10.08.2011
Оприлюднено09.12.2022
Номер документу19478609
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-2740/11

Постанова від 10.08.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Піхур О. В.

Постанова від 10.08.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Піхур О. В.

Постанова від 08.09.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Цукуров В. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні