Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2465/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "ВЕРОНА ЛТД" (код ЄД РПОУ 35402522), що свідчать про взаєм овідносини із ТОВ «КПТ Міг»(к од ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «І нтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Сис темактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), Т ОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2 сп ільно та за попередньою змов ою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_ 4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою систематич ного збагачення, в період 2010-2011 р оків, використовуючи завідом о підроблені документи, з при воду відображення безтоварн их операцій, надавали незако нні послуги по мінімізації п одаткових зобов' язань та по переведенню безготівкових к оштів в готівкові різним суб ' єктам господарської діяль ності Черкаської області та інших регіонів України, вико ристовуючи реквізити фіктив них підприємств: ТОВ «КПТ Міг »(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), Т ОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «С истемактив-буд»(код ЄДРПОУ 3726 4189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(к од ЄДРПОУ 37264388), над якими вони з дійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "ВЕРОНА ЛТД" (код ЄДРПОУ 35402522) протягом 201 0-2011 років податкового кредиту з ПДВ по безтоварних операці ях, за рахунок використання п ервинних бухгалтерських док ументів фіктивних підприємс тв, що містять завідомо непра вдиві відомості та здійсненн я фінансових операцій по пер ерахуванню коштів.

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "ВЕРОНА ЛТД" (код ЄД РПОУ 35402522), що свідчать про взаєм овідносини із ТОВ «КПТ Міг»(к од ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «І нтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Сис темактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), Т ОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388) має значення для вс тановлення істини по криміна льній справі, керуючись ст. ст . 178, 179, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "ВЕРОНА ЛТД " (код ЄДРПОУ 35402522), що свідчать пр о взаємовідносини із ТОВ «КП Т Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Ком панія «Інтербазис»(код ЄДРПО У 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), Т ОВ «Системактив-буд»(код ЄДР ПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостанда рт»(код ЄДРПОУ 37264388), а саме дого ворів, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів , актів прийому-передачі векс елів, листів, доручень, актів в иконаних робіт, кошторисної документації, актів про варт ість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, ж урналів вводного інструктаж у з техніки безпеки, книг в'їзд у та виїзду автотранспорту, а ктів взаємозвірок в одностор онньому порядку, реєстрів ви даних та отриманих податкови х накладних, засвідчених коп ій книги придбання та продаж у товарів, робіт та послуг, тов арно-транспортних накладних , залізничних квитанцій, серт ифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, зведені регіст ри бухгалтерського обліку (ж урнали-ордери, картки рахунк ів, оборотно-сальдові відомо сті, тощо) по бухгалтерським р ахункам та інших бухгалтерсь ких документів за період 01.01.10-12. 10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: