Постанова

від 14.10.2011 по справі 1-416/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

 Дело №1-416/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

14.10.2011 года Суворовский районный суд гор. Херсона под председательством судьи                                                                      В.Н. Пальковой

при секретаре                                              Л.Л. Волынец

с участием прокурора                                    А.С. Фролова

                  адвоката                                  ОСОБА_1

рассмотрев в предварительном судебном заседании гор. Херсона дело по обвинению  ОСОБА_2,  родившейся ІНФОРМАЦІЯ_1 в ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужем, находится в состоянии беременности сроком 14-15 недель, не работающей, не судимой, проживающей по адресу ІНФОРМАЦІЯ_4, в совершении преступления, предусмотренного  ст. 209-1 ч.2 УК Украины

У С Т А Н О В И Л:

   ОСОБА_2 органами досудебного следствия обвиняется в том, что  она  приказом управляющего ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк»от 19.03. 2007 года № 01/05-57-ВК назначена на должность операциониста операционного отдела и электронной обработки данных ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк», и на нее согласно должностной инструкции возлагались определенные обязанности, вследствие чего она  обладала специальными полномочиями при составлении банковских документов, а также имела доступ к информации, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга.

В период 2007-2008 годов ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное ст. 209-1 ч.2 УК Украины, как умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а именно: незаконно разглашала сведения, подлежащие финансовому мониторингу, которые предоставляются специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, чем причинила существенный вред государственным интересам, выразившийся в подрыве авторитета банковской системы Украины.

Преступление ею совершено при следующих обстоятельствах:

Житель г. Херсона гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, посягая на установленный законодательством Украины порядок осуществления предпринимательской деятельности, порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и права собственности, действуя в нарушение ст. 1 Закона Украины “О предпринимательстве” № 698-ХII от 07.02.1991г., согласно которого “Предпринимательство –это непосредственная самостоятельная, систематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнении работ, предоставлению услуг с целью получения прибыли, которая осуществляется физическими и юридическими лицами, зарегистрированными как субъекты предпринимательской деятельности в порядке, установленном законом”, ст. 10 вышеуказанного Закона, которой предусмотрено, что “…предприниматель обязан не причинять ущерб природной среде, не нарушать права и интересы граждан, предприятий, учреждений, организаций и государства, которые охраняются законом…”, и в нарушение других норм законодательства Украины, сознавая общественно опасный характер своих противоправных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба охраняемым законом интересам государства и сознательно допуская их наступление, имея умысел на получение незаконного дохода, действуя умышлено из корыстных побуждений, в средине 2005 года решил систематически заниматься фиктивным предпринимательством, то есть созданием и приобретением субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) без цели осуществления коммерческой деятельности, а исключительно с целью прикрытия незаконной деятельности, которая выражалась бы в содействии, за материальное вознаграждение, различным реально действующим субъектам предпринимательской деятельности Украины в проведении бестоварных операций, незаконном переводе безналичных денежных средств в наличные, с использованием регистрационных документов, печатей и расчётных счетов фиктивных предприятий.  

Для реализации своего преступного умысла в это же время ОСОБА_3 привлёк своего знакомого, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6, которого посвятил в разработанный им преступный план, направленный на достижение преступного результата и объяснил отведенную ему роль в совершении преступлений, которую последний осознал как соорганизаторство и участие в создании и приобретении фиктивных предприятий, проведении бестоварных операций с последующей конвертацией денежных средств из безналичной формы расчёта в наличную. ОСОБА_4, осознав суть отведенной ему роли соорганизатора и активного исполнителя в осуществлении разработанного ОСОБА_3 преступного плана, достиг договоренности с ним о размере суммы вознаграждения за выполнение отведенной ему роли, которая зависела от размера конвертируемой суммы.

В это же время, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4, стремясь реализовать свой преступный умысел, действуя, с целью подыскания пособников и исполнителей совершения преступлений, для быстрой и беспрепятственной регистрации и перерегистрации, создаваемых и приобретаемых фиктивных юридических лиц в Херсонском горисполкоме, для постановки их на учет в ГНИ в г. Херсоне, управлении статистики, пенсионном фонде, соцстрахе и других государственных органах, а также организации удостоверения копий учредительных документов на подставных лиц нотариально, вовлекли в преступную деятельность жительницу г. Херсона ОСОБА_5, которая имела юридическое образование, навыки и опыт работы в данной сфере деятельности и занималась оказанием услуг различным субъектам предпринимательской деятельности Украины по регистрации (перерегистрации) субъектов предпринимательской деятельности, изготовлении учредительных документов и внесении в них изменений, составлении регистрационных документов, получении свидетельств плательщиков налогов, лицензий на осуществление конкретных видов деятельности, которую посвятили в разработанный ими преступный план и объяснили отведенную ей роль в совершении преступлений, которую последняя осознала как участие в создании и приобретении фиктивных предприятий, проведении бестоварных операций с последующей конвертацией денежных средств. ОСОБА_5, осознав суть отведенной ей роли соисполнителя в осуществлении разработанного ОСОБА_3 преступного плана, достигла договоренности с ним о размере суммы вознаграждения за выполнение отведенной ей роли, которая зависела от размера конвертируемой суммы.

Таким образом, в средине 2005 года, более точную дату и время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, объединенные единым умыслом, действуя согласно разработанного преступного плана, сорганизовались в устойчивое объединение для совершения преступлений, с распределением функций между участниками группы, направленных на достижение общей  цели, известной всем участникам группы.

Для достижения поставленной цели ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в сентябре 2005 года вовлекли в преступную деятельность жительницу г. Херсона ОСОБА_6, которую посвятили в разработанный ими преступный план и объяснили отведенную ей роль в совершении преступлений, которую последняя осознала как участие в создании и приобретении фиктивных предприятий, проведении бестоварных операций с последующей конвертацией денежных средств. ОСОБА_6, осознав суть отведенной ей роли соисполнителя в осуществлении, разработанного ОСОБА_3 преступного плана достигла договоренности с ним, о размере суммы вознаграждения, за выполнение отведенной ей роли, которая зависела от размера конвертируемой суммы, дала своё согласие на перерегистрацию 26.09.2005 года на своё имя частного предприятия «Производственно-коммерческой фирмы «Мидос»(код 33589734), которое 29.06.2005 года исполнительным комитетом Херсонского городского совета было зарегистрировано под №14991020000003105 по месту жительства гр. ОСОБА_7 по адресу: АДРЕСА_1, которое в соответствии с Уставом являлось юридическим лицом. Формально директором предприятия ОСОБА_3 назначил жителя ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8, которого не посвятил в свой преступный план, и не рассказал ему о конечных целях своей деятельности.

Кроме этого ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя согласно разработанного плана неоднократного совершения фиктивного предпринимательства, умышленно, повторно, в 2006 году в преступную деятельность вовлекли родственника ОСОБА_4, жителя ІНФОРМАЦІЯ_8, уголовное дело по обвинению которого по ст.ст.28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины постановлением Суворовского районного суда г. Херсона от 10.03.2009 года прекращено производством прекращено на основании Закона Украины «Об амнистии», которое вступило в законную силу, который дал своё согласие на регистрацию на его имя частного предприятия «ОСОБА_9 ЛТД»(код 34659896), которое 16.10.2006 года исполнительным комитетом Херсонского городского совета зарегистрировано под №14991026000007034 по месту жительства ОСОБА_9 по адресу: г. Херсон, ул. Димитрова, 23, которое в соответствии с Уставом являлось юридическим лицом. Формально директором предприятия ОСОБА_3 и ОСОБА_4 назначили ОСОБА_9, которого посвятили в разработанный ими преступный план и объяснили отведенную ему роль в совершении преступлений, которую последний осознал как участие в создании и приобретении фиктивных предприятий, проведении бестоварных операций с последующей конвертацией денежных средств, а так же придании легальности проводимой ими незаконной деятельности. ОСОБА_9, осознав суть отведенной ему роли соисполнителя в осуществлении, разработанного ОСОБА_3 преступного плана достиг договоренности с ним, о размере суммы вознаграждения за выполнение отведенной ему роли, которая зависела от размера конвертируемой суммы.

Продолжая свою преступную деятельность, действуя умышленно, повторно, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в октябре 2006 года на знакомого ОСОБА_10 жителя ІНФОРМАЦІЯ_9 гр. ОСОБА_11 зарегистрировали частное предприятие «Грейн-Мастер»(код 34660613), которое 23.10.2006 года исполнительным комитетом Херсонского городского совета зарегистрировано под №14991020000007103 по месту жительства ОСОБА_11 по адресу: г. Херсон, посёлок Антоновка, ул. Щорса, 20, которое в соответствии с Уставом являлось юридическим лицом. Формально директором предприятия был назначен ОСОБА_11 При этом ОСОБА_3 не посвятил ОСОБА_11 в свой преступный план, и не рассказал ему о конечных целях своей деятельности.

Не прекращая своих преступных действий ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5,  уголовное дело в отношении которых прекращено постановлением суда от 18.05.11г. и  от 08.08.11 г.,  на основании ЗУ «Об амнистии»,действуя согласно ранее разработанного плана неоднократного совершения фиктивного предпринимательства, умышленно, повторно, в ноябре 2006 года вовлекли в преступную деятельность жителя ІНФОРМАЦІЯ_10, уголовное дело по обвинению которого по ст.ст.28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины постановлением Суворовского районного суда от 10.03.2009 года прекращено на основании Закона Украины «Об амнистии», которое вступило в законную силу, на которого в 1993 году было зарегистрировано малое частное многопрофильное предприятие «Вимина», (код 19229343), которое 11.02.1993 года распоряжением исполкома Херсонского городского совета народных депутатов зарегистрировано под №67-р по месту жительства ОСОБА_12 по адресу: АДРЕСА_2, которое в соответствии с Уставом являлось юридическим лицом и директором которого был ОСОБА_12 При этом ОСОБА_3 и ОСОБА_4 посвятили ОСОБА_12 в разработанный ими преступный план и объяснили отведенную ему роль в совершении преступлений, которую последний осознал как участие в создании и приобретении фиктивных предприятий, проведении бестоварных операций с последующей конвертацией денежных средств. ОСОБА_12, осознав суть отведенной ему роли соисполнителя в осуществлении, разработанного ОСОБА_3 преступного плана достиг договоренности с ним, о размере суммы вознаграждения за выполнение отведенной ему роли, которая зависела от размера конвертируемой суммы. Однако в связи с тем, что ОСОБА_12 отказался документально числиться учредителем и директором МЧМП «Вимина», то 07.11.2006 года ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 перерегистрировали указанное предприятие на жителя ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 по месту жительства ОСОБА_12 по адресу: г. Херсон, ул. Королюка, 107. При этом ОСОБА_3 не посвятил ОСОБА_13 в свой преступный план, и не рассказал ему о конечных целях своей деятельности.

Таким образом, на протяжении 2005-2006 годов ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_12 путём регистрации и перерегистрации в государственных органах власти как субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), создали и приобрели следующие подконтрольные себе фиктивные предприятия: частное предприятие «Производственно-коммерческую фирму «Мидос»(код 33589734), частное предприятие «ОСОБА_9 ЛТД»(код 34659896), частное предприятие «Грейн-Мастер»(код 34660613), малое частное многопрофильное предприятие «Вимина», (код 19229343), которые оформили на жителей г. Херсона и Херсонской области ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11 и ОСОБА_13, давших своё согласие быть учредителями и руководителями созданных фиктивных предприятий.

Создав и приобретя вышеуказанные предприятия, завладев их печатями и учредительными документами, назначив на должности их руководителей подставных лиц, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_12 заранее зная, что подконтрольные им фиктивные юридические лица не будут осуществлять уставную деятельность, преследовали при этом цель прикрытия своей незаконной деятельности, которая выразилась в оказании содействия различным реально действующим субъектам предпринимательской деятельности Украины в проведении бестоварных финансовых операций с денежными средствами посредством незаконного перевода их из безналичной формы расчёта в наличную.  

Сорганизовавшись в устойчивое объединение для совершения фиктивного предпринимательства, объединённые единым планом с распределением функций, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12 и ОСОБА_9 с целью осуществления незаконных финансовых операций с денежными средствами путём перевода их из безналичной формы расчёта в наличную, с целью получения информации о движении денежных масс по расчетным счетам вышеуказанных фиктивных предприятий, весной 2007 года привлекли для достижения своих целей операциониста операционного отдела и электронной обработки данных ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк»ОСОБА_2, а также заведующую кассой ХФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»ОСОБА_14, уголовное дело в отношении которой прекращено 08.08.11 г. на основании ЗУ «Об амнистии», которых не посвятили в преступный план. Кроме того, для достижения своих целей участники организованной группы вовлекли в организованную группу работников ХФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»- начальника операционного отдела ОСОБА_15 и кассира ОСОБА_16, уголовное дело по обвинению которой по ст.ст.28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 358 ч.2 УК Украины постановлением Суворовского районного суда г. Херсона от 10.03.2009 года прекращено на основании Закона Украины «Об амнистии», которое вступило в законную силу, которые способствовали участникам организованной группы осуществлению незаконных банковских операций по счетам фиктивных частных предприятий.     

Также ОСОБА_3 и ОСОБА_4 осенью 2005 года обратились к гр. ОСОБА_17 и гр. ОСОБА_18 и, не посвящая их в свой преступный план, и не рассказывая им о конечных целях своей деятельности, предложили им за денежное вознаграждение на основании предоставляемых им документов бухгалтерского и налогового учёта составлять и подавать отчётность ЧП «ОСОБА_9 ЛТД», ЧП «Грейн-Мастер»и МЧМП «Вимина»в ГНИ в г. Херсоне, управление статистики, пенсионный фонд, соцстрах и другие государственные органы, на что ОСОБА_17 и ОСОБА_18 дали своё согласие.

          Таким образом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 завершили подбор лиц, без которых невозможно было реализовать преступный умысел на фиктивное предпринимательство с целью прикрытия незаконных финансовых операций с денежными средствами, совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, разработали план совместных преступных действий.

          Согласно плана каждый участник организованной группы выполнял строго отведённую ему функцию.

Так, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, являясь соорганизаторами и активными членами преступной группы осуществляли общее руководство  группой, подыскивали субъекты предпринимательской деятельности Украины (материалы в отношении которых, выделены в отдельное производство), которые были заинтересованы в проведении бестоварных операций и переводе безналичных денежных средств в наличные, с которыми от имени подставных руководителей подконтрольных им фиктивных предприятий заключали бестоварные договора на поставку товаров и оказание услуг, осуществляли контроль за оформлением бухгалтерской документации и налоговой отчётности, привлекали лиц, способствовавших осуществлению преступного плана, не посвящая их в свою преступную деятельность, устанавливали размер вознаграждения для членов преступной группы от незаконной деятельности по конвертации безналичных средств в наличность, определяли размер легализованных (отмытых) денежных средств и формы совершаемых с ними финансовых операций. Они же, обменивались с СПД Украины подделанными документами с реквизитами фиктивных предприятий (подписями и оттисками печатей), а те в свою очередь во исполнение якобы договорных правоотношений по фиктивным (бестоварным) операциям на расчётные счета фиктивных предприятий перечисляли денежные средства. Также ОСОБА_3 и ОСОБА_4 давали указания членам группы по поводу совершения конкретных действий –получения денег в кассах филиалов банков, подготовки платёжных поручений, подыскания СПД Украины для обналичивания денежных средств.   

ОСОБА_5, имея юридическое образование, навыки и опыт в работе обеспечивала быструю и беспрепятственную регистрацию и перерегистрацию на подставных лиц создаваемых и приобретаемых фиктивных предприятий в Херсонском горисполкоме, постановку их на учет в ГНИ в г. Херсоне, управлении статистики, пенсионном фонде, соцстрахе и других государственных органах, изготавливала учредительные документы и вносила в них изменения, составляла регистрационные документы, получала свидетельства плательщиков налогов, лицензии на осуществление видов деятельности, а также организовывала удостоверение копий учредительных документов на подставных лиц нотариально.

ОСОБА_6 и ОСОБА_12 вместе с ОСОБА_3 и ОСОБА_4  подыскивали легально действующих субъектов предпринимательской деятельности Украины, которым необходимо было незаконно без уплаты налогов в бюджет, переводить безналичные денежные средства в наличные, а также на основании подделанных договоров, документов бухгалтерского и налогового учёта создавать фиктивный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость с последующим незаконным возмещением НДС из бюджета. Они же, предоставляли СПД Украины подделанные документы с реквизитами фиктивных предприятий, а те в свою очередь во исполнение якобы договорных правоотношений по фиктивным (бестоварным) операциям на расчётные счета фиктивных предприятий перечисляли денежные средства. Они же, получали от ОСОБА_3 и от остальных участников организованной группы конвертируемые суммы обналиченных денег и за вычетом определённых процентов возвращали их СПД.

Кроме этого, ОСОБА_6, имевшая специальность бухгалтера, на основании фиктивных договоров, товарных и налоговых накладных, экземпляры которых возвращали действующие предприятия, по указанию ОСОБА_3 вела бухгалтерский и налоговый учёт на ЧП «ПКФ «Мидос»и от имени директора предприятия, подставного лица ОСОБА_8, составляла налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость, что свидетельствовало о ведении якобы настоящей, легальной финансово-хозяйственной деятельности, чем осуществляла маскировку бестоварных операций.    

ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4 подписывал платёжные поручения о переводе безналичных денежных средств, поступающих для обналичивания на расчётный счёт ЧП «ОСОБА_9 ЛТД»№26009010950, открытый в ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк»от реально действующих СПД Украины, на расчётные счета подконтрольных ОСОБА_3 фиктивных предприятий «Мидос», «Вимина»и «Грейн-Мастер», открытые в ХФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина». Также ОСОБА_9 подписывал платёжные поручения о переводе скапливающихся на банковском счёте ЧП «ОСОБА_9 ЛТД»остатков денежных средств, которые ОСОБА_3 и ОСОБА_4 аккумулировали как незаконный доход, полученный от фиктивного предпринимательства (денежные вознаграждения за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств –1,5% - 5% от сумм бестоварных операций). Кроме этого ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4, как директор предприятия подписывал фиктивные договора, документы бухгалтерского и налогового учёта ЧП «ОСОБА_9 ЛТД». Также ОСОБА_9 составлял и подписывал денежные  чеки ЧП «ОСОБА_9 ЛТД», а затем по ним в кассах ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк»получал наличные денежные средства, поступавшие по безналичному расчёту от СПД Украины как оплата за якобы поставленную продукцию и оказанные услуги, которые передавал ОСОБА_3 и ОСОБА_19, а также по их указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_12 для передачи представителям предприятий, которые для обналичивания перечисляли на расчётные счёт ЧП «ОСОБА_9 ЛТД»деньги.

ОСОБА_15 и ОСОБА_16, осознавая свою форму участия в организованной группе как пособничество, имея доступ к информации, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, реализуя единый преступный умысел, действуя согласно разработанному с ОСОБА_3 и ОСОБА_4 преступному плану, умышленно, в нарушение требований:

- ст.64 ч.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», где указано: «Банкам запрещается вступать в договорные отношения с клиентами –юридическими или физическими лицами в случае, если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает не от собственного имени»;

- 1.7. Инструкции «О безналичном расчете в Украине в национальной валюте», утвержденной Правлением НБУ 21.01.2004 г. № 22, где указано: «Денежные средства со счетов клиентов банка списываются только по поручениям собственников этих счетов»;

- п.22.6. Закона Украины «О платежной системе и переводе денег в Украине»от 5.04.2001г., где указано: «Обслуживающий плательщика банк обязан проверить соответствие номера счета и его кода и принимать этот документ к исполнению только в случае его соответствия. Кроме этого, обслуживающий плательщика банк проверяет полноту, целостность и достоверность этого расчетного документа в порядке, установленном Национальным банком Украины».

- ст.5 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»от 22.11.2002г., где указано: «Субъект первичного финансового мониторинга на основании и во исполнение данного Закона обязан проводить идентификацию лица, которое осуществляет финансовую операцию, подлежащую финансовому мониторингу. Принимать меры по предупреждению разглашения информации, которая предоставляется Уполномоченному органу, и другой информации по вопросам финансового мониторинга», и достоверно зная, что ОСОБА_3 и ОСОБА_4 не являются учредителями и лицами, имеющими право подписи финансовых документов ЧП «ПКФ «Мидос», ЧП «ОСОБА_9 ЛТД», ЧП «Грейн-Мастер»и МЧМП «Вимина», обеспечивали им доступ к банковским счетам данных предприятий и на основании подделанных денежных чеков выдавали им наличные денежные средства из касс.

