Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2464/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "БУДПРОЕКТ-МИСТЕЦ ТВО" (код ЄДРПОУ 34946641), що свідчат ь про взаємовідносини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ « Компанія «Інтербазис»(код ЄД РПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергоста ндарт»(код ЄДРПОУ 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2, с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою системати чного збагачення, в період 2010-20 11 років, використовуючи завід омо підроблені документи, з п риводу відображення безтова рних операцій, надавали неза конні послуги по мінімізаці ї податкових зобов' язань та по переведенню безготівкови х коштів в готівкові різним с уб' єктам господарської дія льності Черкаської області т а інших регіонів України, вик ористовуючи реквізити фікти вних підприємств: ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "БУДПРО ЕКТ-МИСТЕЦТВО" (код ЄДРПОУ 34946641) протягом 2010-2011 років податково го кредиту з ПДВ по безтоварн их операціях, за рахунок вико ристання первинних бухгалте рських документів фіктивних підприємств, що містять заві домо неправдиві відомості та здійснення фінансових опера цій по перерахуванню коштів.

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "БУДПРОЕКТ-МИСТЕЦ ТВО" (код ЄДРПОУ 34946641), що свідчат ь про взаємовідносини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ « Компанія «Інтербазис»(код ЄД РПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергоста ндарт»(код ЄДРПОУ 37264388) має знач ення для встановлення істини по кримінальній справі, керу ючись ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "БУДПРОЕКТ -МИСТЕЦТВО" (код ЄДРПОУ 34946641), що с відчать про взаємовідносини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270 370), ТОВ «Компанія «Інтербазис »(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-б уд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Ен ергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) , а саме договорів, податкових накладних, накладних, рахунк ів - фактур, платіжних доручен ь, векселів, актів прийому-пер едачі векселів, листів, доруч ень, актів виконаних робіт, ко шторисної документації, акті в про вартість робіт, копій до зволів на проведення робіт, л іцензій, журналів вводного і нструктажу з техніки безпеки , книг в'їзду та виїзду автотра нспорту, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, р еєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засві дчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та п ослуг, товарно-транспортних накладних, залізничних квита нцій, сертифікатів якості та технічної документації на р еалізовані (придбані) ТМЦ, зве дені регістри бухгалтерсько го обліку (журнали-ордери, кар тки рахунків, оборотно-сальд ові відомості, тощо) по бухгал терським рахункам та інших б ухгалтерських документів за період 01.01.10-12.10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: