Ухвала

від 06.12.2011 по справі 5015/6969/11

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВС ЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м.Львів, вул.Личаківська, 128

УХВАЛА

06.12.11 С права№ 5015/6969/11

Господарський суд Львівс ької області у складі судді І ванчук С.В. , розглянувши матер іали

справи за позовом: Товар иства з обмеженою відповідал ьністю „ЕСТМА УКР”, м. Одеса

До відповідача-1: Агрофір ма „Оріяна”, с. Старий Кропивн ик, Дрогобицький р-н, Львівськ а обл.

До відповідача-2: Публічн ого акціонерного товариства „Державний експортно-імпорт ний банк України”, м. Київ в ос обі філії Публічного акціоне рного товариства „Державний експортно-імпортний банк Ук раїни” у м. Львові

За участю третьої особи, як а не заявляє самостійних вим ог на стороні позивача: ПАТ „Райффайзен банк Аваль”, м. Ль вів

Про стягнення безпідст авно отриманих коштів в сумі 36875грн. та зобов”язати ПАТ „Дер жавний експортно-імпортний б анк України” в особі філії ПА Т „Державний експортно-імпор тний банк України у м. Львові” перерахувати на розрахунков ий рахунок 26008250634 ТзОВ „ЕСТМА УК Р”, м. Одеса 36875грн. з розрахунко вого рахунку 260090060616 АГРОФІРМА „ ОРІЯНА”, Львівська обл., Дрого бицький р-н, с. Старий Кропивни к.

Представники сторін:

Від позивача: Сірик О.В. - п редставник;

Від відповідача-1: не з”я вився;

Від відповідача-2: Кауфма н К.В. - представник;

Від третьої особи: не з”я вився

ВСТАНОВИВ:

Розглядається справа з а позовом Товариства з обмеж еною відповідальністю „ЕСТМ А УКР”, м. Одеса до відповідача -1: Агрофірма „Оріяна”, с. Стари й Кропивник, Дрогобицький р-н , Львівська обл., до відповідач а-2: Публічного акціонерного т овариства „Державний експор тно-імпортний банк України”, м. Київ в особі філії Публічно го акціонерного товариства „ Державний експортно-імпортн ий банк України” у м. Львові за участю третьої особи, яка не з аявляє самостійних вимог на стороні позивача: ПАТ „Райфф айзен банк Аваль”, м. Львів про стягнення безпідставно отри маних коштів в сумі 36875грн. та з обов”язання ПАТ „Державний е кспортно-імпортний банк Укра їни” в особі філії ПАТ „Держа вний експортно-імпортний бан к України у м. Львові” перерах увати на розрахунковий рахун ок 26008250634 ТзОВ „ЕСТМА УКР”, м. Одес а 36875грн. з розрахункового раху нку 260090060616 АГРОФІРМА „ОРІЯНА”, Л ьвівська обл., Дрогобицький р -н, с. Старий Кропивник.

Ухвалою суду від 17.11.2011р. при йнято позовну заяву, порушен о провадження та призначено справу до судового розгляду.

В судове засідання 06.12.2011 ро ку представник позивача з”яв ився, позовні вимоги підтрим ав, вимоги ухвали суду від 17.11.2011 року виконав, надав суду пись мові додаткові пояснення до позовної заяви, в яких зазнач ає, що відповідач-2 до зарахува ння грошей на рахунок відпов ідача-1 мав зарахувати гроші н а його рахунок в тому разі, якщ о в переказі були вказані пра вильно, як сам отримувач (його належне найменування) так і н омер рахунка відповідача-2 і й ого код та стверджує, що відпо відач-2 мав з”ясувати хто має о тримати грошові кошти агрофі рма „ОРІЯНА” чи ОСОБА_1 По зивач надав витребувані судо м документи, а саме: копію пост анови Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській облас ті про відмову в порушенні кр имінальної справи від 11 листо пада 2011 року, копію висновку Пр иморського РВ ОМУ ГУМВС Укра їни в Одеській області про ре зультати розгляду матеріалі в ЖРЗПЗ №15770 від 01.12.2011 року, копію л иста Приморського РВ ОМУ ГУМ ВС України в Одеській област і, адресованого директору ТО В „ЕСТМА Укр.” Сірику О.В., а так ож подано в судовому засідан ні платіжне доручення №180 від 07 листопада 2011 року, заяву на ім ”я директора АТ „Райффайзен банк Аваль”, довідку про пере бування позивача в Єдиному д ержавному реєстрі, пояснення ОСОБА_2 - директора та за сновника Агрофірми „Оріяна” на ім.”я начальника УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській обл асті, подав також свідоцтво п ро реєстрацію платника подат ку на додану вартість позива чем, належно завірену копію п ротоколу зборів ради від 2011 ро ку АТ „Естма”, заяву адресова ну АТ „Райффайзен Банк Аваль ”, повідомлення директора АТ „Райффайзен банк Аваль” про помилковий переказ, адресов ане керівнику філії АТ „Укре ксімбанк”, копію виписки з ЄД РПОУ, довідку, надану ТОВ „ЕСТ МА УКР” про відкриття рахунк у, копію картки із зразками пі дписів та відбитком печатки, копію виписки по рахунку, лис т, адресований директору ТзО В „ЕСТМА Укр” філією ПАТ „Дер жавним експортно-імпортним б анком України”, подано опис в кладення про направлення поз овної заяви з додатками трет ій особі ПАТ „Райффайзен Бан к Аваль” та подано витяг голо вного управління статистики у Львівській області від 06.12.2011 року № 20-09/2175 з Єдиного державног о реєстру підприємств та орг анізацій України згідно до я кого Агрофірма „ОРІЯНА”вклю чено до Єдиного державного р еєстру підприємств та органі зацій України, є юридичною ос обою, ідентифікаційний код - 20812310; та зареєстрований за адре сою - 82193, Львівська обл., Дрого бицький р-н, с. Старий Кропивни к, вул. Юринця, буд. 20.

В судове засідання 06.12.2011р. п овноважний представник відп овідача-1 не з”явився, вимог у хвали суду від 17.11.2011р. не викона в, витребуваних документів с уду не представив, про причин и неявки суд не повідомив, хоч а був належним чином повідом лений про час та місце судово го розгляду, що підтверджуєт ься поштовим повідомленням п ро вручення № 8219300004440.

В судове засідання 06.12.2011 ро ку представник відповідача-2 з”явився, вимоги ухвали суду від 17.11.2011 року частково виконав , 06.12.2011 року в канцелярію суду ві д відповідача-2 надійшов відз ив на позовну заяву, в якому ві дповідач зазначає, що зверта ючись до суду із позовом до АТ „Укрексімбанк”, позивач не в казує, в чому полягає порушен ня його прав та законних інте ресів з боку АТ „Укрексімбан к”, та зазначає, що такого пору шення зі сторони АТ „Укрексі мбанк”, який діяв у повній від повідності до законодавства України немає та додано до ві дзиву виписку про операції з 25.10.2011 року по 28.10.2011 рік у філії АТ „ Укрексімбанк”, довідку про в ідкриття рахунку та довідку про включення до єдиного дер жавного реєстру агрофірми „О ріяна” станом на 22.10.1997 рік. 06.12.2011 ро ку в канцелярію суду від відп овідача-2 також надійшли пояс нення по справі (вх. № 28954/11 від 06.12.2 011 року), в яких відповідач-2 заз начає, що обслуговуючий отри мувача банк зобов”язаний пер евірити відповідність номер рахунку отримувача і його ко д, що містяться в розрахунков ому документі, та зараховува ти кошти на рахунок отримува ча виключно у разі їх збігу, пр и цьому повідомляє, що позива ч - Товариство з обмеженою в ідповідальністю „ЕСТМА УКР” не є клієнтом Філії АТ „Укрек сімбанк” у м. Львові, відповід но між АТ „Укрексімбанк” та п озивачем договори щодо диста нційного обслуговування рах унків позивача, в тому числі з а допомогою систем „клієнт-б анк”, не укладалися, також ві дповідачем-2 додадо до поясне ння довідку про перебування відповідача 2 у єдиному держа вному реєстрі юридичних осі б та фізичних осіб-підприємц ів.

15.11.2011 року позивачем по спр аві подано заяву про накладе ння арешту на грошові кошти в розмірі 36875 грн., що знаходятьс я на розрахунковому рахунку 260090060616 АГРОФІРМИ „ОРІЯНА” (Льві вська обл.., Дрогобицький р-н, с . Старий Кропивник, вул. Юринця , б.20) у філії Публічного акціон ерного товариства „Державни й експортно-імпортний банк У країни” у м. Львові до прийнят тя судом рішення по суті. Заяв у позивач обґрунтовує тим, що 25.10.2011 року розрахунковий рахун ок ТОВ „ЕСТМА УКР” через сист ему „клієнт банк” був зламан ий шахраями. Кошти в розмірі 36 875 гривень переведені незако нним шляхом на р/р 260090060616 Гуцол Ір ині Петрівні код ЄДРПОУ 20812310, МФ О 325718, вказаний розрахунковий р ахунок відкритий у філії Пуб лічного акціонерного товари ства „Державний експортно-ім портний банк України” у м. Льв ові та належить агрофірмі „О РІЯНА”, директором якої є О СОБА_3. Позивач зазначає, що м іж ним та Відповідачем 1 ніяки х угод не укладалося, ніяких п ослуг сторони одне одному не давали, керівництво відпові дача-2 повертати гроші відмов ляється. Позивач у заяві стве рджує, що належні йому гроші в наслідок шахрайських дій пер ераховані на розрахунковий р ахунок відповідача-1 і його ди ректор не бажає добровільно повертати гроші, відповідач- 2 також не бажає повертати гро ші на той рахунок з якого вони були списані. Також заявник с тверджує, що з наведених обст авин вбачається, що основною метою відповідача 1 є заволо діння грошовими коштами пози вача без буд-яких правових пі дстав. А відтак із врахування м даних обставин та, з метою за побігання списання спірних грошових коштів з рахунку ві дповідача 1 , що в подальшому у неможливить виконання судов ого рішення, позивач просить вжити заходи забезпечення п озову.

Відповідно до ст. 66 ГПК України , господарський суд з а заявою сторони, прокурора ч и його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити, передбачени х ст.67 ГПК України, заходів до з абезпечення позову. Забезпеч ення позову допускається в б удь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів можуть утруднити чи зробити неможливим виконанн я рішення суду. З огляду на вик ладене, враховуючи всі вищев икладені обставини та врахов уючи те, що невжиття заходів з абезпечення позову, а саме шл яхом накладення арешту на гр ошові кошти в сумі 36875грн., що зн аходяться на рахунку відпові дача-1, можуть утруднити та зро бити неможливим виконання рі шення господарського суду, с уд прийшов до висновку про не обхідність задоволення пода ної заяви позивача.

З огляду на викладене, з м етою повного і всесторонньог о з' ясування всіх обставин спору, для забезпечення прин ципу змагальності, представл ення сторонами додаткових до казів у справі та неявку в суд ове засідання представників відповідача-1 та третьої особ и, суд вважає за необхідне від класти розгляд справи.

Керуючись ст.ст. 66, 67, 77, 86 ГПК України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд спр ави на 20.12.2011р. о 10 :10 год.

Накласти арешт на грошо ві кошти в розмірі 36875 гривень, що знаходяться на розрахунко вому рахунку 260090060616 АГРОФІРМИ „ ОРІЯНА” (Львівська область, Д рогобицький район, с. Старий К ропивник, вул. Юринця, буд. 20 код 20812310) у філії Публічного акціон ерного товариства „Державни й експортно-імпортний банк У країни” у м. Львові до прийнят тя рішення у справі.

Судове засідання відб удеться в приміщенні господа рського суду за адресою: м. Льв ів, вул. Личаківська, 128 в кабіне ті № 509 (5 поверх).

Позивачу - подати ори гінали документів долучених до позовної заяви для огляду , подати докази в підтверджен ня позовних вимог, вжити захо ди для добровільного врегулю вання спору, явка повноважно го представника на власний р озсуд.

Відповідачу-1 - подати документально-обґрунт ований відзив, надати довідк у про всі відкриті агрофірмо ю „Оріяна” (66560, Львівська обл., Д рогобицький р-н, с. Старий Кроп ивник, вул. Юринця, буд.20, код ЄД РПОУ 20812310) рахунки у ПАТ „Держав ний Експортно-імпортний банк України” та його Львівській філії, надати довідку банку п ро всі надходження грошових коштів за період з 25.10.2011р. по 28.10.2011р . на рахунок 260090060616 код 20812310 філія А Т „Укрексімбанк”, Львів, код б анку 325718, надати документально підтверджену інформацію про наявність чи відсутність в п ереліку працівників гр. ОСО БА_1 за весь період діяльнос ті агрофірми „Оріяна”, якщо в ідповідачем встановлені обс тавини помилкового перераху вання на його рахунок спірни х грошових коштів саме позив ачем, та за умови повернення ї х останньому, надати суду док ази в підтвердження даних об ставин, вжити заходи для добр овільного врегулювання спор у, явка повноважного предста вника обов”язкова.

Відповідачу-2 - надати до відку про всі відкриті агроф ірмою „Оріяна” (66560, Львівська о бл., Дрогобицький р-н, с. Старий Кропивник, вул. Юринця, буд.20, к од ЄДРПОУ 20812310) рахунки у ПАТ „Де ржавний Експортно-імпортний банк України” та його Львівс ькій філії, явка повноважног о представника на власний ро зсуд.

Третій особі - подати док ументально-обгрунтований ві дзив, надати довідку банку пр о всі перерахування грошових коштів за 25.10.2011р. з рахунку ТзОВ „Естма Укр” код 34930186 АТ „Райффа йзен Банк Аваль” у м. Києві код банку 380805 р/р 26008250634 на рахунок 26009006061 6 код 20812310 філія АТ „Укрексімбан к”, Львів, код банку 325718; докумен тально обгрунтувати з посила нням на норми чинного законо давства порядок надання посл уг з обслуговування рахунків та порядок перерахунку грош ових коштів системи клієнт б анк, межі доступу та перелік о сіб, які мають доступ до даної системи при вчиненні операц ій з грошовими коштами корис тувача рахунку, явка повнова жного представника на власни й розсуд.

Звернути увагу стор ін на необхідність дотриманн я ними вимог ст.ст.33,34 ГПК Украї ни.

Попередити сторони, що у випадку невиконання вимог ухвали господарського суду, справа буде розглядатись ві дповідно до вимог статті 75 ГПК України.

Повноваження представ ників сторін підтверджуютьс я довіреністю встановленої ф орми. У разі представництва інтересів сторони безпосере дньо її керівником або засно вником- наказом, рішенням зб орів, розпорядженням, проток олом і т.і., які підтверджують службовий статус представни ка.

Довести до відома сторі н, що згідно з п. 5. ст.83 ГПК Україн и за непредставлення на вимо гу суду письмового пояснення по суті позовних вимог (відзи ву) відповідачем, або за ухиле ння від виконання дій, поклад ених господарським судом на сторони, з винної сторони стя гується штраф.

Суддя Іванчук С.В.