И так, в соответствии с условиями разработанного плана совершения  преступлений участники организованной группы на протяжении 2006-2008 годов совершали незаконную деятельность, выразившуюся в проведении ряда бестоварных операций между созданными и приобретенными ими фиктивными предприятиями и предприятиями-контрагентами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, в результате которых 208 субъектов предпринимательской деятельности Украины в период с 15 февраля 2006 года по 18 марта 2008 года на расчётные счета фиктивных предприятий ЧП «ПКФ «Мидос», ЧП «Грейн-Мастер», ЧП «ОСОБА_9 ЛТД»и МЧМП «Вимина»для обналичивания незаконно перечислили 96 363 321,55 гривен, в том числе:

- на расчётный счёт №260043071201 ЧП «ПКФ «Мидос», открытый в ХФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»- 33 728 437,53 грн.;

- на расчётный счёт №260083091801 ЧП «Грейн-Мастер», открытый в ХФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»- 14 716 466,12 грн.;

- на расчётный счёт №26009010950 ЧП «ОСОБА_9 ЛТД», открытый в ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк»- 39 626 781,46 грн.;

- на расчётный счёт №260073100401 МЧМП «Вимина», открытый в ХФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина»- 8 291 636,44 грн.

          В указанный период времени контрагентам фиктивных предприятий возвращено 23 062 281,10 грн., а остальная сумма денежных средств в размере 73 301040,45 грн. по поддельным чекам обналичена.

Обналичивание происходило следующим образом:

ОСОБА_3 по предварительной договорённости в телефонном режиме узнавал у работника банка ОСОБА_2, которая не была посвящена в преступный план, сколько и от каких контрагентов поступало денежных средств на расчётный счёт №26009010950 ЧП «ОСОБА_9 ЛТД», открытый в ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк». ОСОБА_2, обладающая специальными полномочиями при составлении банковских документов, имея доступ к информации, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, в нарушение требований:

- ст.64 ч.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», где указано: «Банкам запрещается вступать в договорные отношения с клиентами –юридическими или физическими лицами в случае, если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает не от собственного имени»;

- 1.7. Инструкции «О безналичном расчете в Украине в национальной валюте», утвержденной Правлением НБУ 21.01.2004 г. № 22, где указано: «Денежные средства со счетов клиентов банка списываются только по поручениям собственников этих счетов»;

- ст.5 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»от 22.11.2002г., где указано: «Субъект первичного финансового мониторинга на основании и во исполнение данного Закона обязан проводить идентификацию лица, которое осуществляет финансовую операцию, подлежащую финансовому мониторингу. Принимать меры по предупреждению разглашения информации, которая предоставляется Уполномоченному органу, и другой информации по вопросам финансового мониторинга»,

достоверно зная, что ОСОБА_3 не является учредителем и лицом, имеющим право подписи финансовых документов ЧП «ОСОБА_9 ЛТД»и вообще не имеет никакого отношения к деятельности данного предприятия, обеспечивала ему доступ к банковским счетам данного предприятия, предоставляя информацию о потоках денежных масс, которые проходили по счёту ЧП «ОСОБА_9 ЛТД».

          ОСОБА_3, пользуясь информацией ОСОБА_2, подлежащей финансовому мониторингу, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга –Государственному департаменту по вопросам финансового мониторинга Украины, организовывал явку ОСОБА_9 в ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк», по адресу г. Херсон, ул. 21 Января, 37, где тот заполнял и подписывал денежные чеки, по которым в кассах филиала банка получал наличные денежные средства, которые поступали на расчётный счёт № 26009010950 ЧП «ОСОБА_9 ЛТД»от СПД Украины по бестоварным операциям.

Затем ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_3 распоряжался полученными денежными средствами следующим образом: передавал наличность либо ОСОБА_3, либо ОСОБА_19, либо ОСОБА_6 либо ОСОБА_12, а те в свою очередь в соответствии с достигнутой договорённостью с контрагентами передавали им наличные денежные средства оставляя себе денежное вознаграждение за оказанную услугу по обналичиванию денежных средств, сумму, которая была заранее оговорена и составляла от 1,5 до 5% от суммы, снятой в виде наличности по бестоварной сделке.      

          Всего членами преступной группы реально действующим СПД Украины незаконно переведено безналичных денежных средств в наличные на общую сумму 73 301 040,45 грн.

Вследствие проведённых бестоварных операций между фиктивными предприятиями ЧП «ПКФ «Мидос», ЧП «Грейн-Мастер», ЧП «ОСОБА_9 ЛТД» и МЧМП «Вимина»и реально действующими СПД Украины, бюджетом Украины недополучено 27 487 890,17 гривен в виде налогов, из которых налога на прибыль 15 271 050,09 гривен и налога на добавленную стоимость 12 216 840,08 гривен, что согласно ст. 205 ч.2 УК Украины является крупным ущербом т.к. он в более чем тысячу раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный законодательством Украины на момент совершения преступления.

Таким образом, ОСОБА_2, обладающая специальными полномочиями при составлении банковских документов, имея доступ к информации, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, в нарушение требований:

- ст.64 ч.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», где указано: «Банкам запрещается вступать в договорные отношения с клиентами –юридическими или физическими лицами в случае, если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает не от собственного имени»;

- 1.7. Инструкции «О безналичном расчете в Украине в национальной валюте», утвержденной Правлением НБУ 21.01.2004 г. № 22, где указано: «Денежные средства со счетов клиентов банка списываются только по поручениям собственников этих счетов»;

- ст.5 Закона Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»от 22.11.2002г., где указано: «Субъект первичного финансового мониторинга на основании и во исполнение данного Закона обязан проводить идентификацию лица, которое осуществляет финансовую операцию, подлежащую финансовому мониторингу. Принимать меры по предупреждению разглашения информации, которая предоставляется Уполномоченному органу, и другой информации по вопросам финансового мониторинга»,  и достоверно зная, что ОСОБА_3 не является учредителем и лицом, имеющим право подписи финансовых документов ЧП «ОСОБА_9 ЛТД»и вообще не имеет никакого отношения к деятельности данного предприятия, обеспечивала его информацией,  подлежащей финансовому мониторингу, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга –Государственному департаменту по вопросам финансового мониторинга Украины, организовывал явку ОСОБА_9 в ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк», по адресу г. Херсон, ул. 21 Января, 37, где тот заполнял и подписывал денежные чеки, по которым в кассах филиала банка получал наличные денежные средства, которые поступали на расчётный счёт № 26009010950 ЧП «ОСОБА_9 ЛТД»от СПД Украины по бестоварным операциям.

В  судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 и ее адвокат ОСОБА_1 обратились к суду с ходатайством (заявлением) о прекращении уголовного дела на основании ЗУ «Об амнистии»от 08.07.2011 года, поскольку она является беременной и срок беременности составляет 14-15 неделя на период 12.10.2011 года.

Суд, заслушав мнение участников процесса, прокурора, считает  возможным освободить  от  уголовной  ответственности  ОСОБА_2, на основании  ЗУ «Об амнистии», от 08.07.2011 года, прекратив в отношении нее уголовное дело, так как судом установлено, что согласно медицинской справки от 12.10.2011 г. выданной женской консультацией КП «Херсонская городская клиническая больница им.  А. и ОСОБА_20»,- ОСОБА_2  состоит на учете по беременности сроком 14-15 недель, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, имеет положительные характеристики, совершенное ней деяния, относятся к преступлению средней степени тяжести, поскольку в силу ст. 6 ЗУ «Об амнистии»от 08.07.11г. – освобождаются от уголовной ответственности  лица, в порядке и условиях указанным данным Законом, лица которые подпадают под действия ст. 1 уголовные дела, относительно которых находятся в производстве органов досудебного следствия, не рассмотренные судом в том числе п. «Б» указанного Закона - как женщина, беременная на день вступления данного Закона  в силу.

       Согласно ст. 6 п.4 УПК Украины –уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению, вследствие акта амнистии.

С учетом изложенного суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению, по основаниям изложенным судом выше.

       Руководствуясь ст. 6 п.4,273,282 УПК Украины,  ст.1 п. «Б»ст. 6 ЗУ «Об амнистии», суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело  в отношении ОСОБА_2 по ч.2 ст.209-1 УК Украины производством прекратить, вследствие акта  амнистией.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 –подписку о невыезде –отменить.

Отменить постановление следователя от 08.01.2009 года о наложении ареста на имущество   ОСОБА_2 ( т.30 л.д.93)

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении 7-ми дней, с дня его оглашения.

Судья                                                                  В.Н. Палькова