Постанова

від 04.11.2011 по справі 4-2500/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 25 жовтня 2011 р оку

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Жур ба С.О., розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкас ькій області Свистуна В.М. по кримінальній справі №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "ФОРУМ ВЛАСНІСТЬ" ( код ЄДРПОУ 33307582), що свідчать про взаємовідносини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Комп анія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТО В «Системактив-буд»(код ЄДРП ОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандар т»(код ЄДРПОУ 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2 сп ільно та за попередньою змов ою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_ 2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою систематич ного збагачення, в період 2010-2011 р оків, використовуючи завідом о підроблені документи, з при воду відображення безтоварн их операцій, надавали незако нні послуги по мінімізації п одаткових зобов' язань та по переведенню безготівкових к оштів в готівкові різним суб ' єктам господарської діяль ності Черкаської області та інших регіонів України, вико ристовуючи реквізити фіктив них підприємств: ТОВ «КПТ Міг »(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), Т ОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «С истемактив-буд»(код ЄДРПОУ 3726 4189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(к од ЄДРПОУ 37264388), над якими вони з дійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "ФОРУМ В ЛАСНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 33307582) протя гом 2010-2011 років податкового кре диту з ПДВ по безтоварних опе раціях, за рахунок використа ння первинних бухгалтерськи х документів фіктивних підпр иємств, що містять завідомо н еправдиві відомості та здійс нення фінансових операцій по перерахуванню коштів.

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "ФОРУМ ВЛАСНІСТЬ" ( код ЄДРПОУ 33307582), що свідчать про взаємовідносини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТОВ «Комп анія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТО В «Системактив-буд»(код ЄДРП ОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандар т»(код ЄДРПОУ 37264388) має значення для встановлення істини по к римінальній справі, керуючис ь ст. ст. 178, 179, 186 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "ФОРУМ ВЛАС НІСТЬ" (код ЄДРПОУ 33307582), що свідч ать про взаємовідносини із Т ОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ 37270370), ТО В «Компанія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп» (код ЄДРП ОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(к од ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергос тандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а саме договорів, податкових накла дних, накладних, рахунків - фак тур, платіжних доручень, векс елів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, ак тів виконаних робіт, коштори сної документації, актів про вартість робіт, копій дозвол ів на проведення робіт, ліцен зій, журналів вводного інстр уктажу з техніки безпеки, кни г в'їзду та виїзду автотрансп орту, актів взаємозвірок в од носторонньому порядку, реєст рів виданих та отриманих под аткових накладних, засвідчен их копій книги придбання та п родажу товарів, робіт та посл уг, товарно-транспортних нак ладних, залізничних квитанці й, сертифікатів якості та тех нічної документації на реалі зовані (придбані) ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського об ліку (журнали-ордери, картки р ахунків, оборотно-сальдові в ідомості, тощо) по бухгалтерс ьким рахункам та інших бухга лтерських документів за пері од 01.01.10-12.10.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: С.О. Журба

Постанова мені ог олошена: