Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2461/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ПП "БІ АЙ ЛІ" (код ЄДРПОУ 33081390), що свідчать про взаємовід носини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄД РПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтер базис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп »(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системак тив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «Т ВС Енергостандарт»(код ЄДРПО У 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_2, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_1, с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою системати чного збагачення, в період 2010-20 11 років, використовуючи завід омо підроблені документи, з п риводу відображення безтова рних операцій, надавали неза конні послуги по мінімізаці ї податкових зобов' язань та по переведенню безготівкови х коштів в готівкові різним с уб' єктам господарської дія льності Черкаської області т а інших регіонів України, вик ористовуючи реквізити фікти вних підприємств: ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ПП "БІ АЙ ЛІ" (код ЄДРПОУ 33081390) протягом 2010-2011 ро ків податкового кредиту з ПД В по безтоварних операціях, з а рахунок використання перви нних бухгалтерських докумен тів фіктивних підприємств, щ о містять завідомо неправдив і відомості та здійснення фі нансових операцій по перерах уванню коштів.

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ПП "БІ АЙ ЛІ" (код ЄДРПОУ 33081390), що свідчать про взаємовід носини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄД РПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтер базис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп »(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системак тив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «Т ВС Енергостандарт»(код ЄДРПО У 37264388) має значення для встанов лення істини по кримінальній справі, керуючись ст. ст. 178, 179, 186 К ПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ПП "БІ АЙ ЛІ" (код ЄДРПОУ 33081390), що свідчать про вз аємовідносини із ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), а саме договор ів, податкових накладних, нак ладних, рахунків - фактур, плат іжних доручень, векселів, акт ів прийому-передачі векселів , листів, доручень, актів викон аних робіт, кошторисної доку ментації, актів про вартість робіт, копій дозволів на пров едення робіт, ліцензій, журна лів вводного інструктажу з т ехніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, акті в взаємозвірок в односторонн ьому порядку, реєстрів видан их та отриманих податкових н акладних, засвідчених копій книги придбання та продажу т оварів, робіт та послуг, товар но-транспортних накладних, з алізничних квитанцій, сертиф ікатів якості та технічної д окументації на реалізовані ( придбані) ТМЦ, зведені регіст ри бухгалтерського обліку (ж урнали-ордери, картки рахунк ів, оборотно-сальдові відомо сті, тощо) по бухгалтерським р ахункам та інших бухгалтерсь ких документів за період 01.01.10-12. 10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: