Справа № 1-1574/11
П О С Т А Н О В А
іменем України
"12" серпня 2011 р. Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді: Радчикової О.П.
при секретарі:Додонь Ю.В.
за участю прокурора: Марущенка Є.Г.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Сміла, Черкаської області, українки, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, не працюючої, вдови, маючої на утриманні неповнолітню дочку, ІНФОРМАЦІЯ_2, та сина інваліда з дитинства ІІІ групи, зареєстрованої: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м.Києва надійшла кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України.
Досудовим слідством ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що вона, з метою отримання грошової винагороди та прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, створила суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - товариство з обмеженою відповідальністю "ВК Сантекс-Форум"(код ЄДРПОУ 37335427, далі -ТОВ "ВК Сантекс-Форум").
Так, ОСОБА_1, з метою отримання грошової винагороди, надала невстановленим слідством особам власний паспорт (серія НОМЕР_1, виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 24.12.2003) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру від 07.12.2000, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів суб'єктів підприємницької діяльності.
В подальшому, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою отримання грошової винагороди та прикриття незаконної діяльності останніх, підписала: - протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ "ВК Сантекс-Форум" від 27.09.2010, згідно якого: прийнято рішення про створення ТОВ "ВК Сантекс-Форум"; затверджено статут ТОВ "ВК .нтекс-Форум"; сформовано статутний капітал майном у розмірі 100 000, грн.; зазначено місце знаходження підприємства; уповноважено довірену особу прийняти на зберігання майно Статутного капіталу, до моменту реєстрації підприємства, а після реєстрації передати це майно директору ТОВ "ВК Сантекс-Форум", для зарахування на балансі підприємства; призначено сектором ТОВ "ВК Сантекс-Форум" ОСОБА_1; - акт оцінки та прийому-передачі майна учасника до статутного капіталу ТОВ "ВК Сантекс-Форум" від 27.09.2010, згідно якого остання, як учасник даного підприємства, вносить до статутного капіталу (фонду) матеріальні цінності у вигляді офісних меблів та оргтехніки на загальну суму 100 000 грн.
Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на отримання грошової винагороди та прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, 28.09.2010 ОСОБА_1, за попередньою домовленістю з останніми, підписала та надала для нотаріального посвідчення державному нотаріусу Шостої Київської Державної нотаріальної контори ОСОБА_2 статут ТОВ "ВК Сантекс-Форум", без наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в ньому, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт та наданням послуг, достовірно усвідомлюючи, що зареєстроване на її ім'я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності.
Також, 28.09.2010 будучи в приміщенні Шостої державної нотаріальної контори, у державного нотаріуса ОСОБА_2, ОСОБА_1, на прохання невстановлених слідством осіб повідомила, що має намір зареєструвати ТОВ "ВК Сантекс-Форум", а тому необхідно нотаріально засвідчити і її підпис у довіреності (ВРА №788255), якою вона уповноважує ОСОБА_3, бути її законним представником в державних органах влади, установах та організаціях.
Того ж дня 28.09.2010, ОСОБА_1 власноруч розписалась в реєстрі нотаріальних дій державного нотаріуса Київської Шостої державної нотаріальної контори ОСОБА_2 під номером 11-9708, під номером 11-9710 та під номером 11-9711.
Отримавши нотаріально засвідчені документи, які необхідні для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ „ВК Сантекс-Форум", ОСОБА_1 передала їх невстановленим слідством особам, за що отримала грошову винагороду.
Підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ „ВК Сантекс-Фору" та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору Вишгородської районної державної адміністрації у Київської області, 05.10.2010 провести державну реєстрацію ТОВ „ВК Сантекс-Форум", як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю під реєстраційним номером 1 334 102 0000 003389, за юридичною адресою: АДРЕСА_3. Того ж дня, в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ „ВК Сантекс - Форум" присвоєний ідентифікаційний код - 37335427.
В подальшому, 26.10.2010 ОСОБА_1, на прохання невстановлених слідством осіб, знову звернулась до державного нотаріуса Шостої Київської Деожавної нотаріальної контори ОСОБА_2, з метою засвідчення справжності її Підпису у картці зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "ВК Сантекс-Рорум" для відкриття рахунку у Філії АТ "Імексбанк", достовірно усвідомлюючи, відкритий нею поточний рахунок буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності.
26.10.2010 державним нотаріусом Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_2 засвідчено справжність підпису ОСОБА_1, як директора ЗВ "ВК Сантекс-Форум" у картці зі зразками підписів та відбитком печатки цього підприємства.
Про вчинення даної нотаріальної дії зроблено запис у реєстрі нотаріальних державного нотаріуса ОСОБА_2 за №11-10887, де власноруч розписалась ОСОБА_1
Крім того, ОСОБА_1, також завірила своїм підписом копію протоколу №1 -загальних зборів учасників ТОВ "ВК Сантекс-Форум" від 27.09.2010; завірила власним підписом копію свого паспорту; підписала договір №62-10/КБ про надання послуг по системі "Клієнт-банк" від 26.10.2010 та додаток №1 до нього та після підписання надала вказані документи невстановленій слідством особі, яка використала їх при відкритті поточного рахунку ТОВ „ВК Сантекс-Форум" у Філії АТ "Імексбанк" .
Також, ОСОБА_1, діючи повторно, за попередньою домовленістю з невстановленими слідством особами, маючи на меті отримання грошової винагороди та прикриття незаконної діяльності останніх, придбала суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - товариство з обмеженою відповідальністю "Політрубмонтаж" (код ЄДРПОУ 35076733, далі ТОВ "Політрубмонтаж").
Так, ОСОБА_1, з метою отримання грошової винагороди, надала невстановленим слідством особам власний паспорт (серія НОМЕР_1, виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 24.12.2003) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру від 07.12.2000, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів суб'єктів підприємницької діяльності.
В подальшому, ОСОБА_1, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, діючи повторно, з метою отримання грошової винагороди та прикриття незаконної діяльності останніх, поставила власний підпис у : - протоколі № 2 Загальних зборів учасників ТОВ "Політрубмонтаж" від 29.09.2010, згідно якого прийнято рішення про призначення її на посаду директора; прийняття її до складу учасників товариства; передачу їй статутного капіталу в повному обсязі від учасників, що вибули; затвердження нової редакції Статуту та здійснення реєстрації або видання довіреності на виконання цих дій третім особам; - реєстраційній картці Ф4 від 30.09.20.10 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, у якій вказано нового керівника підприємства ОСОБА_1; - реєстраційній картці ФЗ (відомості про юридичну особу) від 30.09.2010, у якій вказано засновника - ОСОБА_1; - довіреності від 30.09.2010, якою уповноважила ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на вчинення дій щодо реєстрації підприємства в жонтролюючих органах.
Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на отримання грошової винагороди та прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, 29.09.2010 ОСОБА_1, за попередньою домовленістю з останніми, підписала та надала для нотаріального посвідчення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 статут ТОВ "Політрубмонтаж", без наміру :дійснювати діяльність, зафіксовану в ньому, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт та наданням послуг, достовірно усвідомлюючи, що зареєстроване на її ім'я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності.
Того ж дня 29.09.2010, ОСОБА_1 власноруч розписалась в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 під номером 5531.
Отримавши нотаріально засвідчений документ - статут, який необхідний для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ "Політрубмонтаж", ОСОБА_1 передала його невстановленим слідством особам, за що отримала грошову винагороду.
Підписання ОСОБА_1 статуту ТОВ „Політрубмонтаж" та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору Голосіївської районної у м.Києві державної адміністрації, 30.09.2011 провести державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ „Політрубмонтаж", як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю під реєстраційним номером 10681050009019848, за юридичною адресою: АДРЕСА_4.
Реєстрація ТОВ „ВК Сантекс-Форум" та ТОВ „Політрубмонтаж" в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, інформації про поточний рахунок та отримання печаток вищевказаних підприємств, надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації даних підприємств, здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.
Так, використовуючи ТОВ „ВК Сантекс-Форум" та ТОВ „Політрубмонтаж" для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.
Незаконна діяльність ОСОБА_1, яка на прохання невстановлених слідством осіб створила ТОВ „ВК Сантекс-Форум" та ТОВ „Політрубмонтаж", здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме:
1.Статті 81 Цивільного Кодексу України, згідно положень якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.
2.Статті 87 Цивільного кодексу України якою встановлено:
-Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.
-Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
3.Статті 89 Цивільного кодексу України згідно якої:
-Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.
-Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.
4.Статті 56 Господарського кодексу України де обумовлено, що суб'єкт -господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.
5.Статті 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб'єкт гсподарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом.
6.Статті 89 Господарського кодексу України якою встановлено, що правління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно зід виду товариства.
7.Статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»№ 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.
8.Статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»№ 755-ІУ від 15.05.2003 р., якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.
Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненому повторно, ОСОБА_1 скоїла злочин, передбачений ст. 205 ч.2 КК України.
Крім того, ОСОБА_1, підписуючи статутні документи ТОВ „ВК Сантекс-Форум" та ТОВ „Політрубмонтаж", тобто вчинюючи дії, спрямовані на створення, придбання суб'єктів підприємництва - юридичних осіб, без наміру здійснення господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, діючи на прохання невстановлених слідством осіб, повторно вчинила умисний злочин - підроблення офіційних документів, які були використанні невстановленими слідством особами.
Так, у вересні 2010 року, невстановлені слідством особи виготовили статутні та реєстраційні документи ТОВ „ВК Сантекс-Форум" та ТОВ „Політрубмонтаж", отримавши при цьому згоду ОСОБА_1, яка надала їм власний паспорт (серія НОМЕР_1, виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області -.12.2003) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру від 07.12.2000.
В подальшому, невстановлені слідством особи повідомили ОСОБА_1, що вона буде значитись засновником та директором ТОВ „ВК Сантекс-Форум" та ТОВ „Політрубмонтаж", до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не буде мати ніякого відношення.
Попередньо домовившись із невстановленими особами про підписання статутних документів ТОВ „ВК Сантекс-Форум" та ТОВ „Політрубмонтаж" та документів, що необхідні для функціонування підприємств, ОСОБА_1 у державного нотаріуса Київської Шостої державної нотаріальної контори ОСОБА_2 28.09.2010 та у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 29.09.2010, у невстановлений слідством час доби, заздалегідь усвідомлюючи, що вказані підприємства створюються для прикриття незаконної діяльності, підписала надані їй невстановленою слідством особою наступні документи:
1.Статут ТОВ "ВК Сантекс-Форум" (нова редакція, 28.09.2010), який містить завідомо неправдиві відомості щодо створення товариства за рішенням учасників, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов'язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства тощо.
2.Статут ТОВ „Політрубмонтаж" (нова редакція, 29.09.2010), який містить завідомо неправдиві відомості щодо створення товариства за рішенням учасників, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов'язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, місцезнаходження товариства тощо.
3.Довіреність (ВРА №788255), якою ОСОБА_1, вона уповноважує ОСОБА_3, бути її законним представником в державних органах влади, установах та організаціях при реєстрації ТОВ „ВК Сантекс-Форум".
4.Картку зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "ВК Сантекс-Форум" для відкриття рахунку у Філії АТ "Імексбанк".
Крім того, ОСОБА_1, за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи повторно, з метою отримання грошової винагороди та прикриття незаконної діяльності останніх, підписала:
- протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ "ВК Сантекс-Форум" від 27.09.2010, згідно якого прийнято рішення про створення ТОВ "ВК Сантекс-Форум"; затверджено статут ТОВ "ВК Сантекс-Форум"; сформовано статутний капітал майном у розмірі 100 000 грн.; визначено місце знаходження підприємства; уповноважено довірену особу прийняти на зберігання майно Статутного капіталу до моменту реєстрації підприємства, а після реєстрації передати це майно директору ТОВ "ВК Сантекс-Форум", для зарахування на балансі підприємства; призначено директором ТОВ "ВК Сантекс-Форум" ОСОБА_1;
- акт оцінки та прийому-передачі майна учасника до статутного капіталу ТОВ "ВК Сантекс-Форум" від 27.09.2010, згідно якого остання, як учасник даного підприємства, вносить до статутного капіталу (фонду) матеріальні цінності у Івгляді офісних меблів та оргтехніки на загальну суму 100 000 грн.;
-договір №62-10/КБ про надання послуг по системі "Клієнт-банк" від 26.10.2010 та додаток №1 до нього (між ОСОБА_1. як директором ТОВ „ВК !Сантекс-Форум" та Філією АТ „Імексбанк");
-протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ "Політрубмонтаж" від 29.09.2010, згідно якого прийнято рішення про призначення її на посаду директора; прийняття її до складу учасників товариства; передачу їй статутного капіталу в повному обсязі від учасників, що вибули; затвердження нової редакції Гтатуту та здійснення реєстрації або видання довіреності на виконання цих дій третім особам;
-реєстраційну картку Ф4 від 30.09.2010 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, у якій вказано нового керівника підприємства ОСОБА_1;
-реєстраційну картку ФЗ (відомості про юридичну особу) від 30.09.2010, у всій вказано засновника - ОСОБА_1;
-довіреність від 30.09.2010, якою уповноважила ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на вчинення дій щодо реєстрації підприємства в контролюючих органах,а крім того, завірила власним підписом копію протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ "ВК Сантекс-Форум" від 27.09.2010 та копію власного паспорту.
Таким чином, ОСОБА_1, своїми умисними діями, вчиненими повторно, що виразились у підробленні документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України.
В судовому засіданні, однак до початку судового слідства підсудна ОСОБА_1 заявила суду клопотання про закриття справи відносно неї на підставі ст.6 п.4 КПК України, застосувавши Закон України «Про амністію»від 08.07.2011 року, оскільки вона має на утриманні неповнолітню дочку, ІНФОРМАЦІЯ_2, тобто на підставі п. „В” ст.1 вказаного Закону.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти застосування на данній стадії судового розгляду до підсудної ОСОБА_1 вимог Закону України "Про амністію" від 08.07.2011 року з викладених підстав.
Суд, вислухавши пояснення підсудної ОСОБА_1 на застосування Закону України «Про амністію»щодо неї, думку прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, прийшов до висновку, що клопотання підсудної ОСОБА_1 про застосування ЗУ «Про амністію»від 08.07.2011р. підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст.1 п. "В" Закону України "Про амністію" від 08.07.2011р. передбачено, що особи, які не позбавленні батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилось 18-ти років, звільняються від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими та особливо тяжкими відповідно до ст.12 КК України.
Відповідно до копії Свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 підсудна ОСОБА_1 має на утриманні дочку ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2.
Відповідно до довідки Служби у справах дітей Смілянської міської ради Черкаської області №918/01-170 від 01.09.2011р. ОСОБА_1 відносно своєї дочки ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, батьківських прав позбавлена не була.
Згідно довідки про судимість (т.3 а.с. 66) ОСОБА_1 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, позитивно характеризується, має на утриманні сина інваліда з дитинства ІІІ групи.
Тому, оскільки ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів середньої тяжкості, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п»яти років або інше менш суворе покарання, тому суд приходить до висновку про можливість застосування до підсудної ОСОБА_1 вимог Закону України «Про амністію»від 08.07.2011р. та звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, в зв'язку з актом амністії.
Враховуючи наведене, керуючись п.4 ст. 6, ст.248 КПК України, ст.1 п. В”, ст. 8 Закону України “Про амністією” від 08.07.2011 року, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Звільнити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, від кримінальної відповідальності, відповідно до ст.1 п. “В”, ст.8 Закону України “Про амністію” від 08.07.2011 року.
Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК України, на підставі ст.6 п.4 КПК України провадженням закрити.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 у виді підписки про невиїзд скасувати.
Речові докази по справі, а саме документи ТОВ «ВК Сантекс-Форум», вилучені в приміщенні Вишгородської РДА, документи ТОВ «ВК Сантекс-Форум», вилучені у приміщенні ДПІ у Вишгородському районі, документи ТОВ «Політбудмонтаж», вилучені в приміщенні РДА Голосіївського району м. Києва, документи ТОВ«ВК Сантекс-Форум», вилучені в АТ «ІмексБанк», що знаходяться в матеріалах справи, зберігати при матеріалах справи.
Постанова може бути оскаржена протягом семи діб з моменту її проголошення до Апеляційного суду м. Києва.
Суддя:
Суд | Шевченківський районний суд міста Києва |
Дата ухвалення рішення | 12.08.2011 |
Оприлюднено | 09.12.2022 |
Номер документу | 19479726 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Шевченківський районний суд міста Києва
Радчикова О. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні