П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
м. Черкаси 25 жовтня 2011 ро ку
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІО ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІ Я" (код ЄДРПОУ 37118790), що свідчать п ро взаємовідносини із ТОВ «К ПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Ко мпанія «Інтербазис»(код ЄДРП ОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147 ), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄД РПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостанд арт»(код ЄДРПОУ 37264388).
З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_2, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_1, с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою системати чного збагачення, в період 2010-20 11 років, використовуючи завід омо підроблені документи, з п риводу відображення безтова рних операцій, надавали неза конні послуги по мінімізаці ї податкових зобов' язань та по переведенню безготівкови х коштів в готівкові різним с уб' єктам господарської дія льності Черкаської області т а інших регіонів України, вик ористовуючи реквізити фікти вних підприємств: ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .
Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .
Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "ТОРГОВ ИЙ ДІМ "БІО ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧ НА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 37118790) пр отягом 2010-2011 років податкового кредиту з ПДВ по безтоварних операціях, за рахунок викори стання первинних бухгалтерс ьких документів фіктивних пі дприємств, що містять завідо мо неправдиві відомості та з дійснення фінансових операц ій по перерахуванню коштів.
Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БІО ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІ Я" (код ЄДРПОУ 37118790), що свідчать п ро взаємовідносини із ТОВ «К ПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Ко мпанія «Інтербазис»(код ЄДРП ОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147 ), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄД РПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостанд арт»(код ЄДРПОУ 37264388) має значен ня для встановлення істини п о кримінальній справі, керую чись ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "ТОРГОВИЙ Д ІМ "БІО ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА К ОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 37118790), що сві дчать про взаємовідносини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), Т ОВ «Компанія «Інтербазис»(ко д ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДР ПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд» (код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енерг остандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а са ме договорів, податкових нак ладних, накладних, рахунків - ф актур, платіжних доручень, ве кселів, актів прийому-переда чі векселів, листів, доручень , актів виконаних робіт, кошто рисної документації, актів п ро вартість робіт, копій дозв олів на проведення робіт, ліц ензій, журналів вводного інс труктажу з техніки безпеки, к ниг в'їзду та виїзду автотран спорту, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, ре єстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвід чених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та п ослуг, товарно-транспортних накладних, залізничних квита нцій, сертифікатів якості та технічної документації на р еалізовані (придбані) ТМЦ, зве дені регістри бухгалтерсько го обліку (журнали-ордери, кар тки рахунків, оборотно-сальд ові відомості, тощо) по бухгал терським рахункам та інших б ухгалтерських документів за період 01.01.10-12.10.11.
2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.
3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: С.О. Журба
Постанова мені ог олошена:
Суд | Соснівський районний суд м.Черкас |
Дата ухвалення рішення | 04.11.2011 |
Оприлюднено | 21.02.2012 |
Номер документу | 19677151 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Соснівський районний суд м.Черкас
Журба С. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні