Постанова

від 08.12.2011 по справі 4-4125/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-4125/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"08" грудня 2011 р.суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого ВРЗСГД СУ Г У МВС України в Київській обл асті капітана міліції Глущ енко М.П. про розкриття банк івської таємниці в АТ «УркСи ббанк»щодо клієнта ТОВ «Прев аленс»та надання дозволу на проведення виїмки документі в в установі АТ «УркСиббанк» ,-

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗСГД СУ ГУ М ВС України в Київській облас ті капітана міліції Глущен ко М.П. звернувся до Шевченк івського районного суду м. Ки єва з поданням, погодженим за ступником прокурором Київсь кої області про розкриття ба нківської таємниці в АТ «Урк Сиббанк»щодо клієнта ТОВ «Пр еваленс»та надання дозволу н а проведення виїмки документ ів в установі АТ «УркСиббанк », а саме: платіжних документі в, складених щодо надходженн я та списання коштів (рух кошт ів) по рахунку № 26005281447000, який нале жить клієнту банка - ТОВ «Пр еваленс» (код ЄДРПОУ 37140014), на па перових та електронних носія х із зазначенням часу та рефе рансу трансакції, дати, суми, п ризначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, но мери рахунків на який відпра влено та з якого надійшли кош ти, за період з 31.01.2011 року по 01.12.2011 р ік; документів щодо проведен ня фінансового моніторингу п рацівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківських операцій по розрахунку ТОВ «Преваленс » (код ЄДРПОУ 37140014).

З матеріалів справи вбачає ться, що дана кримінальна спр ава № 27-1685 була порушена за факт ом розтрати майна (бюджетних коштів) службовими особами К УСА, за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Подання слідчим обґрунтов ується тим, що в інший спосіб о тримати дану інформацію та д окументи, що мають доказове з начення по кримінальній спра ві неможливо.

Вивчивши подання, досліди вши необхідні для вирішення порушеного питання надані ма теріали кримінальної справи № 27-1685 (в одному томі), суд знаход ить подання таким, що не підля гає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, особа, яка провадить діз нання, слідчий, прокурор і с уд в справах, які перебувают ь в їх провадженні, вправі в икликати в порядку, встановл еному цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпі лих для допиту або як експе ртів для дачі висновків; вима гати від підприємств, устано в, організацій, посадових осі б і громадян пред'явлення п редметів і документів, які можуть встановити необхідн і в справі фактичні дані; вим агати проведення ревізій, в имагати від банків інформац ію, яка містить банківську та ємницю, щодо юридичних та ф ізичних осіб у порядку та обс язі, встановлених Законом У країни «Про банки і банківсь ку діяльність». Виконання ци х вимог є обов'язковим для всі х громадян, підприємств, уста нов і організацій.

Подання про проведення виї мки документів, що становлят ь банківську таємницю, повин но містити відомості про іні ціатора подання та щодо наяв ності повноважень у цієї осо би на проведення зазначеної слідчої дії, посилання на мат еріали справи, які підтвердж ують, що відповідні документ и знаходяться у певному місц і, точну юридичну адресу банк івської установи, назву видо вих ознак документів, що підл ягають вилученню, їх значенн я для справи, інформацію щодо відомостей, які планується о тримати в результаті такої в иїмки, з посиланням на відпов ідну норму закону.

Разом із цим, в наданих мате ріалах кримінальної справи в ідсутні будь - які дані, які п ідтверджують, чому в інший сп осіб неможливо отримати доку менти про виїмку яких ставит ься питання, посилання на м атеріали справи, які підтвер джують, що відповідні докуме нти знаходяться у певному мі сці, їх значення для справи, ін формацію щодо відомостей, як і планується отримати в резу льтаті такої виїмки, а крим інальна справа щодо посадови х осіб КУСА не порушувалась.

За таких обставин, підстав д ля задоволення подання слідч ого ВРЗСГД СУ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції Глущенко М.П. про розкриття банківської таємн иці в АТ «УркСиббанк»щодо кл ієнта ТОВ «Преваленс»та нада ння дозволу на проведення ви їмки документів в установі А Т «УркСиббанк», немає.

З огляду на викладене , та керуючись ст. 178 КПК України , ст. 60.62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , суд,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні подання с лідчого ВРЗСГД СУ ГУ МВС Укра їни в Київській області капі тана міліції Глущенко М.П. про розкриття банківської т аємниці в АТ «УркСиббанк»щод о клієнта ТОВ «Преваленс»та надання дозволу на проведенн я виїмки документів в устано ві АТ «УркСиббанк»- відмови ти.

На постанову протягом трьо х діб з дня її винесення проку рором може бути подана апеля ція до Апеляційного суду м. Ки єва.

Суддя: