Вирок

від 29.09.2011 по справі 1-36/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

29.09.2011

Дело № 1-36/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29.09.2011 г. Жовтневый районный г.Мариуполя Донецкой области суд в составе председательствующего судьи Богуславской И.А. при секретаре Зал Т.И. с участием прокурора Мироненко А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Мариуполе дело по обвинению

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, состоит в фактических брачных отношениях, имеющего несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4, работающего председателем правления КС «ФИЦ», военнообязанного, судимого 27.12.2005 г. Жовтневым районным судом г.Мариуполя по ст.190 ч.2 УК Украины к штрафу в доход государства в сумме 1700 грн., проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_5,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.3, 389 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_1, будучи осужденным 27.12.2005 г. Жовтневым районным судом г.Мариуполя по ст.190 ч.2 УК Украины к уплате штрафа в размере 1 700 грн., умышленно, преследуя цель уклонения от уплаты штрафа официальной регистрации в г.Мариуполе не имел. При посещении государственным исполнителем Жовтневого отдела государственной исполнительной службы Мариупольского городского управления юстиции по месту жительства в квартире ІНФОРМАЦІЯ_6 подсудимый отсутствовал, мер к уплате штрафа не предпринимал и штраф в размере 1 700 грн. не выплатил.

Подсудимый ОСОБА_1 15.11.2006 г. в дневное время, находясь в помещении ООО «Азов-Триумф», расположенного по пр. Ленина, 45 в Жовтневом районе г.Мариуполя, от имени ООО «Азов-Триумф», действуя в лице директора данного предприятия, заключил с потерпевшим ОСОБА_2 договор купли-продажи  нежилого помещения № 49 общей площадью 254 кв. м., находящегося по пр. Ленина, 10/20 в Жовтневом районе   г.Мариуполя,   за   75 000   грн.   путем выкупа с рассрочкой платежа. Деньги согласно договору   необходимо   было   перечислить на расчетный счет кредитного союза «Финансовый инвестиционный центр» - идентификационный  код 34027617,  местонахождение:  87550, АДРЕСА_1   (далее по тексту КС «ФИЦ»), председателем правления которого является ОСОБА_1 При этом указанный договор купли-продажи от имени ООО «Азов-Триумф»ОСОБА_1 заключил заведомо неправомерно, поскольку на момент заключения договора с ОСОБА_2 15.11.2006 г. Омельяненко О.В. согласно учредительному договору не имел права реализовывать имущество предприятия, стоимость которого превышает уставной фонд, без собрания всех участников общества. Кроме того, согласно регистрационному удостоверению, зарегистрированному в Мариупольском бюро технической инвентаризации за реестровым № 255 17.04.2002 г., нежилое помещение, расположенное в г.Мариуполе по пр. Ленина, 10/20 долей 6/100 дома, зарегистрировано на ОСОБА_3 на праве частной собственности на основании определения Жовтневого районного суда г.Мариуполя от 20.09.2001 г., а определением Жовтневого районного суда г.Мариуполя от 02.10.2006 г. запрещено отчуждение нежилых помещений, принадлежавших ОСОБА_3, в том числе и нежилого помещения по пр. Ленина, 10/20 в г.Мариуполе. После заключения указанного договора 15.11.2006 г., ОСОБА_1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_2 путем мошенничества, предоставил потерпевшему банковские реквизиты КС «ФИЦ», на расчетный счет которого ОСОБА_2 должен был перечислить денежные средства. На основании счета № 4 от 24.11.2006 г. и счета № 12 от 01.12.2006 г., которые были выписаны ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_1 и подписаны самим ОСОБА_1, а также заверены круглой печатью «№ 1 ООО «Азов-Триумф», ОСОБА_2 перечислил на расчетный счет №26501002953001 КС «ФИЦ»в МФ ОАО «Банк БИГ Энергия»денежные средства в размере 30 000 грн. и 20 000 грн. соответственно 27.11.2006 г. и 04.12.2006 г. за приобретенное нежилое помещение № 49 в здании по пр. Ленина, 10/20 г. Мариуполя. Указанные денежные средства были сняты с расчетного счета КС «ФИЦ»ОСОБА_5, который в преступном сговоре с ОСОБА_1 не состоял и о его преступных намерениях осведомлен не был, и переданы для распоряжения ОСОБА_1 Кроме того, ОСОБА_2 передал ОСОБА_1 наличными денежные средства в качестве оплаты за помещение № 49 в здании по пр. Ленина, 10/20 г.Мариуполя на основании договора купли-продажи от 15.11.2006 г.  27 ноября 2006г. –10 000 грн., 28 ноября 2006 г. –5 000 грн., 01 декабря 2006г. –10 000 грн., 06 марта 2007 г. –2 000 грн., на что потерпевшему были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам с печатью «№1  ООО «Азов-Триумф»№3  от   27.11.2006 г.,  № 4 от 28.11.2006 г., № 3 от 01.12.2006 г., № 1 от 06.03.2007 г. Всего, таким образом, ОСОБА_2 передал ОСОБА_1 денежные средства в общей сумме 77.000 грн., которыми ОСОБА_1, в период времени с 15.11.2006 г. по 06.03.2007 г., действуя единым умыслом, направленным на завладение путем мошенничества денежными средствами ОСОБА_2, умышленно, из корыстных побуждений повторно путем    обмана    и    злоупотребления    доверием    потерпевшего    завладел и распорядился по своему усмотрению, а указанное нежилое помещение   в дальнейшем было перепродано третьим лицам. В результате мошеннических действий ОСОБА_1 потерпевшему ОСОБА_2 был причинен материальный ущерб на сумму 77 000 грн., что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый вину свою не признал и пояснил, что штраф в сумме 1 700 грн. по приговору Жовтневого районного суда г.Мариуполя от 27.12.2005 г., которым он осужден по ст.190 ч.2 УК Украины, он фактически выплатил два раза. Первый раз в 2007 г. предприятие ООО «Азов-Триумф», в  котором он работал директором, перечислило штраф на счет исполнительной службы, и повторно ему пришлось выплатить штраф после возбуждения уголовного дела. В 2007 г. никто его в исполнительную службу не вызывал. Квитанция об уплате штрафа должна находиться в материалах исполнительного производства, но исполнительное производство по сообщению Жовтневого ОГИС не сохранилось. Поэтому ему снова после возбуждения уголовного дела пришлось оплачивать штраф. С ОСОБА_2 был заключен предварительный договор купли-продажи нежилого  помещения № 49 по пр. Ленина, 10/20. Сумма 75 000 грн., которую заплатил потерпевший, это не стоимость помещения, а задаток. Денег в нужной сумме у ОСОБА_2 не было, поэтому он часть суммы перечислил на счет КС «ФИЦ», а часть денег уплатил в кассу предприятия наличными. При перечислении денег потерпевшим за помещение был использовании расчетный счет КС «ФИЦ», поскольку счета ООО «Азов-Триумф»были арестованы. Эта платежная операция была возможна, т.к. между КС «ФИЦ»и ООО «Азов-Триумф»имелся договор о сотрудничестве. Нотариально они сделку не удостоверяли. Позже намеревались обратиться в суд о признании сделки действительной. Он выдал ОСОБА_2 доверенность на пользование помещением и ключи с тем, чтобы он смог произвести там ремонт. Средства, полученные от ОСОБА_2, были потрачены на хознужды предприятия.

Суд считает, что вина подсудимого в полном объеме предъявленного обвинения полностью подтверждается собранными по делу доказательствами.

Так, потерпевший ОСОБА_2 суду пояснил, что осенью 2006 г. он увидел в газете  объявление о продаже через товарную биржу помещения ООО «Азов-Триумф». При посещении фирмы он познакомился с ОСОБА_1 Тот предложил ему купить нежилое помещение по пр.Ленина, 10/20   в рассрочку. Оформить договор купли-продажи, как он сказал, можно в третейском суде, поскольку он является частным предпринимателем, а не у нотариуса. Предложенная цена за помещение 75 000 грн. его устроила, он согласился и подписал договор купли-продажи. Часть суммы он внес сразу же после заключения договора, а оставшуюся - в течение трех месяцев. При этом ОСОБА_1 сказал, что балансовая стоимость помещения 50 000 грн., но продать он его может только за 75 000 грн. В добросовестности продавца он не сомневался, поскольку помещение продавалось через биржу. Кроме того, он был уверен, что ОСОБА_1 является директором предприятия, у него была печать и ключи от помещения. До 2007 г. он полностью выплатил стоимость помещения в размере 75 000 грн. После этого ОСОБА_1 выдал ему доверенность на распоряжение помещением, и он стал делать в нем ремонт. Позднее в начале 2007 г. он начал понимать, что сделка не имеет надлежащего оформления, и стал требовать у ОСОБА_1 ее нотариального удостоверения. ОСОБА_1 отказался, ссылаясь на то, что предприятие банкрот и не имеет на это денег. Тогда он 06.03.2007 г. внес в кассу предприятия 2 000 грн. для нотариальных расходов и получил в подтверждение оплаты чек. Через какое-то время он увидел, что замки, которые он поставил на дверь, взломаны, а в помещении идет ремонт. Затем он узнал, что помещение продано банку.

То обстоятельство, что подсудимый ОСОБА_1 завладел имуществом потерпевшего ОСОБА_2 путем обмана и злоупотребления его доверием, подтвердили в судебном заседании свидетели.

Так, из показаний свидетеля ОСОБА_6 следует, что ему известно о продаже подсудимым ОСОБА_7 нежилого помещения по пр.Ленина, 10/20, за которое потерпевший уплатил 77 000 грн. Однако впоследствии ОСОБА_1 продал это помещение третьим лицам.

Свидетель ОСОБА_4 показал, что с февраля 2006 г  он является председателем наблюдательного совета КС «ФИЦ», а председателем Правления и руководителем КС «ФИЦ»является ОСОБА_1 Офис КС «ФИЦ»располагался в помещении по пр. Ленина, 45 в г.Мариуполя, которое принадлежало ООО «Азов-Триумф». КС «ФИЦ»был в договорных отношениях о возвратно-финансовой помощи. Ему известно, что в ноябре 2006 г. Омельяненко О.В. намеревался продать нежилое помещение по пр. Ленина, 10/20 ОСОБА_2 и все вопросы, связанные с продажей решал он сам. Со слов ОСОБА_1 ему было известно, что данное помещение принадлежит ООО «Азов-Триумф», директором которого являлся ОСОБА_1. Деньги поступали от ОСОБА_2 в основном по безналичному расчету на счет КС «ФИЦ». По просьбе ОСОБА_1 он выписал  один счет на имя ОСОБА_2 за оплату помещения по пр. Ленина, 10/20 .  Указанный счет он выписывал в помещении КС «ФИЦ». При этом присутствовали ОСОБА_1 и ОСОБА_2. В журнал регистрации данный счет он не записывал, так как в КС «ФИЦ»не было бухгалтера.   Номер счета указывался им вымышлено, так как он нигде не регистрировался. Данный счет ОСОБА_1 лично подписал своей подписью, а также поставил мокрую круглую печать ООО «Азов-Триумф».  На основании выписанных счетов на расчетный счет КС «ФИЦ»от ОСОБА_2 поступили денежные средства за оплату помещения по пр. Ленина, 10/20. Сначала на сумму 30 000 грн., затем на сумму 20 000 грн. Всего поступило 50 000 грн. По просьбе ОСОБА_1 он с расчетного счета КС «ФИЦ»по чекам снял данные денежные средства в несколько приемов.   Снятые наличные денежные средства он лично передавал ОСОБА_1 Ему известно, что этими денежными средствами ОСОБА_1 распоряжался по своему усмотрению. Он использовал их для оплаты услуг адвоката и выдачи иным частным лицам. Ремонт помещения КС «ФИЦ»не проводился, данные денежные средства на строительные материалы для ремонта ОСОБА_1 не использовал.   В журнал регистрации КС «ФИЦ»никаких сведений о получении от ОСОБА_2 денег не вносил, так как такой журнал не велся. У него имелась ученическая тетрадь, в которую он и вносил все сведения о получении от ОСОБА_2 денежных средств и их расходе.

Свидетель ОСОБА_8 пояснил, что ОСОБА_1 приходится ему троюродным племянником. Примерно в начале ноября 2007 г. Омельяненко О.В., находясь в офисе по пр. Ленина, 45,  сообщил, что оформил на его имя помещение в доме 10/20 по пр. Ленина с тем, чтобы затем его продать. Для этого он просил оформить доверенность на имя ОСОБА_9 Доверенность была оформлена на следующий день. Для продажи помещения ОСОБА_10 ездил в г.Харьков. Будучи в Харькове, он звонил и просил проверить, поступили ли деньги на расчетный счет. Деньги за проданное помещение в сумме 2 200 000 грн. были перечислены на его счет, находящийся в ПУМБе. Эти деньги он снял со счета и отдал часть ОСОБА_9, а часть ОСОБА_1.

Из показаний свидетеля ОСОБА_9, оглашенных в судебном заседании, следует, что в ноябре 2007 г. он исполнял обязанности директора ООО «Азов-Триумф». По договоренности между ОСОБА_1 и его родственником ОСОБА_8 была проведена сделка купли-продажи нежилого помещения по пр.Ленина, 10/20 для последующей его продажи АБ «Факториал Банк». Договор купли-продажи помещения банку должен был заключаться в г.Харькове, и ОСОБА_1, сославшись на то, что Забелин несведущ в такого рода делах, попросил его провести эту сделку по доверенности от Забелина. Он согласился и заключил по доверенности договор купли-продажи нежилого помещения в г.Харькове с АБ «Факториал Банк». Деньги должны были быть перечислены на счет Забелина. О дальнейшей судьбе этой сделки он не знает. Кто и как распорядился полученными от продажи помещения деньгами он не знает. Позже он узнал от ОСОБА_2, что это помещение было ему продано ОСОБА_1 в ноябре 2006 г. за 75 000 грн. Собраний в ООО «Азов-Триумф»по поводу решения вопроса о продажи указанного помещения не проводилось (ч.17 л.д.38-40).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_11 пояснила, что она является учредитель и председателем ООО «Азов-Триумф». С 2003 г. по 2008 г. директором общества был ОСОБА_1, который имеет в уставном фонде 87 %. ОСОБА_12 общества продажа недвижимого имущества на сумму выше уставного фонда, который на момент сделки составлял 45 000 грн., должна осуществляться только с согласия общества. Однако никаких собраний по поводу продажи нежилого помещения по пр.Ленина 10/20 ОСОБА_2, а также АБ «Факториал Банк»не проводились.

Суд считает, что утверждение о том, что договор, заключенный 15.11.2006 г. между ООО «Азов-Триумф»и ОСОБА_2 является предварительным, а сумма, указанная в договоре является авансом,  опровергается самими условиями данного договора. Из текста договора следует, что согласно п.1.3 нежилое помещение 10/20 площадью 254 кв.м продано за 75 000 грн., которая в соответствии с п.2.1. может быть выплачена частями в определенном в договоре порядке (т.16, л.д.27-28).

То обстоятельство, что от имени ООО «Азов-Триумф»договор от 15.11.2006 г. был подписан подсудимым, подтверждается заключением заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 780 от 07.11.2008 г. (т.16, л.д.207-219).

ОСОБА_12 указанному заключению рукописный текст в графах договора купли-продажи помещения путем выкупа с рассрочкой платежа от 15.11.2006 г. между ООО «Азов-Триумф»в лице директора ОСОБА_1 и ОСОБА_2, кроме записей в графе «Покупатель», краткие  рукописные записи в доверенности от 15.11.2006 г. от имени директора ООО «Азов-Триумф»ОСОБА_1 на имя ОСОБА_2 выполнены ОСОБА_1 Подписи от имени продавца в договоре купли-продажи от 15.11.2006 г., подпись в доверенности от 15.11.2006 г., рукописные записи и подписи от имени директора ООО «Азов-Триумф»  выполнены ОСОБА_1, поэтому суд не принимает доводов подсудимого о том, что сторонами был подписан иной договор, который именовался предварительным.

Из копии решения Жовтневого районного суд г.Мариуполя от 13.12.2006 г., которым признана недействительной государственная регистрация  нежилого помещения 10/20 по пр.Ленина в г.Мариуполе на ОСОБА_3 следует, что договор купли-продажи указанного помещения ОСОБА_13 заключен подсудимым в тот момент, когда нежилое помещение не было еще зарегистрировано за ООО «Азов-Триумф»(т.17, л.д.266).

Кроме того, на момент заключения указанного договора помещение № 49 находилось под арестом, наложенным определением Жовтневого районного суд г.Мариуполя от 02.10.2006 г.

По мнению суда, все приведенные данные, а также факт продажи указанного нежилого помещения подсудимым ОСОБА_8 и дальнейшая его продажа АБ «Факториал Банк», свидетельствует о том, что подсудимый ОСОБА_1 заведомо не имел намерений продать его потерпевшему, и завладел деньгами ОСОБА_13 путем обмана и злоупотребления его доверием (т.16, л.д.20-21).

При этом суд не исследует вопрос о выплате потерпевшим ОСОБА_13 за нежилое помещение 75 000 грн. и 2 000 грн. за нотариальное оформление сделки, поскольку эти обстоятельства подсудимым не опровергаются.

В соответствии с приговором Жовтневого районного суда г.Мариуполя от 27.12.2005 г., которым подсудимый ОСОБА_1 был осужден по ст.190 ч.2 УК Украины,  обязан выплатить штраф в доход государства в сумме 1700 грн. (т.15, л.д.6).

Обстоятельства, указывающие на умышленное уклонение подсудимым ОСОБА_1 штрафа в сумме 1700 грн., подтверждены показаниями свидетелей –работников ОГИС Жовтневого района г.Мариуполя.

Свидетель ОСОБА_10 показала, что в должности государственного исполнителя отдела государственной исполнительной службы Жовтневого района г.Мариуполя она работает с 16.05.2007 г. С конца мая 2007 г. у нее находилось исполнительное производство в отношении ОСОБА_1 о взыскании штрафа в доход государства в сумме 1 700 грн. ОСОБА_14 указанное исполнительное производство находилось на исполнении у других государственных исполнителей. С момента принятия исполнительного производства она неоднократно посещала ОСОБА_1 по месту жительства, однако проверить имущественное положение должника не представлялось возможным в связи с тем, что ей двери никто не открывал, о чем были составлены соответствующие акты. 20.06.2007 г. Омельяненко О.В. явился в ОГИС Жовтневого района г.Мариуполя совместно с коммерческим директором ОСОБА_15, которому под роспись были вручены исполнительные листы о взыскании с подсудимого штрафа. При последующей проверке бухгалтерии она установила, что исполнительный лист бухгалтеру не передавался и находился в сейфе у ОСОБА_1 Исполнительные листы были переданы бухгалтеру ООО «Азов-Триумф»16.06.2007 г., которая вернула их в ОГИС Жовтневого района, пояснив, что счета предприятия заблокированы, так как оно не прошло государственную регистрацию, в связи с чем удержание штрафа произвести не представляется возможным.

По свидетельству ОСОБА_16, начальника ОГИС Жовтневого района г.Мариуполя,  в апреле 2007 г. к нему на прием явился взыскатель ОСОБА_17 с заявлением об объявлении в розыск ОСОБА_1, который по решению суда обязан выплатить в его пользу 28 005 грн. 20 коп., однако мер к возмещению ущерба не принимает. В г.Мариуполе он не зарегистрирован, не работает. 20.04.2007 г. ОГИС Жовтневого района было направлено представление в Жовтневый районный суд г.Мариуполя об объявлении ОСОБА_1 в розыск, однако оно удовлетворено не было, так как ОСОБА_1 явился в судебное заседание и пояснил, что он является директором ООО «Азов-Триумф». После этого по месту работы ОСОБА_1 были направлены два исполнительных листа - о взыскании суммы в пользу ОСОБА_17 и о взыскании штрафа по приговору суда в размере 1700 грн.   ОСОБА_10 12.07.2007 г. Омельяненко О.В. предоставил государственному исполнителю соответствующие квитанции об уплате штрафа.

Из показаний свидетеля  ОСОБА_14, оглашенных в судебном заседании, следует, что он работал в должности старшего государственного исполнителя отдела государственной исполнительной службы Жовтневого района г.Мариуполя. С 20.11.2006 г. в его производстве находилось исполнительное производство о взыскании штрафа в сумме 1700 грн. с ОСОБА_1 по приговору Жовтневого районного суда г.Мариуполя т 27.12.2005 г. В данном исполнительном производстве имелись копии повесток о вызове ОСОБА_1, запросы в БТИ, МРЭО, ГНИ. Он направил повторные запросы и получил ответы, что за ОСОБА_1 не зарегистрированы недвижимое имущество, транспортные средства. Он неоднократно через повестки вызывал ОСОБА_1, однако он на это не реагировал и на вызовы не являлся (т. 15 л.д. 170-171).

То обстоятельство, что подсудимым ОСОБА_1 штраф в сумме 1700 грн. был выплачен 12.07.2007 г. после возбуждения настоящего уголовного дела, подтверждается квитанцией о его оплате (т.15, л.д.134).

Таким образом, суд считает, что подсудимый ОСОБА_1 совершил завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в крупных размерах, а также уклонение от уплаты штрафа лицом, осужденному к этому виду наказания, поэтому он должен нести наказание по ст.ст.190 ч.3, 389 ч.1 УК Украины.

Избирая вид и меру наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, который характеризуется положительно. Принимая во внимание то обстоятельство, что подсудимый ОСОБА_1 имеет на иждивении малолетнюю дочь ІНФОРМАЦІЯ_7, считает возможным назначить наказание с установлением испытания.

Гражданский иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_2 о взыскании материального и морального вреда суд удовлетворяет частично.

Суд считает,  что средства потерпевшего в сумме 77 000 грн. являются средствами, полученными подсудимым ОСОБА_1 без достаточных правовых оснований.

ОСОБА_12 ст.1212 ГК Украины лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (безосновательно приобретенное имущество), обязано возвратить потерпевшему это имущество.

Основываясь на названной норме, суд взыскивает с подсудимого ущерб в сумме 27 000 грн.,  учитывая возвращенную потерпевшему сумму 50 000 грн.

Суд считает, что потерпевшему ОСОБА_2 преступными действиями подсудимого причинен и моральный вред. По мнению суда, потерпевший испытал сильные душевные переживания, вызванные не реализацией своих планов  по поводу предпринимательской деятельности, связанных с приобретением нежилого помещения, несением непродуктивных затрат на его ремонт. Моральный вред суд оценивает в сумме 5 000 грн., считая его соразмерной этой сумме.

Одновременно суд оставляет без удовлетворения исковые требования о взыскании инфляции и трех процентов годовых, поскольку данные правоотношения, по мнению суда, не относятся к денежным обязательствам.

Требования потерпевшего о возмещении затрат на правовую помощь в сумме 5 000 грн. суд также оставляет без удовлетворения, поскольку их возмещение не предусмотрено нормами уголовно–процессуального законодательства.

Вещественные доказательства два учетных налоговых дела ООО «ОСОБА_8-

Триумф»суд возвращает в МЖНИ в Жовтневом районе г.Маруиполя, правовое и инвентарное дело на помещение №49 по пр. Ленина, 10/20 в г.Мариуполе в Мариупольское БТИ , чековую книжку - КС «ФИЦ», тетрадь с записями движения денежных средств - КС «ФИЦ», документы, подтверждающие

сделку купли-продажи помещения №49 по пр.Ленина,10/20 в г.Мариуполе, изъятые у ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_4, частного нотариуса Левченко, АБ «Факториал Банк», распечатку о движении денежных средств по расчетному счету КС «ФИЦ»суд оставляет в материалах уголовного дела.

При рассмотрении жалобы ПАТ «СЕБ БАНК», правопреемника АБ «Факториал Банк», на действия следователя Коваленко С.А. суд пришел к выводу о ее обоснованности. Суд считает, что досудебным следствием ошибочно наложен арест на здание, принадлежащее банку, поскольку иск, заявленный потерпевшим ОСОБА_2, не нуждался в такой мере обеспечения.

Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным и назначить наказание по ч.3 ст.190 УК Украины в виде 3-х лет лишения свободы, по ч.1 ст.389 УК Украины в виде 1 гола ограничения свободы, окончательно определив наказание в соответствии с ч.1 ст.70 УК Украины путем поглощения менее строго наказания более строгим наказанием и назначить к отбытию 3 года лишения свободы.

В силу ст.ст.75, 76 УК Украины освободить осужденного от назначенного наказания, установив ему испытание сроком на 2 года, обязав его не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разре шения органов уголовно-исполнительной системы, сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному до вступления приговора в законную силу  оставить подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу ОСОБА_2 32 000 грн.

Вещественные доказательства два учетных налоговых дела ООО «ОСОБА_8-

Триумф»возвратить в МЖНИ в Жовтневом районе г.Маруиполя, правовое и инвентарное дело на помещение № 49 по пр. Ленина, 10/20 в г.Мариуполе возвратить  в Мариупольское БТИ , чековую книжку КС «ФИЦ»и тетрадь с записями движения денежных средств возвратить  КС «ФИЦ», документы, подтверждающие

сделку купли-продажи помещения №49 по пр.Ленина,10/20 в г.Мариуполе, изъятые у ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_4, частного нотариуса Левченко, АБ «Факториал Банк», распечатку о движении денежных средств по расчетному счету КС «ФИЦ»суд оставить в материалах уголовного дела.  

Снять арест на нежилое помещение № 49 в доме 10/20 по пр.Ленина в г.Мариуполе, общей площадью 250 кв.м, которое принадлежит ПАТ «СЕБ БАНК», правопреемника АБ «Факториал Банк», наложенный постановлением ст.следователя СО Мариупольского МУ ГУ МВД Украины в Донецкой области ОСОБА_18 от 22.09.2008 г.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Жовтневый районный суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

Судья