Справа № 2018/4-1075/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
14.04.2011 г. Судья Кие вского районного суда города Харькова Зуб Г.А., с участием п рокурора Таркана А.Н., рассмот рев материалы уголовного дел а № 75100333, -
У С Т А Н О В И Л :
В производстве следстве нного отдела налоговой милиц ии ГНА в Харьковской области находится уголовное дело № 751 00333, возбужденное по признакам преступления, предусмотренн ого ст. 205 ч. 2 УК Украины.
Так в ходе проведения УНМ Г НА в Харьковской области про верки по вопросам фиктивного предпринимательства было ус тановлено предприятие ООО «Д онпроектснаб»код 37042093, зарегис трированное как плательщик н алогов в ГНИ Киевского район а г. Донецка 19.04. 2010 года, юридичес кий адрес : г. Донецк, ул. Путило вская роща, д. 16-А.
При проведении проверки бы ло установлено, что ООО «Донп роектснаб»код 37042093 было зареги стрировано на жительницу г. Х арькова ОСОБА_1, ІНФОРМА ЦІЯ_1, зарегистрирована по а дресу : АДРЕСА_1, которая та к же в период с апреля 2010 года п о настоящее время числится д иректором данной фирмы.
В ходе следствия по данному делу установлено, что ОСОБ А_1 имеет постоянное место р аботы в г. Харькове и является воспитателем детского сада № 34, никакого отношения к осущ ествлению финансово-хозяйст венной деятельности ООО «Дон проектснаб»код 37042093 ОСОБА_1 не имеет. В соответствии с шт атным расписанием ООО «Донпр оектснаб»код 37042093 с апреля 2010 го да по настоящее время на пред приятии числится один лишь д иректор ОСОБА_1, по юридич ескому адресу данное предпри ятие отсутствует. Так же на пр едприятии отсутствуют необх одимые условия для осуществл ения оптовой торговли зерном , семечкой, кормами для животн ых, а именно : отсутствуют труд овые ресурсы, необходимые ос новные фонды и оборудование для осуществления указанной деятельности.
Кроме того, установлена гр уппа лиц, которая для достиже ния своей преступной цели, на правленной на уклонение от у платы налогов создали и испо льзуют схему по формированию неправомерного налогового к редита по НДС путём проведен ия бестоварных операций с ис пользованием реквизитов ряд а субъектов предприниматель ской деятельности, а именно: О ОО «Донпроектснаб»код 37042093, ОО О «Донзапчастинпродукт»код 37041765, ООО «Донгруппостач»код 370 41759, ООО «Д.О.В.»код 34918944, ООО «Визав и инжиниринг»код 36695868, ООО «Сак сесс»код 25014552.
С целью пресечения прест упной деятельности и возмеще ния материального ущерба, а т акже в целях обеспечения гра жданского иска (исполнения п риговора в части возможной к онфискации имущества) по дан ному уголовному делу, возник ла необходимость в наложении ареста на банковский счет № 26 003017010001, открытый в ПАО "СигмаБанк " (МФО 307305), который принадлежит О ОО «Саксесс»код 25014552.
В соответствии со ст. 59 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности»
№ 2121-III о т 07.12.2000 г. арест на банковские с чета субъектов хозяйствован ия накладываются исключител ьно на основании решений суд а.
На основании вышеизложе нного, руководствуясь ст.ст. 66 , 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 59 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности»№ 2121-III от 07.12.2000 г., -
П О С Т А Н О В И Л :
1. Наложить арест на все денежные средства, котор ые находятся и могут поступи ть на банковский счет № 26003017010001, о ткрытый в ПАО "СигмаБанк" (МФО 307305), который принадлежит ООО « Саксесс»код 25014552 и приостанови ть расчетно-кассовые операци и в расходной части указанно го счета.
2. Наложить арест на все денежные средства, которые н аходятся и/или могут поступи ть на какие-либо счета, открыт ые в ПАО "СигмаБанк" (МФО 307305) и ко торые принадлежат ООО «Саксе сс»код 25014552, приостановить как ие-либо расходные операции п о таким счетам;
3. Приостановить какие -либо расходные операции с де нежными средствами, которые находятся и/или могут поступ ить на балансовый счет банка №3720 «Кредитовые суммы до выяс нения»получателем которых в электронных расчетных докум ентах указано ООО «Саксесс»к од 25014552;
4. Приостановить какие -либо операции с денежными ср едствами которые находятся и /или могут поступить на балан совый счет №1500 «Корреспондент ские счета, открытые в других банках»и/или балансовый сче т банка №1600 «Корреспондентски е счета других банков»получа телем которых указано ООО «С аксесс»код 25014552;
5. Обязать ответственн ых должностных лиц банка пре доставить письменно информа цию об остатках денежных сре дств на каких-либо счетах отк рытых в банке, которые принад лежат ООО «Саксесс»код 25014552, в м омент предъявления постанов ления суда о наложении арест а на денежные средства, а такж е ежедекадно уведомлять орга н досудебного следствия о по ступлении денежных средств н а данные банковские счета;
6. Обязать должностных лиц банка письменно предост авить информацию об остатках денежных средств на балансо вом счете банка №1500 «Корреспо ндентские счета, открытые в д ругих банках»и/или балансово м счете банка №1600 «Корреспонд ентские счета других банков» и/или балансовом счете банка №3720 «Кредитовые суммы до выяс нения»получателем которых у казано ООО «Саксесс»код 25014552 в момент предъявления постано вления суда о наложении арес та на денежные средства, а так же ежедекадно уведомлять орг ан досудебного следствия о п оступлении денежных средств на данные банковские счета;
7. Копию постановления для исполнения направить до лжностным лицам
ПАО "Сигм аБанк" (МФО 307305) г. Днепропетров ск, ул. Бариккадная, 5/7.
Постановление обжало ванию не подлежит.
Судья
Суд | Київський районний суд м.Харкова |
Дата ухвалення рішення | 14.04.2011 |
Оприлюднено | 21.02.2012 |
Номер документу | 19767318 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Київський районний суд м.Харкова
Зуб Г. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні