Постанова

від 01.12.2011 по справі 30/5005/9422/2011

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

30/5005/9422/2011

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2011 року                                    Справа №  30/5005/9422/2011

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя   Герасименко І.М. (доповідач)   

судді: Кузнецова І.Л., Сизько І.А.

секретар судового засідання: Турбуєва А.О.

за участю представників сторін:

представник позивача: Іванченко Т.А.

представник відповідача –2: Бардаченко І.В.

представник відповідача –1 представник у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи попереджений належним чином.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю “АТБ - маркет”, смт. Ювілейне, Дніпропетровської області

на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2011 р. у справі            № 30/5005/9422/2011

за позовом  Публічного акціонерного товариства акціонерного банку “Південний” в особі філії акціонерного банку “Південний” в місті Дніпропетровську, м. Дніпропетровськ

до відповідача - 1 Товариства з обмеженою відповідальністю “ТД Флотилія”, м.Дніпропетровськ

до   відповідача –2 Товариства з обмеженою відповідальністю “АТБ - маркет”, смт. Ювілейне, Дніпропетровської області

про  стягнення 311 353,96 грн.

 В С Т А Н О В И В :

       Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Південний” в особі філії акціонерного банку “Південний” в місті Дніпропетровську звернулося до господарського суду із позовом та з урахуванням уточнень просить стягнути з  товариства з обмеженою відповідальністю “ТД Флотилія” та товариства з обмеженою відповідальністю “АТБ –Маркет” заборгованість за договором факторингу №03/10-09  від 16.10.2009 року у сумі 347 685,72 грн., в тому числі: 329 054,26 грн. - заборгованість за наданими факторинговими платежами, 18 631,46 грн. - пеня; судові витрати по справі покласти ні відповідача. З метою забезпечення позову позивач просить накласти арешт на грошові кошти та майно  товариства з обмеженою відповідальністю “ТД Флотилія” та товариства з обмеженою відповідальністю “АТБ –Маркет”.

       Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2011 року по справі №33/307-10 (суддя - Рудовська І.А.) позов задоволено частково. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю “ТД “Флотилія” на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк “Південний” в особі філії Акціонерного банку “Південний” в м. Дніпропетровську 329 054 грн. 26 коп. –заборгованості за наданими факторинговими платежами, 18 631  грн. 46 коп. –пені, 3 476 грн. 86 коп. –державного мита та 236  грн. 00 коп. –витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, про що  видати наказ. В частині позовних вимог про  стягнення з ТОВ “АТБ-Маркет” відмовлено. Вказане рішення було переглянуто в апеляційному порядку.

       Так, постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.04.2011 року у справі №33/307-10, позов задоволено частково: стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю “ТД Флотилія” на користь публічного акціонерного товариства акціонерного банку “Південний” в особі філії акціонерного банку “Південний” в місті Дніпропетровську 329 054,26 грн. - заборгованості за наданими  факторинговими платежами, 18 631,46 грн. - пені, 3 476,86 грн. - державного мита та 236 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; в частині позовних вимог про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю “АТБ –Маркет” відмовлено. Але постановою Вищого господарського суду України від 06.07.2011 року рішення господарського суду Дніпропетровської області від 24.02.2011 року та постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 18.04.2011 року у справі №33/307-10 скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

       09.08.2011 року позивач подав уточнення до позовної заяви, оформлені у вигляді доповнень до позовної заяви, у яких просить стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “ТД Флотилія” та товариства з обмеженою відповідальністю “АТБ –Маркет” як солідарних боржників заборгованість у сумі 311 353,96 грн. та судові витати. З метою забезпечення позову, позивач просить накласти арешт на грошові кошти та майно товариства з обмеженою відповідальністю “ТД Флотилія” та товариства з обмеженою відповідальністю “АТБ –Маркет”.

      Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2011 року по справі №30/5005/9422/2011  (суддя Н.М. Євстигнеєва) стягнуто з   Товариства з обмеженою відповідальністю “ТД “Флотилія” та Товариства з обмеженою відповідальністю “АТБ-Маркет” як солідарних боржників на користь   Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк “Південний” в особі філії Акціонерного банку “Південний” в м. Дніпропетровську  292 722,5 грн. –заборгованості за наданими факторинговими платежами, 18 631 грн. 46 коп. –пені, про що  видано наказ. Стягнуто з   Товариства з обмеженою відповідальністю “ТД “Флотилія” на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк “Південний” в особі філії Акціонерного банку “Південний” в м. Дніпропетровську  державне мито в розмірі 1556,77грн. та 118грн. витрат, пов'язаних зі сплатою інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, про що видати наказ. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю “АТБ-Маркет” на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк “Південний” в особі філії Акціонерного банку “Південний” в м. Дніпропетровську  державне мито в розмірі 1556,77грн. та 118грн. витрат, пов'язаних зі сплатою інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, про що видати наказ.         

       Відповідач –2 –Товариство з обмеженою відповідальністю “АТБ-Маркет”, не погодилось з рішенням суду та подав апеляційну скаргу, в якій посилається на те, що суд першої інстанції виніс рішення з порушенням норм матеріального та процесуального права. В своїй апеляційній скарзі скаржник просить рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2011р. по справі №30/5005/9422/2011 скасувати та прийняти нове, яким позовні вимоги ПАТ Акціонерного товариства “Південний” в особі філії Акціонерного банку “Південний” в м. Дніпропетровську задовольнити частково:

-          стягнути з ТОВ “ТД Флотилія” на користь ПАТ Акціонерного товариства “Південний” в особі філії Акціонерного банку “Південний” в м. Дніпропетровську 292 722,50 грн. –заборгованості за наданими факторинговими платежами, 18 631,46 грн. –пеню, державне мито в розмірі 3113,54 грн. та 236 грн. витрат, пов'язаних зі сплатою інформаційно –технічного забезпечення судового процесу.

-          В частині позовних вимог, а саме щодо стягнення заборгованості з ТОВ “АТБ - Маркет” на користь ПАТ Акціонерного товариства “Південний” в особі філії Акціонерного банку “Південний” в м. Дніпропетровську, відмовити.

       22.11.2011р. у судовому засіданні оголошувалась перерва по справі до 01.12.2011р.    

       В судовому засіданні Дніпропетровського апеляційного господарського суду 01.12.2011р. представник відповідача - 2 підтримав свою апеляційну скаргу; представник позивача надав пояснення по апеляційній скарзі, просить рішення суду залишити без змін.

       Колегія суддів, дослідивши докази по справі, в їх сукупності, вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

06.12.2008р. між ТОВ “ТД Флотилія” (постачальник) та ТОВ “АТБ-Маркет” (покупець) укладено договір поставки № 11310, за умовами якого постачальник зобов'язався поставити товар покупцю, а покупець прийняти та оплатити товар. Згідно з п.3.5 договору, з урахуванням змін, внесених додатковою угодою №2 від 14.09.2009р. до договору поставки №11310, загальна сума за цим договором складається із суми всіх видаткових накладних, підписаних постачальником, прийнятих до оплати покупцем у відповідності з умовами даного договору.

На виконання своїх договірних зобов'язань, ТОВ “ТД Флотилія” поставило ТОВ “АТБ- Маркет” товар, що підтверджується видатковими накладними.

Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін та діє на протязі 13 (тринадцяти) місяців.

В подальшому, 01.01.2010р. між ТОВ “ТД Флотилія” (постачальник) та ТОВ “АТБ-Маркет” (покупець) укладено договір поставки № 21700, за умовами якого постачальник зобов'язався поставити товар покупцю, а покупець прийняти та оплатити товар. Згідно з п.3.5 договору, з урахуванням змін, внесених додатковою угодою №1 від 20.01.2010р. до договору поставки №21700, загальна сума за цим договором складається із суми всіх видаткових накладних, підписаних постачальником, прийнятих до оплати покупцем у відповідності з умовами даного договору.

Пунктами 3.1 договору №11310 від 06.12.2008р. та договору поставки №21700 від 01.01.2010р. передбачено, що покупець після отримання товару та необхідних документів, зобов'язаний здійснити оплату товару у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 60 календарних днів   з моменту поставки.

Таким чином, сторони узгодили, що оплата товару проводиться після його отримання та необхідних документів у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 60 календарних днів з моменту поставки.

З матеріалів справи вбачається, що 03.09.2009р. ТОВ “ТД Флотилія” звернулося з клопотанням до позивача про надання послуг факторингу, а кредитним комітетом першого рівня акціонерного банку “Південний” розглянуто клопотання про надання факторингу ТОВ “ТД Флотилія” та дозволено надати останньому факторинг з установленням індивідуального ліміту клієнта у сумі 285 700,00грн. на строк до 10.03.2010р.

Між ПАТ АБ “Південний”, що є правонаступником всіх прав та обов'язків ВАТ АБ “Південний” ( Фактор) та ТОВ “ТД Флотилія” (Клієнт) 16.10.2009 укладено договір факторингу №03/10-09 , за умовами якого Клієнт відступив Фактору право наявної та/або майбутньої грошової вимоги за договором поставки №11310 від 06.12.2008,   який укладено між ТОВ “ТД “Флотилія” та ТОВ “АТБ-Маркет” і відповідно до п.1.2. Договору факторингу, Позивач прийняв у Відповідача-1 право грошової вимоги останнього та зобов'язався за це надати грошові кошти в межах встановленого ліміту та розміру факторингового платежу.

Також, пунктом 2.2. Договору сторони передбачили, що Клієнт надає Фактору документи, що засвідчують відвантаження товару (надання послуг) Боржнику згідно з Договором поставки. З моменту підписання Акту прийому-передачі оригіналів документів, що засвідчують відвантаження товару Клієнтом (надалі Акту), Фактор набуває всіх прав грошової вимоги до Боржника. Якщо до закінчення операційного дня Акт підписано Сторонами, то Фактор в цей день не несе жодних зобов'язань з надання грошових коштів.

З пункту 2.4 Договору вбачається, що у разі неперерахування Боржником або Клієнтом грошових коштів Фактору протягом 1 (одного) календарного дня після останнього дня сплати платежу, зазначеного в Повідомленні Боржнику про відступлення права грошової вимоги Факторові, заборгованість за факторинговими платежами на наступний банківський день переноситься на  рахунок простроченої заборгованості. Якщо останній день сплати платежу припадає на вихідний або святковий день, то днем сплати платежу вважається наступний банківський день (п. 2.4. Договору).

Згідно п. 2.5 договору факторингу, у день перерахування факторингового платежу, Клієнт сплачує винагороду із розрахунку 27,00 процентів річних від суми факторингового платежу за період з дня, зазначеного в документі про відвантаження товару (надання послуг) до останнього дня сплати платежу з урахуванням додаткового терміну.

Також, в пункті 5.4 договору факторингу, сторони передбачили, що Клієнт виступає поручителем перед Фактором з приводу виконання Боржником зобов'язань за договорами , зазначеними в п. 1.1 цього договору. Клієнт несе солідарну з кожним  Боржником відповідальність перед Фактором за своєчасність та повноту виконання Боржником зобов'язань перед Фактором. Моментом з якого Клієнт виступає Поручителем Боржника є момент підписання цього договору. Відповідальність Клієнта, як Поручителя, обмежена загальною сумою заборгованості за цим договором. У разі виконання Клієнтом, як Поручителем, зобов'язань Боржника перед Фактором, Клієнт набуває прав грошової вимоги Фактора до Боржника.

Також,  між ПАТ АБ “Південний” та ТОВ “ТД “Флотилія” 23.12.2009 укладено додаткову угоду до договору факторингу, згідно якої було збільшено ліміт грошової вимоги, що може бути відступлена ТОВ “ТД “Флотилія” ПАТ АБ “Південний” та факторингового платежу до 428 500,00 грн.

Крім того, між ПАТ АБ “Південний” та ТОВ “ТД "Флотилія” 02.02.2010 укладено додаткову угоду до договору факторингу, згідно якої було внесено зміни до п.1.1 договору факторингу стосовно договору поставки, змінено строк дії договору факторингу та було збільшено ліміт грошової вимоги, що може бути відступлена ТОВ “ТД “Флотилія” ПАТ АБ “Південний” та факторингового платежу до 1 000 000,00 грн.

В подальшому, між ПАТ АБ “Південний” та ТОВ “ТД “Флотилія” 12.03.2010 укладено додаткову угоду до договору факторингу, згідно якої збільшено ліміт грошової вимоги, що може бути відступлена ТОВ “ТД “Флотилія” ПАТ АБ “Південний” та факторингового платежу до 1 428 500,00 грн. по договору поставки № 21700 від 01.01.2010р.

16.10.2009р. ПАТ АБ “Південний” (фактором) направлено ТОВ “АТБ-Маркет” повідомлення про те, що право грошової вимоги за договором поставки № 11310 від 06.12.2008 укладеного між ТОВ “АТБ-Маркет” та ТОВ “ТД “Флотилія”, відступлено факторові –АКБ “Південний”, відповідно до договору факторингу № 03/10-09 від 16.10.2009, а грошові кошти за договором поставки сплачуються боржником на рахунок банка.

Згідно Додатку №2 до договору факторингу 16.10.2009р. позивачем, відповідачем-1 та відповідачем-2 було підписано повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові за договором поставки. Вказане повідомлення містить посилання на договір №11310 від 06.12.2008р.

Відповідно до ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Статтею 1078 ЦК України передбачено, що предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Виходячи зі змісту укладеного між сторонами договору факторингу він за своєю правовою природою є змішаним, оскільки містить елементи договору поруки, оскільки, крім інших умов, договором передбачено, що Клієнт виступив Поручителем перед

Фактором за виконання Боржником своїх зобов'язань по сплаті коштів за договором поставки, право вимоги по якому відступлено, та відповідно несе солідарну відповідальність з Боржником перед Фактором.

На виконання умов договору факторингу, позивачем на адресу відповідача-2 були направлені повідомлення про відступлення права вимоги факторові:

- повідомлення № 13/1430 від 23.06.2010р. на суму 150 120,12грн. (отримане відповідачем-2 25.06.2010р.), а.с. 148, т.1;

- повідомлення № 13/1497 від 30.06.2010р. на суму 130 037,7грн. (отримане відповідачем-2 02.07.2010р.), а.с.5, т.2;

- повідомлення №13/15740 від 02.07.2010р. за вих. № 13/1540 на суму 80 834,28грн., отримане відповідачем-2 09.07.2010р., а.с.8, т.2;

- повідомлення від 05.07.2010р. за вих. № 13/1553 на суму 101 468,44грн., отримане відповідачем-2 09.07.2010р., а.с.9, т.2;

- повідомлення від 08.07.2010р. за вих. № 13/1597 на суму 74 943,74грн., отримане відповідачем-2 12.07.2010р., а.с.13, т.2;

- повідомлення від 08.07.2010р. за вих. № 13/1610 на суму 108 954,86грн., отримане відповідачем-2 15.07.2010р., а.с.16, т.2;

- повідомлення від 13.07.2010р. за вих. №13/1626 на суму 99 301,63грн., отримане відповідачем-2 15.07.2010р., а.с.19,т.2.

21.08.2010р. позивачем на адресу відповідача-2 направлена вимога про сплату коштів факторові (вих. №13/2007) на суму 257 345,04грн.

На момент винесення рішення суду накладні №№КТ-0013295, КТ-0013794, КТ-0014424 (повідомлення № 13/1430 від 23.06.2010р. на суму 150 120,12грн.); №№ КТ-0013903, КТ- 0014474 (повідомлення № 13/1497 від 30.06.2010р. на суму 130 037,7грн.); №КТ-0015086 (повідомлення за вих. № 13/1540 від 02.07.2010р. на суму 80 834,28грн.); №КТ-0014738 (повідомлення від 08.07.2010р. за вих. № 13/1610 на суму 108 954,86грн.), №КТ-0015303 (повідомлення від 05.07.2010р. за вих. № 13/1553 на суму 101 468,44грн.), №КТ-0015625 (повідомлення від 08.07.2010р. за вих. № 13/1597 на суму 74 943,74грн.), №КТ-0015969 (повідомлення від 13.07.2010р. за вих. №13/1626 на суму 99 301,63грн.) відповідачем-2 у повному обсязі не були оплачені.

При цьому, матеріали справи містять докази перерахування ТОВ “АТБ –Маркет” суми заборгованості ТОВ “ТД "Флотилія” за договором поставки: реєстр розрахункових документів від 01.10.2009 по 08.12.2010 (а.с.44-54, т.4), реєстр розрахункових документів з 01.10.2009р. по 04.08.2011р. (а.с.115-140, т.14) та платіжні доручення (а.с.141-150, т.14; а.с.1-15, т.15; а.с.1-9, т.16), якими ТОВ “АТБ –Маркет” здійснювало перерахування коштів за договором поставки ТОВ “ТД “Флотилія” за період з 26.02.2010р. по 15.06.2010р. та Банку за договором факторингу за період з 16.06.2010р. по 02.08.2010р., тобто накладними, оформленими належним чином в строк до 05.06.2010р.

Також відповідачем -2 надано копії платіжних доручень з відміткою банку про здійснення платежу за договором поставки №21700 від 01.01.2010р., та договору факторинга №03/10-09 від 16.10.2009р.  №03/10-09 за період з 09.07.2010р. по 06.08.2010р. та 12.10.2010р. (а.с.33-41, т.15).

Відповідно до ст. 553 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники , якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.( ч. 1 ст. 554 ЦК України).

Відповідно до ст. 543 ЦК України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Кредитор, який одержав виконання обов'язку не в повному обсязі від одного із солідарних боржників, має право вимагати недоодержане від решти солідарних боржників.

Солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.

З огляду на те, що ТОВ “ТД "Флотилія” та ТОВ “АТБ-Маркет” є солідарними боржниками, вимоги позивача про стягнення солідарно з відповідачів заборгованості за наданими факторинговими платежами підлягають задоволенню.

Таким чином, з матеріалів справи вбачається,що відповідач-2 не здійснював оплату за накладними, що підтверджують факт поставки товару після 07.06.2010р., що вбачається з матеріалів справи, тобто заборгованість за наданими факторинговими платежами у повному обсягу відповідачем-2 не сплачена і станом на час винесення рішення складала 292 722,5грн. і суд обґрунтовано стягнув дану суму з відповідачів.

Договором факторингу було передбачено,що разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, передбачених п.п. 3.2.4. - 3.2.7. цього Договору, Клієнт сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого зобов'язання за кожен день невиконання такого зобов'язання (п.5.3.1 договору факторингу).

При цьому пунктом 5.4 договору факторингу передбачено,що Клієнт виступає поручителем перед Фактором з приводу виконання Боржником зобов'язань за договорами, зазначеними в п. 1.1 цього договору. Клієнт несе солідарну з кожним  Боржником відповідальність перед Фактором за своєчасність та повноту виконання Боржником зобов'язань перед Фактором. Моментом з якого Клієнт виступає Поручителем Боржника є момент підписання цього договору. Відповідальність Клієнта, як Поручителя, обмежена загальною сумою заборгованості за цим договором. У разі виконання Клієнтом, як Поручителем, зобов'язань Боржника перед Фактором, Клієнт набуває прав грошової вимоги Фактора до Боржника.

Пеня розрахована за подвійною обліковою ставкою НБУ і  складає 18 631 грн. 46 коп. та підлягає до стягнення з відповідачів саме у солідарному порядку ,так як відповідачі в будь-якому випадку є солідарними боржниками,що витікає зі змісту статті 543 ЦК України,тому судом обгрунтовано стягнуто суму пені з відповідачів солідарно..

За вказаних обставин, підстави для зміни чи скасування рішення суду, передбачені статтею 104 ГПК України відсутні, а в задоволенні апеляційної скарги необхідно відмовити. При поданні апеляційної скарги, ТОВ “АТБ - Маркет” сплатило держмито в сумі 1738 грн. 50коп., тоді як сплаті підлягало держмито в сумі 1556 грн. 76 коп. (виходячи з оскаржуваної суми), тому зайво сплачене держмито в сумі 181 грн. 74 коп. підлягає поверненню заявнику, відповідно до п.1 ч.1 статті 8 Декрету КМУ від 21.03.1993р. №7-93 “Про державне мито”

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.99,101,103,105 ГПК України, апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

       Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “АТБ - маркет”, смт. Ювілейне, Дніпропетровської області, - залишити без задоволення.

       Рішення господарського суду  Дніпропетровської області від 11.10.2011 року по справі №30/5005/9422/2011, - залишити без змін.

       Повернути ТОВ “АТБ - Маркет”, (52005 Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Радгоспна,76, ЄДРПОУ 30487219) з державного бюджету зайво сплачене при поданні апеляційної скарги держмито в сумі 181 грн. 74 коп., за платіжним дорученням №180258 від 18.10.2011р.

       Постанова може бути оскаржена до Вищого господарського суду на протязі 20 днів.

Головуючий                                                                               І.М. Герасименко

Судді                                                                                            І.Л.Кузнецова

                                                                                                    І.А.Сизько

Повний текст постанови підписано 06.12.2011р.