Постанова

від 29.09.2011 по справі 4-2290/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 29 вересня 20 11 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, Є втушенко П.М., розглянувши п одання слідчого з ОВС СВ ПМ ДП А в Черкаській області Свис туна В.М. по кримінальній сп раві №2511000047 ДВ-1, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ П М ДПА в Черкаській області Свистун В.М. за погодженням з заступником прокурора Чер каської області звернувся із поданням про винесення пост анови на проведення виїмки о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "С.Б.Б." (код ЄДРПОУ 3645 5816), що свідчать про взаємовідн осини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДР ПОУ37270370), ТОВ «Компанія «Інтерб азис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системакт ив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВ С Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388).

З матеріалів кримінально ї справи вбачається, що грома дяни: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ _1, зареєстрований за адресо ю: АДРЕСА_1, фактично прожи ває за адресою: АДРЕСА_2 сп ільно та за попередньою змов ою з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_ 4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з метою систематич ного збагачення, в період 2010-2011 р оків, використовуючи завідом о підроблені документи, з при воду відображення безтоварн их операцій, надавали незако нні послуги по мінімізації п одаткових зобов' язань та по переведенню безготівкових к оштів в готівкові різним суб ' єктам господарської діяль ності Черкаської області та інших регіонів України, вико ристовуючи реквізити фіктив них підприємств: ТОВ «КПТ Міг »(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), Т ОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «С истемактив-буд»(код ЄДРПОУ 3726 4189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(к од ЄДРПОУ 37264388), над якими вони з дійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

Відомості з додатку №5 до по даткових декларацій з податк у на додану вартість («Розшиф ровка податкових зобов'язань та податкового кредиту в роз різі контрагентів») свідчать про незаконне формування сл ужбовими особами ТОВ "С.Б.Б." (ко д ЄДРПОУ 36455816) протягом 2010-2011 років податкового кредиту з ПДВ по безтоварних операціях, за ра хунок використання первинни х бухгалтерських документів фіктивних підприємств, що мі стять завідомо неправдиві ві домості та здійснення фінанс ових операцій по перерахуван ню коштів.

Проведеними операти вно-технічними заходами щодо зняття інформації з каналів зв' язку, підтверджується з дійснення групою осіб безтов арних операцій з подальшим д окументальним оформленням п родажу товарів, робіт, послуг на адресу ТОВ "С.Б.Б." (код ЄДРПО У 36455816), а також їх змова та умисн і дії, що направленні на ухиле ння від сплати податків служ бовими особами ТОВ "С.Б.Б." (код Є ДРПОУ 36455816).

Таким чином, є достатні пі дстави вважати, що документи , які мають значення для всебі чного та повного розслідуван ня, встановлення істини по кр имінальній справі знаходять ся у службових осіб ТОВ "С.Б.Б." ( код ЄДРПОУ 36455816).

Взявши до уваги доводи слі дчого, враховуючи, що виїмка о ригіналів первинних бухгалт ерських документів у службов их осіб ТОВ "С.Б.Б." (код ЄДРПОУ 3645 5816), що свідчать про взаємовідн осини із ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДР ПОУ37270370), ТОВ «Компанія «Інтерб азис» (код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп »(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системак тив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «Т ВС Енергостандарт» (код ЄДРП ОУ 37264388) має значення для встано влення істини по кримінальні й справі, керуючись ст. ст. 178, 179, 18 6 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку оригіналів документів у с лужбових осіб ТОВ "С.Б.Б." (код ЄД РПОУ 36455816), що свідчать про взаєм овідносини із ТОВ «КПТ Міг»(к од ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Компанія «І нтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Сис темактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), Т ОВ «ТВС Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), а саме договорів, п одаткових накладних, накладн их, рахунків - фактур, платіжни х доручень, векселів, актів пр ийому-передачі векселів, лис тів, доручень, актів виконани х робіт, кошторисної докумен тації, актів про вартість роб іт, копій дозволів на проведе ння робіт, ліцензій, журналів вводного інструктажу з техн іки безпеки, книг в'їзду та виї зду автотранспорту, актів вз аємозвірок в односторонньом у порядку, реєстрів виданих т а отриманих податкових накла дних, засвідчених копій книг и придбання та продажу товар ів, робіт та послуг, товарно-тр анспортних накладних, залізн ичних квитанцій, сертифікаті в якості та технічної докуме нтації на реалізовані (придб ані) ТМЦ, зведені регістри бух галтерського обліку (журнали -ордери, картки рахунків, обор отно-сальдові відомості, тощ о) по бухгалтерським рахунка м та інших бухгалтерських до кументів за період 01.01.10-20.09.11.

2. Виконання постанови суду доручити працівникам п одаткової міліції.

3. Копію постанови напр авити прокурору Черкаської о бласті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: П.М. Євтушенко

Постанова мені ог олошена: