Постанова

від 14.04.2008 по справі 4-982/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 4-982/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ                 УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року Печерський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Кузьменко В. В. при секретарі Своринь Ю.Г. за участю прокурора Вітвіцького Р.А. розглянувши в відкритому судовому засіданні подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

Вказана кримінальна справа порушена 05.02.08 прокурором відділу захисту фінансово-економічних Інтересів держави Генеральної прокуратури України Катериногою С.І. за фактом привласнення та. розтрати державних коштів в особливо великих розмірах стосовно службових осіб ТОВ «Восток-газсервіс», ТОВ «Укрзахідбуд» та ПП «Первинні сучасні технології», за ч.5 сіп, 191 КК України.

Слідством встановлено, що на виконання контракту від 11.03.05 №1-2005 між ТОВ "Восток-газсервіс" (генеральний підрядник під час будівництва Міжнародного метрологічного центру ПАК "Нафтогаз України" в м. Боярка Київської області; код 30480014, юридична адреса - АР Крим, м. Феодосія, вуя. Володарського, ЗЯБ) та компанією "Ш8ТКОМЕТ ШТЕШАТК^АІ КУ." (після реорганізації "Е18ТЕК-Ш8ТК.ОМЕТ N.7.", Шііїтсеіїегіаап, 9 В-2910 Еззеп Веі^іит), українська компанія придбала обладнання для перевірки витратомірів природного газу на загальну суму 14 603 720 грн. Зазначене обладнання ТОВ "Восток-газсервіс " передало для вдосконалення субпідрядникам - ТОВ "Укрзахідбуд" (код 32854837, м. Київ, вул. Корсунська, б. 33) та ПП "Передові сучасні технології" (код 32371764, лі. Луганськ, м-н Південний, буд. 56, кв. 143)

30.06.05 між ТОВ "Восток-газсервіс" І ТОВ "Укрзахідбуд" укладено договір субпідряду №21/04 на виконання робіт із закупівлі обладнання та його виготовлення на загальну сул<іу 59,65 лілн. грн. Імпортоване обладнання ТОВ "Восток-газсервіс" за цінами заводу-виробника передало ТОВ "Укрзахідбуд" для виготовлення технологічних вузлів.

За наявною інформацією, ТОВ "Укрзахідбуд" за юридичною адресою не знаходиться, чисельність працюючих - 1 особа.

23.07.07 між ТОВ "Восток-газсервіс" та ПП "Передові сучасні технології"

укладено договір №7ПСТ на постачання комплексного стендового обладнання,

виконання робіт з його випробування, пусконалагодження та калібрування по

Метрологічному центру НАК "Нафтогаз України". ТОВ "Восток-газсервіс" здійснило

попередню оплату приватному підприємству в розмірі 140 млн. грн. наступними

платіжними дорученнями: №№ 133 - 135 від 31.07.07 та№№137...... 144 від 01.08.07.

За наявною інформацією, ПП "Передові сучасні технології" в адресі не знаходиться, чисельність працюючих - 1 особа, підприємство знаходиться в стані ліквідації.

Одночасно, відповідно до угоди від 03.12.07 про заміну сторони за договором №7ПСТправа і обов'язки по "постачанню комплексного стендового обладнання... " відПП "Передові сучасні технології" прийняло на себе ТО В "Інфернас" (код 35080142, м. Луганськ, 8-й Лутугінський проїзд, б. 5).

Звертає увагу на те, гцо розрахунки між ТОВ "Восток-газсервїс", ПП"Передові

сучасні технології" та ТОВ "Інфернас" проводились через одну банківську установу..............

ВАТ "Фінексбанк" (МФО 380311).

Встановлено, що додатковою угодою до договору №7/ПСТ від 07.12.07 між замовником ТОВ "Восток-газсервіс", виконавцем та поручителем - ТОВ "Інфернас", новим виконавцем - компанією "Оаїе/їеШ/їпапсе ЬТО" (Еп§1ап(1 І7К, №5521451, Зирііег Наше, СаПе\'а Рагіс, КоасІтЈ, Вегіїз КС7 Ґ;Ґ ІЖ О.І8С "Азїа ІІпі\>ег$аІ Вапк" Куг^уІ КериЬПс, ІШШ, ГоЈоІоЬ Моїсіо 8іг„ 59 8ШРТ А8ШКО22 1231132010000221) визначено, що іноземна компанія постачає комплексне стендове обладнання на загальну суму 139 млн. грн.

Станом на 01.01.08 по бухгалтерському обліку ТОВ "Восток-газсервіс" рахується дебіторська заборгованість перед компанією "Саїе/іеісі /іпапсе ЬТО" в розмірі 140 млн. грн.

Відповідно до отриманих даних, зазначені фінансові операції за участю ТОВ "Восток-газсервіс",   ТОВ   "Укрзахідбуд",   ПП   "Передові  сучасні   технології"   ТОВ "Інфернас"   та   компанії   "СаІе/іеШ /їпапсе   ЬТО"  могли  здійснюватись   з  метою легалізації грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Згідно з повідомленням платника податків про відкриття рахунку в установі банку 29.04.05 ТОВ «Восток-газсервіс» відкрило рахунок № 26000052000144 у Філії Кримського РУ «Приватбанк» (м.Сімферополь, МФО 384436).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

По викладенші обставинам до суду надшито погоджене з заступником, прокурора Київської області подання.

В засіданні прокурор та слідчий подання підтримали.

Викладене у сукупності є підставою для задоволення подання.

Керуючись наведеним та ст.. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність ", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки у Філії Кримського РУ «Приватбанк» (м.Сімферополь, МФО 384436) банківських документів ТОВ «Восток-газсервіс» (ЄДРПОУ 30480014) за період з 29.04.05 по дату подання постанови до виконання, а саме:

-    установчих та реєстраційних документів ТОВ «Восток-газсервіс»;

банківських карток із зразками підписів та печатки,   доручень  на відкриття

рахунків, копій паспортів, наказів про призначення на керівні посади підприємства,

документів щодо ідентифікації службових та довірених осіб підприємства, та

матеріалів про перевірку кредитоспроможності ТОВ «Восток-газсервіс»;

всіх оригіналів первинних, документів (в разі відсутності, належним чином завірених копій), які підтверджують надходження коштів на рахунки ТОВ «Восток-газсервіс», або перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Восток-газсервіс» інший суб 'єктам підприємницької діяльності:

-    руху  грошових  коштів  по рахунку №  26000052000144,   який   належить   ТОВ

«Восток-газсервіс» з повною розшифровкою контрагентів,   їх реквізитів (назви

кореспондента,  кода ЄДРПОУ,  адрес,  первинних документів,  на підставі якихотримувався чи сплачувався платіж, інших реквізитів) та призначенням платежів;

кредитних справ, кредитних договорів з додатковими угодами, договорів застави, актів перевірок майна, переданого в заставу, довідок, балансів, звітів про фінансові результати з розшифровками, розрахунків, відомостей та інших документів, на підставі яких надавались та сплачувались кредити, а також договорів поруки, на підставі яких надавались заяви про купівлю іноземної валюти, що були підставою для закупівлі і використання іноземної валюти посадовими особами ТОВ "Восток-газсервіс";

листів, претензій, позовних заяв, постанов, рішень судів та їх результатів щодо стягнення боргу з ТОВ "Восток-газсервіс";

довідок про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти ТОВ "Восток-газсервіс":

договорів, інвойсів та інших фінансово-господарських документів, які стали підставою для закупки валюти ТОВ "Восток-газсервіс";

банківських випискок про видачу готівки та чеків ТОВ "Восток-газсервіс", рахунок № 26000052000144;

договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп 'ютери ТОВ "Восток-газсервіс" вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з 'єднання системи "Банк-Клієнт " з комп 'ютера ТОВ "Восток-газсервіс" з банком та датами проведення відповідних операцій;

договорів, укладених на користь чи за дорученням службових осіб ТОВ "Восток-газсервіс", в тому числі договорів купівлі - продажу векселів та їх зберігання; листів,   доручень,   заяв  та   інших  документів,   які  надавались   ТОВ   "Восток-газсервіс" до установи банку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий