Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2497/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОРГО ВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 32227252), що свідчать про взаємовідносин и із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 3 7270370), ТОВ «Компанія «Інтербази с»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(ко д ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив -буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Е нергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264 388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2, с пільно та за попередньою змо вою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою системати чного збагачення, в період 2010-20 11 років, використовуючи завід омо підроблені документи, з п риводу відображення безтова рних операцій, надавали неза конні послуги по мінімізаці ї податкових зобов' язань та по переведенню безготівкови х коштів в готівкові різним с уб' єктам господарської дія льності Черкаської області т а інших регіонів України, вик ористовуючи реквізити фікти вних підприємств: ТОВ «КПТ Мі г»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компані я «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ « Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "УКРАЇН СЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄД РПОУ 32227252) протягом 2010-2011 років под аткового кредиту з ПДВ по без товарних операціях, за рахун ок використання первинних бу хгалтерських документів фік тивних підприємств, що містя ть завідомо неправдиві відом ості та здійснення фінансови х операцій по перерахуванню коштів.

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТОРГО ВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 32227252), що свідчать про взаємовідносин и із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 3 7270370), ТОВ «Компанія «Інтербази с»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(ко д ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив -буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Е нергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264 388) має значення для встановле ння істини по кримінальній с праві, керуючись ст. ст. 178, 179, 186 КП К України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "УКРАЇНСЬК А ТОРГОВА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПО У 32227252), що свідчать про взаємові дносини із ТОВ «КПТ Міг»(код Є ДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інте рбазис» (код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Р іп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Систем актив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄД РПОУ 37264388), а саме договорів, под аткових накладних, накладних , рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів при йому-передачі векселів, лист ів, доручень, актів виконаних робіт, кошторисної документ ації, актів про вартість робі т, копій дозволів на проведен ня робіт, ліцензій, журналів в водного інструктажу з технік и безпеки, книг в'їзду та виїзд у автотранспорту, актів взає мозвірок в односторонньому п орядку, реєстрів виданих та о триманих податкових накладн их, засвідчених копій книги п ридбання та продажу товарів, робіт та послуг, товарно-тран спортних накладних, залізнич них квитанцій, сертифікатів якості та технічної документ ації на реалізовані (придбан і) ТМЦ, зведені регістри бухга лтерського обліку (журнали-о рдери, картки рахунків, оборо тно-сальдові відомості, тощо ) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських док ументів за період 01.01.10-12.10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: