Постанова

від 14.04.2011 по справі 2018/4-1057/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 2018/4-1057/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14.04.2011 г. Судья Кие вского районного суда города Харькова Зуб Г.А., с участием п рокурора Таркана А.Н., рассмот рев материалы уголовного дел а № 75100333, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следстве нного отдела налоговой милиц ии ГНА в Харьковской области находится уголовное дело № 751 00333, возбужденное по признакам преступления, предусмотренн ого ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Так в ходе проведения УНМ Г НА в Харьковской области про верки по вопросам фиктивного предпринимательства было ус тановлено предприятие ООО «Д онпроектснаб»код 37042093, зарегис трированное как плательщик н алогов в ГНИ Киевского район а г. Донецка 19.04. 2010 года, юридичес кий адрес : г. Донецк, ул. Путило вская роща, д. 16-А.

При проведении проверки бы ло установлено, что ООО «Донп роектснаб»код 37042093 было зареги стрировано на жительницу г. Х арькова ОСОБА_1, ІНФОРМА ЦІЯ_1, зарегистрирована по а дресу : АДРЕСА_1, которая та к же в период с апреля 2010 года п о настоящее время числится д иректором данной фирмы.

В ходе следствия по данному делу установлено, что ОСОБ А_1 имеет постоянное место р аботы в г. Харькове и является воспитателем детского сада № 34, никакого отношения к осущ ествлению финансово-хозяйст венной деятельности ООО «Дон проектснаб»код 37042093 ОСОБА_1 не имеет. В соответствии с шт атным расписанием ООО «Донпр оектснаб»код 37042093 с апреля 2010 го да по настоящее время на пред приятии числится один лишь д иректор ОСОБА_1, по юридич ескому адресу данное предпри ятие отсутствует. Так же на пр едприятии отсутствуют необх одимые условия для осуществл ения оптовой торговли зерном , семечкой, кормами для животн ых, а именно : отсутствуют труд овые ресурсы, необходимые ос новные фонды и оборудование для осуществления указанной деятельности.

Кроме того, установлена гр уппа лиц, которая для достиже ния своей преступной цели, на правленной на уклонение от у платы налогов создали и испо льзуют схему по формированию неправомерного налогового к редита по НДС путём проведен ия бестоварных операций с ис пользованием реквизитов ряд а субъектов предприниматель ской деятельности, а именно: О ОО «Донпроектснаб»код 37042093, ОО О «Донзапчастинпродукт»код 37041765, ООО «Донгруппостач»код 370 41759, ООО «Д.О.В.»код 34918944, ООО «Визав и инжиниринг»код 36695868, ООО «Инт оргпром-2»код 37454766.

С целью пресечения прест упной деятельности и возмеще ния материального ущерба, а т акже в целях обеспечения гра жданского иска (исполнения п риговора в части возможной к онфискации имущества) по дан ному уголовному делу, возник ла необходимость в наложении ареста на банковский счет № 26 008017048001, открытый в ПАО "СигмаБанк " (МФО 307305), который принадлежит О ОО «Инторгпром-2».

В соответствии со ст. 59 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности»

№ 2121-III о т 07.12.2000 г. арест на банковские с чета субъектов хозяйствован ия накладываются исключител ьно на основании решений суд а.

На основании вышеизложе нного, руководствуясь ст.ст. 66 , 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 г., -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Наложить арест на все денежные средства, котор ые находятся и могут поступи ть на банковский счет № 26008017048001, о ткрытый в ПАО "СигмаБанк" (МФО 307305), который принадлежит ООО « Инторгпром-2» код 37454766 и приоста новить расчетно-кассовые опе рации в расходной части указ анного счета.

2. Наложить арест на все денежные средства, которые н аходятся и/или могут поступи ть на какие-либо счета, открыт ые в ПАО "СигмаБанк" (МФО 307305) и ко торые принадлежат ООО «Интор гпром-2» код 37454766, приостановить какие-либо расходные операц ии по таким счетам;

3. Приостановить какие -либо расходные операции с де нежными средствами, которые находятся и/или могут поступ ить на балансовый счет банка №3720 «Кредитовые суммы до выяс нения»получателем которых в электронных расчетных докум ентах указано ООО «Инторгпро м-2»код 37454766;

4. Приостановить какие -либо операции с денежными ср едствами которые находятся и /или могут поступить на балан совый счет №1500 «Корреспондент ские счета, открытые в других банках»и/или балансовый сче т банка №1600 «Корреспондентски е счета других банков»получа телем которых указано ООО «И нторгпром-2» код 37454766;

5. Обязать ответственн ых должностных лиц банка пре доставить письменно информа цию об остатках денежных сре дств на каких-либо счетах отк рытых в банке, которые принад лежат ООО «Инторгпром-2»код 374 54766, в момент предъявления пост ановления суда о наложении а реста на денежные средства, а также ежедекадно уведомлять орган досудебного следствия о поступлении денежных сред ств на данные банковские сче та;

6. Обязать должностных лиц банка письменно предост авить информацию об остатках денежных средств на балансо вом счете банка №1500 «Корреспо ндентские счета, открытые в д ругих банках»и/или балансово м счете банка №1600 «Корреспонд ентские счета других банков» и/или балансовом счете банка №3720 «Кредитовые суммы до выяс нения»получателем которых у казано ООО «Инторгпром-2»код 37454766 в момент предъявления пос тановления суда о наложении ареста на денежные средства, а также ежедекадно уведомля ть орган досудебного следств ия о поступлении денежных ср едств на данные банковские с чета;

7. Копию постановления для исполнения направить до лжностным лицам

ПАО "Сигм аБанк" (МФО 307305) г. Днепропетров ск, ул. Бариккадная, 5/7.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья